証券コード： Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) 証券略称： Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) 公告番号：2022014 Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) (以下「会社」と略称する)は2022年4月6日に第1回取締役会第16回会議と第1回監事会第7回会議を開き、「2021年度利益分配予案」を審議・採択し、関連事項を以下のように公告する。
一、2021年度利益分配予案状況
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した安永華明(2022)審字第61483325 C 01号「監査報告」によると、2021年度に親会社が純利益2353294076元を実現し、「会社法」と「会社定款」の関連規定によると、2021年に親会社が純利益の10%を実現するために法定黒字積立金2353294008元を抽出し、年初未分配利益1171000元を加えた。親会社の2021年度の株主分配利益は38291017068元である。会社の現在の経営状況が良好であることを考慮して、株主の合理的な投資収益を保障するために、会社の正常な経営業務の発展を保証する前提の下で、投資家の合理的な収益と会社の長期的な発展の需要を総合的に考慮して、会社の取締役会は「2021年度利益分配予案」を以下のように立案した。
会社の2021年度利益分配予案は、2021年12月31日の総株本533333400株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金1.19元(税込)を配当し、合計6353893821元を配当し、残りの未分配利益はしばらく分配せずに後年度に転入し、今年度は配当金を送らず、資本積立金で株本を転換しない。
利益分配予案の開示日から権益分配株式の登録日までの間、会社の総株価が変動した場合、分配総額が変わらない原則に従って相応に調整する。
二、関連審査及び審査・認可手順
1、取締役会の審議状況
同社は2022年4月6日に開かれた第1回取締役会第16会議で「2021年度利益分配予案」を審議・採択した。会社の取締役会は、同社の2021年度株主総会の審議にこの議案を提出することに同意した。
2、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社の2021年の利益分配予案は会社の長期発展の需要と株主の投資収益考慮制度に基づいて、現金配当を採用して利益分配を行うと考えている。2021年度利益分配予案の内容と意思決定手順は関連法律法規及び規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。2021年の利益分配予案に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
3、監事会審議状況
同社は2022年4月6日に開かれた第1回監事会第7回会議で「2021年度利益分配予案」を審議・採択した。
三、その他の説明
今回の「2021年度利益分配予案」は、2021年度株主総会の審議承認を提出してから実施する必要があります。この事項は依然として不確実性があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
四、書類の検査準備
1、会社の第1期取締役会第16回会議の決議；
2、会社の第1回監事会の第7回会議の決議;
3、独立取締役第1回取締役会第16回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) 取締役会2022年4月6日
