Citic Securities Company Limited(600030)
浙江臻ラジウム科技株式会社2021年度日常関連取引確認及び2022年度日常関連取引予想の査察意見について
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」または「推薦機構」と略称する)は浙江臻ラジウム科技株式会社(以下「臻ラジウム科技」、「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、科創板に上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「科創板上場会社の持続的な監督管理方法(試行)」及び「上海証券取引所上場会社の持続的な監督管理業務ガイドライン」などの法律法規の関連規定は、ラジウム科学技術会社の2021年度の日常関連取引の確認及び2022年度の日常関連取引の予想に対して査察を行い、本査察意見を提出した。検査状況は以下の通りである。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
会社は2022年4月6日に開催した第1回取締役会第7回会議及び第1回監事会第5回会議で「会社2021年度日常関連取引確認及び2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議し、関連取締役の郁発新氏は表決を回避し、会議に出席した非関連取締役は一致して採決した。会議に出席した監事は一致して採決した。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。会社の独立取締役はすでに上述の議案について事前承認意見を発表し、取締役会で明確な独立意見を発表した。
独立取締役の事前承認意見:当社は2021年に発生した日常関連取引と2022年度の日常関連取引に対する予想が会社の生産経営の需要に合致し、公平、公正、合理的な市場原則に基づいて、取引価格が市場化され、会社と全体の株主の利益に合致し、会社の独立性に影響を与えず、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の第1期取締役会第7回会議の審議に提出することに同意した。
独立取締役意見:「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定の要求に基づき、会社が2021年に発生した日常関連取引は会社の生産経営の需要に合致し、公平、公正、合理的な市場原則に基づいて、取引価格市場
会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていない。
監査会は、会社が2021年度日常関連取引及び2022年度予想日常関連取引
会社の日常経営の需要に合致し、会社全体の株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。
会社取締役会監査委員会は「会社2021年度日常関連取引確認について
及び2022年度日常関連取引予定の議案」は、委員全員が一致して議案を同意し、可決した。会社は2022年度の日常関連取引に対する予想は正常な業務発展の需要に合致し、価格は合致する。
市場化の原則は、会社と全体の株主、特に中小株主の利益に合致し、会社の独立性に影響を及ぼさず、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、関連取引を通じて利益を移転することは発見されなかった。
益の場合。会社の取締役会はこの議案に対する採決手続きが関連法律法規、規範性文書及び「公
司規約の規定。
（Ⅱ）2021年度日常関連取引の見通しと執行状況
単位：万元
関連取引類関連者2021年予想金2021年実際発予想金額と実際発生金額の差額生金額が大きく異なる原因
関連者を受け入れる浙江集マイコマイクロエレクトロニクスは1000138.78を超えない顧客の購買計画を延期した。
提供する製品は会社万元に限る
サービス小計は1,000138.78を超えません。
万元
注1：上記金額は税抜き金額です。
(III)2022年度日常関連取引予想金額とカテゴリ
単位：万元
2022同類業務に占める本年年初から前年までの実質的な同類業に占める今回の予想金額関連交際関係者の年度予定割合(%)露日と関連人間関係発生業務割合と前年実績発易カテゴリ計金額注[1]累計発生金額(%)生金額の差が取引金額より大きい原因
浙江集迈科の新規注文新規受け入れ関微電子有限 Shanghai International Airport Co.Ltd(600009) %72.13 138.78 2.67%調達
聯人提会社が供給した産杭州キル区
商品とブロックチェーンの科学技術は Nanfang Ventilator Co.Ltd(300004) .5%–/新規購買計画の業務制限会社
小計90.00/72.13 138.78/
注1:上記の表の同類業務に占める割合計算式の分母は2021年の同類業務支出または営業収入である。
二、関連者の基本状況と関連関係
(I)関係者の基本状況
1、浙江集迈科マイクロエレクトロニクス有限公司
名称浙江集マイコマイクロエレクトロニクス有限会社
統一社会信用コード91330522 MA 2 B 5 BJY 7 N
