Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
「総合購買及びサービスフレームワーク協定」の締結に関する公告
当社及び全取締役会のメンバーは情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。重要なヒント:
1、中国平炭神馬グループの集中大量購買優勢を十分に発揮し、購買品質を保障し、購買コストを下げるため、グループ会社は所属支社、完全子会社、持株会社及びその部下部門が対外購買した各種物資、工事とサービスに対して集中購買を実行し、集中購買は中国平炭神馬グループ入札購買センター(以下「入札購買センター」と略称する)が組織し、実行する。30080(以下「会社」と略称する)を経て、入札購買センターと友好的に協議し、「総合購買及びサービスフレームワーク協定」を締結する予定である。調達価格が公正であることを前提に、入札調達センターが会社(傘下子会社を含む)の対外調達を実施する各種物資、工事、サービスプロジェクトを担当し、2022年の日常関連取引金額を約36億元増加する見通しだ。
2、今回の関連取引は会社の日常の関連取引であり、会社の正常な経営業務を基礎とし、市場価格を定価の根拠とし、会社の独立性に影響を与えず、会社と株主の利益を損なう状況が存在せず、会社はこの関連取引によって関連者に大きな依存を生じない。
3、今回の関連取引事項はすでに第5回取締役会第25回会議及び第5回監事会第24回会議の審議を通過し、関連取締役は採決を回避し、この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
一、今回の関連取引の基本状況
中国平炭神馬グループの集中的な量産購買優勢を十分に発揮し、購買品質を保障し、購買コストを下げるため、会社は中国平炭神馬グループ入札購買センターと「総合購買及びサービスフレームワーク協定」を締結する予定で、購買価格が公正である前提の下で、入札購買センターが会社(傘下子会社を含む)の対外購買の各種物資、工事とサービスプロジェクトを実施する。2022年の日常関連取引額は約36億元増加する見通しだ。
今回の取引は日常関連取引を構成する。2022年1月27日、会社の第5回取締役会第24回会議は「2022年の日常関連取引の予想に関する議案」を審議、採択した。具体的な内容は2022年01年27日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に発表された。の「2022年日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022008)。
2022年4月6日、会社の第5回取締役会第25回会議は「2021年度の日常関連取引状況の確認及び2022年度の日常関連取引額の増加に関する議案」を審議・採択し、業務の発展と生産経営の需要を満たすために、会社は関連者と日常関連取引の発生予想額158800万元を増加する予定である。具体的な内容は2022年4月7日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に発表された。の「2021年度日常関連取引状況の確認及び2022年度日常関連取引額の増加に関する公告」(公告番号:2022018)。
二、関連者の紹介
(I)関連関係
グループ入札調達センターは会社の持株株主である中国平炭神馬グループ支社であり、会社の関連法人であり、今回「総合購買及びサービスフレームワーク協定」を締結したのは関連取引に属する。
（Ⅱ）関係者の基本状況
企業名称：中国平石炭神馬エネルギー化工集団有限責任公司入札調達センター
統一社会信用コード：91410402 MA 9 GXN 6 T 67
設立日：2021年05月31日
登録住所：河南省平頂山市新華区鉱夫中路21号院経調楼1701室
会社タイプ：その他有限責任会社支社
担当者：孫捷
経営範囲:一般項目:入札募集代理サービス;情報コンサルティングサービス(ライセンス類情報コンサルティングサービスを含まない);石炭及び製品の販売;特殊設備の販売;金属製品の販売;金属材料の販売;金属ロープ及びその製品の販売;シール販売;プラスチック製品の販売;ゴム製品の販売;新型触媒材料及び助剤の販売;工程プラスチック及び合成樹脂の販売;産業用紡績製品の販売;建築材料の販売;金物卸売金物小売照明器具の販売;油圧動力機械及び部品の販売;気圧動力機械及び部品の販売;鉱山機械の販売;機械部品、部品の販売;発電機及び発電ユニットの販売;電子部品と機械・電気部品設備の販売;ベアリング、歯車、伝動部品の販売;コンデンサとその関連設備の販売;配電スイッチ制御設備の販売;機械電気設備の販売;ポンプ及び真空設備の販売;