Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
独立取締役対会社第1回取締役会第16回会議
関連事項の事前承認意見
Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営(2022年改訂)』などの関連法律法規と『 Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) 規約』『関連取引管理制度』『独立取締役業務制度』などの規則制度の要求に基づいて、会社と全体の株主に対して責任を負う態度と独立、客観、公正の原則に基づいて、会社の第1期取締役会第16回会議が審議する関連議案に対して事前審査を行い、私たちは真剣に会社が提供した関連資料を審査し、意見を以下のように発表した。
一、「持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、対外保証状況に関する議案」の事前承認意見
報告期間内に、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有する場合はなく、前年度内に発生したが報告期間まで継続した関連者が違反して占有する場合もない。報告期間内に、会社が持株株主及びその他の関連者に担保を提供する場合は発生せず、違反対外保証などの状況は存在せず、前年度に発生したが報告期間まで継続した違反対外保証などの状況も存在しない。この議案を会社の第1回取締役会第16回会議に提出して審議することに同意した。
二、「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の事前承認意見
私たちはこの議案の中で、会社の2021年度の日常関連取引と2022年度の日常関連取引は会社の日常生産経営の需要に基づいて、正常な商業取引と経営行為に属すると考えています。会社と関連者が発生した関連取引は、取引価格が市場の公正価格に基づいて公平で合理的に確定され、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の主な業務は、この議案に関連する関連取引によって関連者に重大な依存を形成することはなく、会社の独立性に影響を与えない。
上記の原因に鑑みて、私たちは会社の2021年度の日常関連取引の実行状況を一致して認め、2022年度の日常関連取引の実行予想に同意し、この議案を会社の第1期取締役会第16回会議の審議に提出することに同意した。
三、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の事前承認意見
検査の結果、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は「証券法」の関連要求に合致し、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の2022年度監査業務の要求を満たすことができ、会社の業務発展状況と全体監査の需要を考慮し、監査業務の一致性と連続性を維持するために、私たちは会社が安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関に引き続き招聘することに同意し、この議案を会社の第1回取締役会第2回会議の審議に提出することに同意した。
以上より、上記事項に関する議案を会社の第1回取締役会第16回会議に提出することに合意しました。
独立取締役:湯湘希、趙章炎、駱綱
2022年4月6日
