証券コード： Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) 証券略称： Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) 公告番号：2022013 Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
第1回監事会第7回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) (以下「会社」と略称する)は2022年3月24日に電話、書面、電子メールなどの形式で会議通知を出し、2022年4月6日に現場会議の形式で湖北省襄陽市樊城区新華路6号 Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) 会議室で第1回監事会第7回会議を開き、本監事会の決議を行う。今回の監事会会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。会議は会社監事会の王書群主席が招集し、主宰し、取締役会秘書の崔軍が会議に列席し、「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」および「会社定款」などの法律法規の規定に合致する。一、会議は『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』を審議、可決する
2021年、会社監事会は「会社法」「会社定款」「監事会議事規則」及び関連法律、法規の規定に基づき、監督職責を真剣に履行し、会社の法に基づく運営、財務管理と関連取引などの事項に対して監督検査職能を行使し、会社監事会は会社全体の利益、株主の合法的権益の維持、法人ガバナンス構造の確立と健全化などの面で役割を果たした。監事会は会社の取締役及びその他の役員が職責を果たすことができ、取締役会と株主総会の決議を真剣に執行し、法律法規、会社定款に違反し、会社の利益を損なう行為は存在しないと考えている。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度監事会工作報告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で、本議案を審議・可決した。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経なければならない。
二、会議で「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は会社の「2021年度財務決算報告」が2021年の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年年度報告」「第10節財務報告」の一部に関する内容。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で、本議案を審議・可決した。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経なければならない。
三、会議は「会社の2022年度財務予算報告に関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度財務予算報告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で、本議案を審議・可決した。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経なければならない。
四、会議は「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した。
審査を経て、監事会は、会社の正常な経営を保証する前提の下で、株主の利益をよりよく両立させ、全株主に会社の経営成果を分かち合うために、会社が制定した2021年度の利益分配予案は会社の業績成長性と一致し、「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、合法性、コンプライアンス性を備えていると考えている。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度利益分配予案に関する公告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で、本議案を審議・可決した。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経なければならない。
五、会議の審議は「持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、対外保証状況に関する議案」を可決し、審査を経て、監事会は「会社の持株株主及びその他の関連者は非経営的に会社の資金を占用する行為は存在せず、前年度に発生した2021年末まで続く持株株主及びその他の関連者が非経営的に会社の資金を占用する状況も存在しない。変相が会社の独立性に影響を与えない場合、会社は経営管理の過程で持株株主及びその他の関連者の非経営性資金の占有状況の発生を効果的に根絶し、独立性を維持した。会社は2021年度に対外保証が発生せず、違反保証も発生しなかった場合、前年度累計2021年12月31日までの違反保証も存在しない。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度非経営性資金占用及びその他の関連資金往来の特別説明」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で、本議案を審議・可決した。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経なければならない。
六、会議は「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書の議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は2021年度、会社は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規と会社の「募集資金管理制度」などの規定と要求に厳格に従い、募集資金の特定口座を管理し、募集資金の特定口座をタイムリー、真実、正確、完全に履行した。会社の募集資金の保管と使用は合法的に規則に合致し、募集資金の投向を変更し、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で、本議案を審議・可決した。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経なければならない。
七、会議は「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は、会社と子会社と関連者との取引は正常な業務往来に基づいており、その日常経営活動の需要に合致し、会社の正常な業務範囲に属し、会社と関連者が行った取引は誠実信用、公平公正の原則に従い、取引の定価は真実で公正で、会社と全体の株主の利益を損なう行為は存在しないと考えている。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)開示された「会社の2021年日常関連取引確認及び2022年日常関連取引予想に関する公告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で、本議案を審議・可決した。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経なければならない。
八、会議は「同一制御下の企業合併遡及調整に関する議案」を審議、可決した。
審査を経て、監事会は以下のように考えている:会社は今回の同じコントロールの下で企業の合併遡及調整前期の関連財務諸表のデータ根拠が十分で、国家が公布した「企業会計準則」とその関連ガイドライン、解釈及び会社の会計政策に合致し、遡及調整後の財務報告表は客観的に、真実に会社の財務状況を反映し、会社と全体の株主の合法的権益を損害していない。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)開示された「同一制御下の企業合併遡及調整に関する公告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で、本議案を審議・可決した。
九、会議は「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決した。
審査を経て、監事会は、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な内部制御を維持し、各方面で比較的完全で、合理的で、有効な内部制御制度を確立し、有効に実施されたと考えている。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)公開された「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で、本議案を審議・可決した。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経なければならない。
十、会議は「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議、可決した。
審議の結果、会社の監事会は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関として継続することに同意した。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で、本議案を審議・可決した。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経なければならない。
十一、会議は「会社の2022年度取締役、監事と高級管理職の報酬に関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、会社の監事会は「会社の2022年度の取締役、監事と高級管理職の報酬に関する議案」に同意した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で、本議案を審議・可決した。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経なければならない。
十二、会議審議『Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) 責任者経営業績考課方法について』の議案を可決
審査を経て、会社の監事会は『Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) 責任者の経営業績考課方法』に関する議案』に同意した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で、本議案を審議・可決した。
十三、会議は「会社の2021年年度報告及び要約に関する議案」を審議、可決した。
審査を経て、監事会は「2021年年度報告全文及び要約」の作成と審査手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度報告」及び「2021年度報告要約」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票で、本議案を審議・可決した。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経なければならない。
十四、書類の検査準備
1.会議に参加した監事の署名を受けた監事会の決議;
2.深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) 監事会2022年4月6日
