Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717)
独立取締役第三回取締役会第四十一回会議に関する議案に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上場会社独立取締役職責履行ガイドライン」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、 Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社が提供した関連資料をよく審査した上で、会社の第3回取締役会第40回会議の審議に関する事項について独立した意見を発表する:(I)『持株子会社への同比例増資及び関連取引に関する議案』
会社は今回自己資金で持株子会社上海天乾食品有限会社に増資し、生態牧業プレートの発展に役立ち、経営業務規模をさらに拡大し、会社の市場競争力を向上させ、会社の戦略発展計画に合致し、今回の各株主の同比例増資及び関連取引価格が合理的で、公正で、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。関連者に利益を輸送する状況もなく、会社の独立性に影響を与えず、関連取締役の羅衛国さん、史東偉さんは採決を回避した。そのため、私たちは会社の上述の関連取引事項に同意します。
(II)『Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)>及びその要約に関する議案』
1、会社の《2022年株式オプション激励計画(草案)》及びその要約の立案、審議の流れは《上場会社株式激励管理方法》(以下は《管理方法》と略称する)などの関連法律、法規、規則及び規範性文書の規定に合致する。
2、会社は法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施を禁止する状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を備えている。
3、会社の今回のインセンティブ計画が初めてインセンティブ対象リストを授与したのは法律に規定されたインセンティブ対象条件に合致し、会社の「株式オプションインセンティブ計画」に規定されたインセンティブ対象範囲に合致し、会社の株式インセンティブ計画インセンティブ対象の主体資格として合法的で、有効である。
4、会社の《2022年株式オプション激励計画(草案)》の制定、審議の流れと内容は《会社法》《証券法》《管理方法》などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致し、関連法律、法規と規範性文書の規定に違反せず、会社と全体の株主の利益を侵害していない。
5、会社は激励対象者に貸付、貸付保証またはその他の財務援助を提供する計画または手配が存在しない。
6、関連取締役はすでに「会社法」「証券法」「管理方法」などの法律、法規、規則と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて関連議案に対して採決を回避し、非関連取締役が審議採決する。
7、会社が株式インセンティブ計画を実施することは、会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社のインセンティブメカニズムを健全化し、会社の管理チームが会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強化し、会社の持続的な発展に有利であり、会社と全体の株主の利益を損なうことはない。
以上より、当社は今回の株式オプションインセンティブ計画を実行することに合意し、「Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)>及びその要約に関する議案」を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
(III) Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 2022年株式オプションインセンティブ計画考課指標の科学性と合理性に関する独立意見
今回の激励計画の激励作用が順調に実現し、会社の歴史業績と結びつくことを確保するために、会社は今期激励計画の株式オプション審査指標を2つの階層に分け、それぞれ会社レベルの業績審査と個人レベルの業績審査である。
今回の会社レベルの業績考課で選択した指標は純利益または営業収入であり、2つの項目はそのうちの1つで実行可能権を達成した。審査モデルは累計制を採用し、株式激励の目的をより効果的に達成するために、会社の核心従業員に努力を通じて会社の業績目標を達成する可能性が高いことを意識させ、会社の転換発展収益を共有させる。業績考課指標の中で、会社の純利益指標は「控除非前」であり、原因は会社の核心従業員がすでに単項で減価償却を計上した売掛金の催促活動において主観的能動性を十分に発揮することを奨励し、同時に純利益指標は会社の利益能力を反映することができる。営業収入は会社の経営状況と市場占有能力を真実に反映することができ、両者は企業の生産経営活動状況を反映する重要な財務指標である。審査指標は会社の歴史業績、業界状況、株式支払い、未来発展などの状況を結合し、設定した目標は会社の経営状況及び未来発展戦略に合致し、同時に一定の挑戦性を持ち、激励対象の主観的能動作用を発揮するのに役立ち、会社が経営目標を実現することを助け、株主のためにより良いリターンを創造する。
会社レベルの業績考課のほか、会社は個人に対して厳密な業績考課体系を設置し、個人考課体系は激励対象の仕事の業績に対して比較的正確で全面的な総合評価を行うことができ、会社は激励対象の前年度の業績考課結果に基づいて、激励対象の個人が実行可能権の条件に達するかどうかを確定する。総合的に、会社の今回の激励計画の考課体系は全面性、総合性及び操作性を持ち、考課指標の設定は良好な科学性と合理性を持ち、同時に激励対象に対して制約効果を持ち、今回の激励計画の考課目的を達成することができる。
(以下、本文なし、独立取締役署名ページ)
このページには本文がなく、「独立取締役の第3回取締役会第40回会議に関する議案の独立意見」の署名ページである独立取締役の署名:
包満珠李元平呉冬
2022年04月06日
