証券コード： Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 証券略称： Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 公告番号：2022026
Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月22日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議の開催の基本状況(一)株主総会の類型と回
2022年第1回臨時株主総会
(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を組み合わせた方式である(四)現場会議が開催された日付、時間、場所
開催日時：2022年4月22日14時00分
開催場所：上海市楊浦区国権北路1688弄湾谷科技園B 2棟2階
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月22日より
2022年4月22日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する
中国証券監督管理委員会の「上場企業株式激励管理方法」の関連規定によると、上場企業が株主総会を開いて株式激励計画を審議する際、独立取締役は株式激励計画についてすべての株主に委託投票権を募集しなければならない。このため、独立取締役の李元平氏は募集者として、このような審議事項に対する投票権を会社全体の株主に募集した。具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所の公式サイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。指定情報開示メディアに掲載された「 Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 独立取締役公募委託投票権に関する公告」(公告コード:2022027)。二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1「持株子会社への増資及び関連取引に関する議√
事件
2『Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 2022年√について
株式オプションインセンティブ計画(草案)>およびその要約の議論
事件
3『Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 2022年√について
株式オプションインセンティブ計画実施考課管理方法>の提案
事件
4『株主総会授権取締役会に会社を申請することについて√
2022年株式オプションインセンティブ計画に関する議案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上場議案はすでに会社の第3回取締役会第40回会議で審議され、具体的な内容は2022年4月6日に上海証券取引所の公式サイトと指定情報開示メディアで発表された公告を参照してください。2、特別決議案:2、3、43、中小投資家に対して単独採決する議案:1、2、3、44、関連株主が採決を回避する議案:1
議決を回避すべき関連株主名:羅衛国、史東偉5、優先株株主の議決参加に関する議案:無三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、そのすべての株主口座の下の同じ種別の普通株または同じ品種が優れていると見なす
先株はそれぞれ同じ意見の採決票を投じた。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 20224/18
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他の人員五、会議の登録方法(I)今回の株主総会に出席する予定の株主または株主代理人は以下の書類を持って会議の登録を行うべきである:1、自然人株主は本人の身分証明書と株主口座カードを持っている;委託代理人は授権委託書(添付ファイル参照)、委託人身分証明書のコピー及び本人身分証明書、委託人の株主口座カードを持たなければならない。
2、法人株主は法定代表者が単位公印を押した営業許可証のコピー、法人株主口座カードと本人身分証明書を持っている。代理人は法定代表者が署名した授権委託書と身分証明書のコピー、単位公印を押した営業許可証のコピー、法人株主口座カードと本人身分証明書を持っている。
(II)登録場所:上海市楊浦区国権北路1688弄湾谷科学技術園B 2棟5階。
(III)登録時間:2022年4月19日(午前09:00-12:00、午後13:00-18:00)。期限を過ぎても登録をしていない場合は、会議の開催日の13:30までに会議の開催場所に登録しなければならない。(IV)異郷株主は手紙またはファックスで登録を行い、上記第(I)1、2条に規定された有効証明書のコピーを提供し、登録時間は同じで、手紙の日付は受け取ったスタンプに準ずる。六、その他の事項(I)会議に参加した株主または代理人が今回の株主総会に出席する往復交通と食事と宿泊費などは自分で処理する。(II)会議に参加する株主は30分前に会議現場に到着して署名してください。(III)連絡先:連絡先:孟卓偉、劉丹電話:021550595580ファックス:021550595580この公告。
Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 取締役会2022年4月6日添付ファイル1:授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) ：
2022年4月22日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
「持株子会社への増資及び関連取引について
1
の議案
『についてTianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717)
2 2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)>
その要約の議案」
『についてTianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717)
3 2022年株式オプション激励計画実施審査管理
法律>の議案』
『株主総会授権取締役会の申請について
4社2022年株式オプションインセンティブ計画関連
事案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
