証券コード： Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) 証券略称： Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) 公告番号：2022026 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553)
監事辞任及び非従業員代表監事の補選に関する公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
2022年4月6日、 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) (以下「会社」と略称する)は第1回監事会第13回会議を開き、「監事辞任及び非従業員代表監事補選に関する議案」を審議・採択した。今回の監事会は張長江を会社の第1回監事会の非従業員代表監事候補に指名することに一致し、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から第1回監事会が満了する日まで、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な状況を以下に公告する。
一、監事辞任状況
会社の監事会はこのほど、会社の監事王暁鵬さんの辞任報告を受け、王暁鵬さんは個人的な理由で会社の第1回監事会の非従業員代表監事の辞任を申請し、辞任後、会社のいかなる職務を担当しない。「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) 規約」(以下「会社規約」と略称する)の関連規定によると、王暁鵬さんの辞任は会社の監事会の人数が法定の最低人数を下回ることはなく、会社の正常な運営に影響を与えない。王暁鵬さんの辞表は監事会に届いた日から発効する。本公告日現在、王暁鵬さんは会社の株式29436585株を保有し、会社の株式総数の6.95%を占めている。王暁鵬さんは在任中に職責を果たし、勤勉に責任を果たし、会社の監事会は王暁鵬さんが会社のためにした貢献に心から感謝します。
二、会社が監事候補者を指名した場合
会社の監事会の正常な運営を保証するために、「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の株主の黄乾益は張長江を第1回監事会の非従業員代表監事に指名した。2022年4月6日に会社は第1回監事会第13回会議を開き、「監事辞任及び非従業員代表監事の補選に関する議案」を審議・採択し、張長江が会社の第1回監事会非従業員代表監事候補であることに同意し、任期は株主総会審議が通過した日から今回の監事会の任期満了日までである。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
監事候補の張長江氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰を受けたことがなく、信用喪失被執行者リスト及び連合懲戒対象リストに登録された場合はなく、関連法律、法規及び「会社定款」に規定された職務条件に合致する。
ここに公告する。
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) 監事会2022年4月7日添付ファイル:張長江個人履歴書
張長江、男性、1971年12月生まれ、中国国籍、海外永なし
長期滞在権、学歴本科、かつて包商銀行成都支店銀行部、包商銀行会社金融事業部(成都支店)の高級顧客マネージャー、部門主管、部門総経理を務めたことがある。徽商銀行成都支店高新支店、リスクコンプライアンス部、支店事務室の市場部マネージャー、リスクコンプライアンス部責任者、事務室責任者などを務めたことがある。2022年3月から現在まで、四川匯宇生物技術有限会社の副総経理を務めている。
