Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) :上海市錦天城弁護士事務所 Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書

上海市錦天城弁護士事務所

Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) について

2022年第1回臨時株主総会の

法律意見書

住所：上海市浦東新区銀城中路501号上海中心ビル9/11/12階

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Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) について

2022年第1回臨時株主総会の

法律意見書

致: Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107)

上海市錦天城弁護士事務所（以下「本所」と略す）は Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) （以下「会社」または「 Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) 」と略す）の委託を受け、『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)『上場会社株主総会規則(2022年改訂)』(以下「株主総会規則」と略称する)及び『上海証券取引所科創板株式上場規則』などの法律、法規及びその他の規範性文書(以下「法律、法規」と略称する)及び「 Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定は、会社が2022年第1回臨時株主総会(以下「今回の株主総会」と略称する)を開催することについて本法律意見書を発行する。

宣言事項

一、本法律意見書を発行するために、本所は周越人弁護士と邢倩文弁護士(以下「本所弁護士」と略称する)を今回の株主総会に列席させた。上海証券取引所が発表した「疫病対応の自律監督管理サービスの最適化、市場運営のさらなる保障に関する若干の措置に関する通知」によると、新型コロナウイルス肺炎の疫病の影響を受け、本所の弁護士はビデオ方式を通じて今回の株主総会を目撃した。当所の弁護士は法定職責を厳格に履行し、勤勉な責任と誠実な信用の原則に従い、今回の株主総会に関連する事項を検証した。

二、本法律意見書は今回の株主総会の招集と開催手続、今回の株主総会に出席する者の資格、招集者の資格、会議の採決手続が法律、法規及び「会社定款」の規定に合致するかどうか及び採決結果が合法的かつ有効であるかどうかについてのみ、今回の株主総会所

審議された議案の内容及びこれらの議案に記載された関連事実の真実性、正確性又は合法性について意見を発表する。

三、本所の弁護士が会社に提供した関連書類を検査する過程で、本所は仮定します:本所に提供した書類の中のすべての署名、捺印と印鑑はすべて真実で、すべての正本として本所に提出した書類はすべて真実で、正確で、完全です;本所の書類に提供されたすべての事実は真実で、正確で、完全である。本所に提供された書類の署名は一人当たり完全な民事行為能力を有し、その署名行為は適切で有効な授権を得た。本所に提出されたすべてのコピーは原本と一致し、これらの書類の原本は真実で、正確で、完全である。

四、本法律意見書は会社が今回の株主総会の目的のために使用するためにのみ提供され、いかなる人にも他のいかなる目的に使用されてはならない。本所はここで同意し、本法律意見書を会社の今回の株主総会の公告資料とし、その他の公告が必要な情報とともに公衆に開示し、法に基づいて本所で発表した法律意見に責任を負うことができる。

上記に基づき、本所の弁護士は関連法律、法規の規定に基づき、弁護士業界が公認する業務基準、道徳規範と勤勉責任の精神に基づき、現在法律意見を以下の通り発行する:一、今回の株主総会の招集者資格と招集、開催の手続き

検査の結果、会社の今回の株主総会は会社の取締役会が招集して開かれた。取締役会は今回の株主総会の招集者として「会社法」「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合致している。

会社の取締役会は2022年3月3日に第1回取締役会第11回会議を開催し、今回の株主総会の開催について決議し、2022年3月5日に情報開示メディアに「 Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」(以下「会議通知」と略す)を掲載し、今回の株主総会の開催時期、場所、投票方式、審議事項、出席対象、登録方法等の事項。会議通知が掲載された日付は、今回の株主総会の開催予定日から15日になった。

会社の取締役会は2022年3月18日に情報開示メディアに「 Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) 2022年第1回臨時株主総会の延期に関する公告」(以下「延期通知」と略称する)を掲載し、新型コロナウイルス感染肺炎の疫病予防・コントロール活動を積極的に協力し、会社の今回の株主総会の順調な開催を保証し、株主と公共衛生の安全を守るため、会社は元の

2022年3月22日に開催される2022年第1回臨時株主総会は2022年4月6日に延期され、今回の株主総会の株式登録日は変わらず、審議事項は変わらない。

今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した:現場会議は新型コロナウイルス感染肺炎の疫病予防・コントロール活動を協力して2022年4月6日午後14:00に上海市浦東新区中科路1867号会社の会議室でビデオ方式で呼びかけた。ネット投票は上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会の開催当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00であり、インターネット投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会の開催当日の9:15-15:00である。今回の株主総会の実際の開催時間、場所、投票方式及び審議事項は、会議通知及び延期通知に明記された内容と一致する。

今回の株主総会は会社の馬玉川理事長が主宰し、「会社定款」の関連規定に合致している。

以上、今回の株主総会の招集者資格は有効であり、今回の株主総会の招集、開催手順は法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。二、今回の株主総会出席者資格

今回の株主総会が現場会議に出席した株主及び株主代理人が提供した身分証明書、授権委託書及び株主登録関連資料に基づき、本所の弁護士の査察を経て、今回の株主総会の現場会議に出席した株主及び委託代理人の数は計4名で、公司を代表して議決権のある株式数は208083028株で、会社の株式総数の52.077%を占めている。

中国証券登記決済有限責任会社上海支社が提供した2022年3月16日午後までの取引終値の株主名簿に基づき、本所の弁護士の査察を経て、上述の株主及び株主代理人はいずれも会議に出席する合法的な証明書を持っており、会議に出席する資格はいずれも合法的に有効である。

上海証券取引所取引システムとインターネット投票システムが提供したネット投票の統計結果によると、ネット投票時間内にネット投票システムを通じて投票を行った株主は計5人で、代表会社の議決権株式数は84597268株で、会社の株式総数の21.140%を占めている。(ネット投票システムを通じて採決に参加する株主資格とその身分情報は上海証券取引所取引システムとインターネット投票システムによって認証される)。

本所の弁護士の検証を経て、今回の株主総会に出席した他の人員は会社の取締役、監事及び取締役会秘書であり、会社の一部の高級管理者及び本所の弁護士が今回の株主総会に列席した。

以上、本所の弁護士は、今回の株主総会の出席者は法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効であると考えている。三、今回の株主総会審議の議案

本所の弁護士の査察を経て、会社の今回の株主総会で審議された議案は会社の株主総会の職権範囲に属し、会議通知に記載された審議事項と一致している。今回の株主総会の現場会議では、通知された議案の修正は発生しなかった。四、今回の株主総会の採決手続き、採決結果

会社は「株主総会規則」と「会社定款」に規定された手順に従って現場投票に対して計票と監票を行い、現場会議に出席した株主と株主代理人は現場投票結果に異議を唱えなかった。ネット投票の結果は上海証券取引所のネット投票システムとインターネット投票システムがネット投票が終わった後に提供した。

今回の株主総会の投票採決が終了した後、会社は関連規則に基づいて現場投票とネット投票の採決結果を集計し、採決結果は以下の通りである:(I)非累積投票議案

1、議案名称：会計士事務所の再雇用に関する議案

採決状況：

棄権反対に同意する

株主タイプ票数比例票数比例票数比例(%)(%)