証券コード： Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) 証券略称： Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) 公告番号：2022012 Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要内容提示:今回の会議で否決された議案があるかどうか:無一、会議の開催と出席状況
(I)株主総会開催期間：2022年4月6日
(II)株主総会の開催場所:上海市浦東新区中科路1867号会社会議室(ビデオ会議)(III)会議に出席した普通株株主、特別議決権株主、議決権回復の優先株株主及び議決権数の状況:
1、会議に出席する株主と代理人の人数9
普通株式の株主数9
2、会議に出席した株主が保有する議決権の数292680296
普通株主が保有する議決権の数292680296
3、会議に出席した株主が保有する議決権の数が会社の議決権の数に占める割合
731517例(%)
普通株株主が保有する議決権の数が会社の議決権の数に占める割合(%)731517
(IV)採決方式が「会社法」及び会社定款の規定、大会主宰状況等に合致するか否か。
今回の会議は取締役会が招集し、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用した。会議は理事長の馬玉川氏が主宰し、今回の株主総会の招集と開催手続き、会議に出席する人員の資格と招集者の資格、会議の採決手続きと採決結果はいずれも「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。(V)会社の取締役、監事及び取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役は7人で、出席者は7人である。
2、会社の在任監事3人、出席3人;
3、取締役会秘書は今回の会議に出席した。他の一部の役員は今回の会議に列席した。
疫病防止の必要性から、会社の取締役、監事、一部の高級管理職がビデオ会議の形式で今回の会議に参加した。上海市錦天城弁護士事務所は弁護士を派遣し、ビデオ方式で今回の株主総会を目撃し、法律意見書を発行した。二、議案審議状況(I)非累積投票議案1、議案名称:「会計士事務所の続投に関する議案」
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主類型票数比率(%)票数比例票数比率(%)
普通株式2926675279999556127690.0044 0.0000
2、議案名称：「遊休募集資金による現金管理に関する議案」
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主類型票数比率(%)票数比例票数比率(%)
普通株式2926675279999556127690.0044 0.0000
3、議案名称:「一部の超過募集資金を用いて流動資金を永久的に補充する議案について」
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主類型票数比率(%)票数比例票数比率(%)
普通株式2926675279999556127690.0044 0.0000
4、議案名称:「募集プロジェクトの実施主体の新設及び子会社の設立に関する議案」
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主類型票数比率(%)票数比例票数比率(%)
普通株式2926675279999556127690.0044 0.0000
5、議案名称：「会社定款の改正に関する議案」
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主類型票数比率(%)票数比例票数比率(%)
普通株式2926675279999556127690.0044 0.0000
(II)累積投票議案の採決状況6、「第1回取締役会非独立取締役の補選に関する議案」
議案番号議案名得票数得票数が会議に出席して当選するか否かの議決権に占める割合(%)
6.01陳利光281039848960228
6.02呉秀平281039848960228
7、『第一回取締役会独立取締役の補選に関する議案』
議案番号議案名得票数得票数が会議に出席して当選するか否かの議決権に占める割合(%)
7.01鄭戈292667531999956は
(III)重大事項に係る場合、5%以下の株主の採決状況を説明すべき
議案は棄権に反対することに同意した
連番議案名票数比例(%)票数比例票数比例(%)数(%)
1会計士事務所の再雇用に関する議案116276683998903127690.1097 0.0000
2遊休募集資金による現116276683998903127690.1097 0 0.0000金管理に関する議案
3一部の超過募集資金を使用して永116276683998903127690.1097 0 0.0000年に流動資金を補充する議案について
4募集プロジェクトの新規実施主体及び116276683998903127690.1097 0 0.0000投資による子会社設立に関する議案
6.01陳利光4 000003///
6.02呉秀平4 000003///
7.01鄭戈11627687998903//
(IV)議案採決に関する状況説明
1、今回審議された議案1、2、3、4、6、7は、中小投資家に対して単独で切符を計算した。
2、議案5は特別決議議案であり、会議に出席した株主または株主代理人が有効な議決権を有している
数量の2/3以上が通過します。
三、弁護士が状況を目撃する
1、今回の株主総会で目撃した弁護士事務所：上海市錦天城弁護士事務所
弁護士：周越人、邢倩文
2、弁護士の証人の結論意見：
当所弁護士は、会社の今回の株主総会が招集、開催手続き、招集者資格、出席会
議員資格、今回の株主総会の採決手続き及び採決結果などの面で法律、法規及び「公
司定款の関連規定は、これによって作成された株主総会決議が合法的に有効である。
ここに公告する。
Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) 取締役会2022年4月7日