タイプその他有限責任会社
法定代表人馬飛
生産:半導体集積回路とシステム集積製品;化合物半導体チップ(環境保護部門に汚染物質を排出して申告した後、経営できる);卸売、小売:電子製品、機械経営範囲の電気設備と部品、コンピュータソフト・ハードウェアと部品;技術開発、技術コンサルティング、技術サービス、成果譲渡:集積回路パッケージとシステム集積技術;集積回路試験技術;集積回路及び半導体チップ;貨物及び技術の輸出入。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
登録資本金685714万元
設立時期2018年9月30日
経営期間が長い
住所浙江省湖州市長興県経済技術開発区陳王路と太湖路の交差点長興国家大学科学技術園二分部北園8号工場
主な事務所浙江省湖州市長興県経済技術開発区陳王路と太湖路の交差点長興国家大学科学技術園二分部北園8号工場
実際の制御人馬飛、鬱発新、馮光建、程明芳の4人が共同で制御した。
2021年末の総資産は3693141万元、純資産は2658649万元、営業収入はこの1年間の財務状況が262.69万元、純利益は-6562.1.21万元に入った。(このデータはすでに天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査している)
2、杭州基爾区ブロックチェーン科技有限公司
名称杭州基爾区ブロックチェーン科学技術有限会社
統一社会信用コード91330106 MA 2 CD 192 B
タイプ有限責任会社(自然人投資または持株)
法定代表者羅雪雪
サービス:ブロックチェーン技術、ネットワーク情報技術、データ処理技術、コンピュータソフト・ハードウェア、通信設備、自動車技術の技術開発、技術コンサルティング、技術サービス、成経営範囲果譲渡、コンピュータシステム集積、経済情報コンサルティング(商品仲介を除く)、第2類付加価値電信業務における情報サービス業務;その他承認を必要としないすべての合法的なプロジェクト
登録資本金1000万人民元
設立時期2018年7月10日
経営期間が長い
住所浙江省杭州市西湖区西園三路3号5棟202室
主な事務所浙江省杭州市西湖区西園三路3号5棟202室
実際の制御人羅雪雪と鬱発新の共同制御
最近の1年の財務状況2021年末の総資産は131730万元、純資産は105136万元、営業収入は0万元、純利益は-25.58万元である。(未審数)
(II)上場企業との関連
連番関連者名関連
1浙江集マイコマイクロエレクトロニクス有限会社の実際のコントロール人と他人が共同でコントロールする企業
2杭州基爾区ブロックチェーン科学技術有限会社の実際のコントロール人と他人が共同でコントロールする企業
(III)履行能力分析
上記の関連者は法に基づいて存続し、信用状況と財務状況が良好で、持続的な経営とサービスの履行能力を備えている。会社及び子会社は2022年度に発生する予定の日常関連取引について関連関連者と注文契約を締結し、約束に厳格に従って執行し、契約履行には法律の保障がある。
三、日常関連取引の主な内容
（Ⅰ）関連取引の主な内容
1、双方の生産経営の需要によって、会社は関連先の浙江集迈科微電子有限会社に加工サービスを購入する。
2、双方の生産経営の需要によって、会社は関連先の杭州キル区ブロックチェーン科学技術有限会社に協同設計クラウドプラットフォームとサービスを購入する。
(II)定価政策及び定価根拠
会社の日常関連取引の定価政策と定価根拠は公平公正の原則に基づいて、市場価格を定価根拠とする。取引の各当事者は公平、公正、互恵の原則に基づいて取引協定に署名し、取引代金は約束した価格に基づいて計算する。
(III)関連取引契約の締結状況
上記の予想される日常関連取引額の範囲内で、会社は日常経営の必要に応じて上記関連者と契約を締結し、契約の約束に従って関連権利と義務を履行する。
四、日常関連取引の目的と上場企業への影響
今回の関連取引は会社の日常関連取引と予想され、当社と関連者間の正常な生産経営需要に基づき、当社が市場を強固にし、経営能力を高め、利益の増加を促進するのに積極的な役割を果たしている。関連取引双方は平等互恵、相互協議を協力の基礎とし、市場の公正価格を参考にして協議定価を行い、契約条項を制定し、決済時間と方式が合理的であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に影響を与えず、会社の主要な業務や収入、利益源などはこの関連取引によって関連側に依存しない。
五、推薦機構が意見を査察する
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
上記2021年度日常関連取引確認及び2022年度日常関連取引予想事項はすでに第1回取締役会第7回会議及び第1回監事会第5回会議で審議・採択され、関連取締役は採決を回避し、会社の独立取締役は上記議案について事前承認意見を発表し、取締役会で明確な独立意見を発表した。今回の事項は株主総会の審議を必要としない。現在までに、上述の事項の決定手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致している。
会社の上述の予想日常関連取引事項はすべて会社が日常経営活動を展開するために必要であり、上場会社と上場会社の株主の利益を損なわず、上場会社の独立性に影響を与えず、上場会社も
