証券コード： Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) 証券略称： Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) 公告番号：2022020 Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2021年度株主総会
(II)株主総会招集者:会社の取締役会。会社の第1回取締役会第16回会議は「会社の2021年度株主総会の開催を要請する議案について」を審議し、今回の株主総会の開催を決議した。
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第1回取締役会第16回会議決議に基づき、今回の株主総会会議は「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、コンプライアンス文書及び「会社定款」の規定に合致する。
（IV）会議の開催日時：
1、現場会議の開催時間：2022年4月28日（木）午後15：00。
2、ネット投票時間：2022年4月28日
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月28日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月28日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
（V）会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。同一議決権は現場投票、深交所取引システム投票、深交所インターネット投票システム投票のいずれかしか選択できず、同一議決権が重複議決された場合は、第1回投票結果を基準とする。
(VI)株式登録日:2022年4月22日(金)
（VII）会議出席対象：
1、2022年4月22日午後の終値において、中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記された当社の一般株主全員が株主総会に出席する権利を有する。株主は自ら会議に出席することができず、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。（授権依頼書は別紙2参照）
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が雇った弁護士。
（VIII）現場会議開催場所：湖北省襄陽市樊城区新華路6号 Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) 会議室
二、会議審議事項
1、『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』
2、『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』
3、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」
4、『会社2022年度財務予算報告に関する議案』
5、『2021年度利益分配予案に関する議案』
6、「持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、対外保証状況に関する議案」
7、「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」
8、『2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案』
9、『会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案』
10、『2022年度監査機関の再雇用に関する議案』
11、『会社2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬に関する議案』
12、『Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) 責任者経営業績考課方法について』の議案
13、『会社の2021年年度報告及び要約に関する議案』
上記の議案はすでに会社の第1期取締役会第16回会議で審議・採択された。具体的な内容は、2022年4月6日に巨潮情報ネット上に公開された公告を参照してください。
三、提案コード
提案コード提案名コメント
(この列にチェックが入っている欄は投票できます)
1『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
2『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』√
3『会社の2021年度財務決算報告に関する議案』√
4「会社の2022年度財務予算報告に関する議案」√
5『2021年度利益分配予案に関する議案』√
6「持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用することについて、対外負担√
状況を守る議案
7《会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況についての√
特別報告の議案」
8『2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日√について
常関連取引予想議案」
9『会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案』√
102022年度監査機関の再雇用に関する議案」√
11『会社2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬について√
の議案
12『Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) 責任者経営業について√
成績考課方法>の議案
13『会社の2021年度報告及び要約に関する議案』√
四、会議の登録などの事項
(I)登録時間:2022年4月25日午前9:30から11:30、午後14:00から16:50;異郷株主が手紙で登録する場合は、2022年4月25日16:50までに会社に送付しなければならない。
(II)登録場所:湖北省襄陽市樊城区新華路6号 Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) 6階、 Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) 戦略計画部。手紙で登録する場合は、封筒に「株主総会」と明記してください。
(III)登録方法：
1、法人株主は法定代表者又は法人株主から委託された代理人が会議に出席しなければならない。
法定代表者が会議に出席する場合、「法人株主証券口座カード」、公印を押した「企業法人営業許可証」(正コピーコピーコピー)、「法定代表者身分証明書」及び「住民身分証明書」を持って登録手続きを行う。法人株主が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は「法人株主証券口座カード」、公印を押した「企業法人営業許可証」(正副本コピー)、株主が発行した「授権委託書」(詳細は添付ファイル2参照)及び代理人の「住民身分証明書」を持って登録手続きを行う。
2、自然人株主は本人の「株主証券口座カード」「住民身分証明書」を持って登録手続きを行うべきである。自然人株主委託代理人が会議に出席する場合、代理人は委託人の「株主証券口座カード」「住民身分証明書」、株主が発行した「授権委託書」(詳細は添付ファイル2参照)と受託人の「住民身分証明書」を持って登録手続きをしなければならない。
3、異郷の株主は手紙やファックスで登録することができます。株主は「参加株主登録表」(詳細は添付ファイル3を参照)によく記入して、登録確認してください。電話登録は受け付けておりません。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れ(添付ファイル1を参照)。
六、その他の事項
(I)出席者の食事と宿泊、交通費及びその他の関連費用は自弁する。
(II)会議連絡先:崔軍
会議連絡先：07103468255
メールアドレス:[email protected].
連絡先：湖北省襄陽市樊城区新華路6号 Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) 6階、 Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) 戦略企画部
郵便番号:441003
(III)現場会議に出席する株主及び株主授権代理人は、会議開始30分前に会議場所に到着し、「株主証券口座カード」「持株証明書」「住民身分証明書」「授権委託書」などの原本を携帯し、入場に署名してください。
会社の所在地の防疫の必要に応じて、現場会議に出席した株主と株主の授権代理人は同時に48時間以内の核酸証明書を提出し、会社の従業員に健康コードと防疫スケジュールカードを提示しなければならない。
七、書類の検査準備
(I)第1回取締役会第16回会議決議;
(II)第1回監事会第7回会議決議;
(III)要求された他の書類を深く提出する。ここに公告する。
Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) 取締役会2022年4月6日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:351048、投票略称:金鷹投票
2、採決意見を記入する。
今回の株主総会議案は非累積投票議案で、議決意見を記入した:同意、反対、棄権。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月28日の取引時間、すなわち9:15-9:25;9:30-11:30と13:00-15:00です。2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月28日午前9:15から2022年4月28日午後15:00までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。
特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
ご本人様を代表して、 Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) 2021年度株主総会にご出席いただくよう、女性/様にご依頼いたします。受託者は、本授権委託書の指示に従って、本株主総会の審議事項を投票採決し、本株主総会に署名するために署名する必要がある関連書類に代わる権利を有する。
本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまでの期間とする。委託人の受託人に対する指示は以下の通りである。
提案提案名称備考棄権符号化に反対することに同意する(この列にチェックを入れた欄は投票可能)
1『会社2021年度取締役会業務について√
報告された議案
2《会社2021年度監事会の仕事について√
報告された議案
3『会社の2021年度財務について
