Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
2021年度取締役会業務報告
2021年、会社の取締役会は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号—創業板上場会社規則運営」などの法律法規と「会社定款」、「取締役会議事規則」などの規則制度の規定に厳格に従った。株主総会から与えられた取締役会の職責を確実に履行し、勤勉に各仕事を展開し、会社の持続的かつ安定した健全な発展を推進する。会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年度会社の主な経営状況
2021年、会社は年度経営計画と目標をめぐって、秩序正しく各仕事を展開し、各業務は着実に推進され、経営業績は大きな成長を実現した。会社の年間営業収入は30523639万元で、前年同期より16.40%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は2414991万元で、前年同期より24.66%増加した。上場企業の株主に帰属する所有者権益は19701950万元で、前年同期より37.77%増加した。基本1株当たり利益0.54元/株を実現する。
二、2021年度取締役会日常業務状況
(I)取締役会会議の状況
2021年度、会社は全部で6回の取締役会を開催し、取締役会の招集、提案、出席、議事、採決、決議及び会議記録はすべて「会社法」「会社定款」などの法律規範の要求に厳格に従って運営し、具体的な開催状況は以下の通りである。
連番会議の開催日に可決された議案
1 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 襄陽支店に銀行総合融資の手紙を申請する議案について；
2 China Construction Bank Corporation(601939) 襄陽樊城支第1期取締役会第8行に銀行総合融資の授信を申請する議案について。
1回2021年3月24日3.武漢支店に銀行総合融資の信用授与を申請する議案について。
4 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) に銀行総合融資の手紙を申請する議案について。5 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 襄陽支店に銀行総合融資の手紙を申請する議案について。
1.「会社2020年度取締役会業務報告に関する議案」2.「会社の2020年独立取締役の職務報告に関する議案」3.「会社2020年度総経理業務報告に関する議案」4.「会社の2020年度財務決算報告に関する議案」5.「会社の2021年度財務予算報告に関する議案」6.「会社の2020年度財務報告に関する議案」
7.「会社の2021年度取締役報酬(手当)と高級第1回取締役会第9管理者報酬に関する議案」。
2回2021年4月22日8.「会社の2020年度関連取引及び報告期間内の資金回収状況を確認する議案」
9.「会社の2021年度日常関連取引の予想状況に関する議案」
10.「会社の2020年度内部統制評価報告に関する議案」
11.「会社2021年度監査機構の招聘に関する議案」12.「会社2020年度株主総会の開催に関する議案」。
1.「会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して第1回取締役会第行案を発行する議案について」。
3 10回2021年7月15日2.「会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する戦略的配給案に関する議案」。
3.「募集資金特別口座の開設に関する議案」。
1.「2021年半年度報告及びその要約の開示に関する議案」。2.「会社の登録資本金の変更、会社のタイプ及びの改正及び工商変更登記の処理に関する議案」
第1回取締役会第3.「会社調整機構の編成に関する議案」
4 11回2021年8月26日4.「彭少川同志を総法律顧問に招聘する議案について」5.『Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) 決定「三重一大」事項実施細則>の制定に関する議案』
6.「会社の2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」
5第1回取締役会第2021年9月11日「募集プロジェクト募集投資金投資額の調整に関する議案」。
12回
第1回取締役会第2021年10月26.「会社に関する議案」;
6 13日翌日2.「会社が張偉同志に会社を代表して仕事を執行することを授権した議案について」。
（Ⅱ）株主総会の開催状況
2021年度、会社は共に2回の株主総会を開き、すべて取締役会が招集し、取締役会は株主総会の開催を規範化し、各株主総会の決議を真剣に実行し、会社の株主総会が通過した各議案の順調な実施を推進し、広範な株主の会社の重大事項に対する知る権利、参加権と採決権を確保し、全体の株主の利益を効果的に維持し、保障した。具体的な状況は以下の通りです。
連番会議の開催日に可決された議案
1.「会社2020年度取締役会業務報告に関する議案」2.「会社の2020年独立取締役の職務報告に関する議案」3.「会社2020年度監事会業務報告に関する議案」4.「会社の2020年度財務決算報告に関する議案」5.「会社の2021年度財務予算報告に関する議案」2020年度株主総会6.「会社の2021年度取締役報酬(手当)と高級1会2021年5月13日の管理者報酬に関する議案」。
7.「会社の2021年度監事報酬(手当)に関する議案」8.「会社の2020年度関連取引及び報告期間内の資金回収状況を確認する議案」
9.「会社の2021年度日常関連取引の予想状況に関する議案」
10.「会社2021年度監査機関の招聘に関する議案」。
2021年第1回臨1、「選挙会社第1回監事会監事に関する議案」
2時株主総会2021年9月14日2、「会社の経営範囲の変更及びの改正及び工商変更登記の取扱いに関する議案」
（III）取締役会の下に委員会の運営状況を設置する
会社の取締役会の下に戦略委員会、指名委員会、監査委員会、報酬と審査委員会の4つの専門委員会が設置されている。各専門委員会は関連業務細則に基づいて取締役会の授権範囲内で仕事を展開し、専門事項について研究と討論を行い、提案と意見を形成し、取締役会の意思決定に積極的かつ効果的な支持を提供した。報告期間内、各委員会の開催状況は以下の通りである。
委員会名メンバー状況開催会議開催日会議内容
回数
戦略委員会張偉1 2021年4.「会社の2020年度総経理の仕事報告に関する楊林勇月22日案」。
委員会名メンバー状況開催会議開催日会議内容
回数
