証券コード： Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 証券略称： Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 公告番号：2022024 Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717)
第3回監事会第22回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第22回会議(以下「今回の会議」と略称する)は2022年03月31日に電子メールで通知され、疫病の原因で2022年04月06日午後13:30に遠隔通信方式で開催された。今回の会議は監事3人、実際に監事3人に到着しなければならない。今回の会議は会社の監事会の劉定華主席が主宰した。
今回の会議の通知、開催、採決の手順は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」と「監事会議事規則」などの関連規定に合致し、会議が形成した決議は合法的で、有効である。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
(I)『持株子会社への増資及び関連取引に関する議案』
監事会は、会社が持株子会社の上海天乾に増資することは会社の戦略発展計画に合致し、会社の生態牧業プレートの発展に役立ち、経営業務規模をさらに拡大すると考えている。今回の取引価格は合理的で、公正で、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、関連者に利益を輸送する状況も存在しない。そのため、上記の増資及び関連取引事項に同意します。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(II)『Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)>及びその要約に関する議案』
監事会は、会社の「2022年株式オプション激励計画(草案)」とその要約の内容は「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理方法」(以下「管理方法」と略称する)などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。会社は今回の激励計画を実施して会社の激励メカニズムを健全にすることができて、激励と制約を結合する分配メカニズムを完備して、従業員と株主に利益共同体を形成させて、従業員の積極性と創造力を高めることに有利で、それによって会社の生産効率とレベルを高めて、会社の長期的な持続的な発展に有利で、上場会社と全体の株主の利益を損なう情況は存在しません。このため、2022年の株式オプションインセンティブ計画の実施に同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(III)『Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法>に関する議案』
監事会は、会社の「2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法」は「会社法」「証券法」「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。その中の考課体系と考課方法、考課指標は全面性と総合性を持ち、操作性を持ち、激励対象に対して制約性を持ち、考課効果を達成することができる。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(IV)《査察会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他のルートを通じて、社内で初めて一部の激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は、株主総会が株式インセンティブ計画を審議する5日前に、一部のインセンティブ対象リストを初めて授与した審査意見とその公示状況の説明を公開する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 監事会2022年04月06日
