証券コード： Sinoma Energy Conservation Ltd(603126) 証券略称： Sinoma Energy Conservation Ltd(603126) 公告番号：臨2022029 Sinoma Energy Conservation Ltd(603126)
2022年第4回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
今回の会議で否決案があるかどうか:なし
一、会議の開催と出席状況
(一)株主総会開催期間：2022年4月6日
（二）株主総会開催場所：天津市北辰区龍洲道1号北辰ビルC座21階2112会議室
(三)会議に出席した普通株株主と議決権を回復した優先株株主とその株式保有状況:
1、会議に出席する株主と代理人の人数13
2、会議に出席した株主が議決権を有する株式総数(株)3185473786
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式数が会社の議決権株521781部総数に占める割合(%)
(四)採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定、大会の司会状況などに合致しているかどうか。
今回の会議は会社の取締役会が招集し、孟慶林会長が主宰し、現場記名投票とネット投票を組み合わせて採決した。今回の会議の採決に参加した人数と招集、開催手続きは関連法律、行政法規と「会社定款」の関連規定に合致している。
(五)会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役は7人で、出席者は7人である。
2、会社の在任監事は3人で、1人出席し、監事盧新華、周立珍は仕事の手配などの原因で今回の会議に出席しなかった。
3、取締役会秘書の黄剣鋒が会議に出席した。
二、議案審議状況
(一)非累積投票議案
1、議案名称:「会社2021年株式オプション激励計画(草案改訂稿)及びその要約に関する議案」
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主類型票数比率(%)票数比例票数比率(%)
A株3185470899999999300 0.0001 0.0000
2、議案名称:「会社2021年株式オプション激励計画実施考課管理方法に関する議案」
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例(%)票数比例(%)A株31854708999999300 0.0001 0.0000
3、議案名称:「会社の株主総会が取締役会に会社の2021年株式オプション激励計画の処理を授権することに関する議案」
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主類型票数比率(%)票数比例票数比率(%)
A株3185470899999999300 0.0001 0.0000
(二)重大事項に係る5%以下の株主の採決状況
議案は棄権に反対することに同意した
連番議案名票数比例(%)票数比例票数比例(%)
『会社について
2021年株式期間9271
1権激励計画(草、300 9999667300 0003300.0000案改訂稿)及びその
要約の議案
『会社について
2021年株式期間9271
2権激励計画実、300 9999667300 0.0033 0 0.0000施考課管理弁公室
法の議案
『提請公について
株主総会において
権取締役会は9271
3社2021年株、300 9999667300 0.0033 0 0.0000票オプションインセンティブ計
関連事項の
議案
(三)議案採決に関する状況説明
なし
三、弁護士が状況を目撃する
1、今回の株主総会で目撃した弁護士事務所：北京市嘉源弁護士事務所
弁護士:頼光、趙潔
2、弁護士の証人の結論意見：
会社の今回の株主総会の招集、開催手続きは関連法律、行政法規と「会社定款」の関連規定に合致する。会議に出席する人員の資格、招集者の資格は合法的で、有効である。今回の株主総会の採決手続きと採決結果は合法的で有効である。
四、書類目録を調べる
1、会議に出席した取締役と記録者の署名によって確認され、取締役会の印鑑を押した株主総会の決議。2、目撃した弁護士事務所の主任が署名し、公印を押した法律意見書。
3、上海証券取引所が要求したその他の書類。
Sinoma Energy Conservation Ltd(603126) 2022年4月6日