電気設備の販売;電子製品の販売;電気部品の販売;化学工業製品の生産(許可類化学工業製品を含まない);化学工業製品の販売(許可類化学工業製品を含まない);労働保護用品の販売;セメント製品の販売;木材の販売;塗料販売(危険化学品を含まない);自動車部品卸売;日用デパート家電製品の販売;事務用品の販売;オフィス設備の販売;事務設備の消耗品の販売;コンピュータのソフト・ハードウェアと補助設備の卸売;普通貨物倉庫保管サービス(危険化学品などの許可審査・認可が必要な項目を含まない);荷役運搬自動車の新車販売貨物の輸出入太陽光発電設備及び部品の販売(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトを除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)許可プロジェクト:有毒化学品の輸出入;危険化学品経営（法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の承認書類または許可証明書を基準とする）
株式構造:グループ入札調達センターは会社の持株株主である中国平炭神馬グループ支社である。
検査の結果、グループ入札調達センターは信用喪失被執行者に指定されていない。
三、総合購買及びサービスフレームワーク協議の主な内容
（Ⅰ）総合購買及びサービスの主な内容
1、合作内容：
契約の有効期間内に、会社(傘下子会社を含む)が入札調達センターに調達するには、以下の1つ、多種または総合的な製品またはサービスが含まれるが、これらに限定されない。
(1)生産、基礎建設に必要な各種設備、物資;
(2)各種類の工事、設備、物資とサービス入札/価格を尋ねる標書/価格を尋ねる書類の作成、組織などの代理サービス;
(3)各種購買価格の市場引合、入札或いは事前/概算審査などの総合的なサービス;
(4)その他の購買またはサービス。
契約の有効期間内に、入札調達センターは会社(傘下子会社を含む)に以下の1種類、多種または総合的な製品またはサービスを含むが、これらに限定されない。
(1)生産、基礎建設に必要な各種設備、物資;
(2)入札入札標書を提供し、公開入札書類を作成し、入札募集、入札過程において、審査員の抽出、審査、定標管理などの代理サービスを組織する。
(3)次の1つ、複数または総合的なサービスを提供する。
①会社（傘下子会社を含む）に市場価格の引合、入札サービスを提供する。
2工事の事前/概算及び価格の審査サービス;
3電子購買プラットフォームを提供して購買業務の電子化とデータ分析サービスを行う。
4各企業間の同類物資協力サプライヤーのデータ情報共有を提供し、購買ルートサービスを拡大する。⑤情報コンサルティングサービス（許可類情報コンサルティングサービスを含まない）；
(4)貨物倉庫配送サービス;
(5)会社のニーズに応じて提供されるその他のサービス。
2、関連取引金額：2022年の日常関連取引金額を約36億元増加する見込み。3、協議の有効期間：2022年1月1日から2024年12月31日まで。
(II)双方の協力による価格設定の原則
1、政府の定価がある場合、政府の指導価格に従って執行する。
2、公開市場価格がある場合、公開市場価格に基づき、市場の需給関係と趨勢、支払い方式、支払い周期、輸送配送、品質などの要素を総合的に考慮して価格を確定する。京東、淘宝などの企業が電子商取引プラットフォームを購入し、「平頂山工事価格情報」が発表した卸売価格より高くない。
3、政府定価がなく、かつ市場価格がない場合、双方の協議を経て、コストプラス合理的利益、収益共有などの市場化方式で定価を行う。
四、今回の取引の目的と会社への影響
会社と入札調達センターが「総合購買及びサービス枠組み協定」に署名したのは、会社の日常生産経営の需要を満たすために、平等で自発的で、優位性が互いに補完し、互恵し、共同発展の原則に従って行う。入札調達センターが会社に提供する総合購買及びサービスは会社の需要に合致し、上述の関連取引は合理性と必要性を備えている。
入札調達センターの製品及びサービス価格は市場の同等規格、品質の同類製品より高くなく、取引価格は公正で、関連者関係を利用して上場会社の利益を損害する行為は存在せず、会社の合法的利益及び関連者に利益を輸送する状況も存在せず、会社の財務状況、経営成果に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、会社の独立性にも影響を与えない。
五、当年年初から開示日までに当該関連者と累計発生した各種関連取引総額
2022年初めから公開日まで、会社と子会社は中国平炭神馬グループとその関連者と日常的な関連取引を行い、計1616358万元を計上した。
六、関連取引に関するその他の手配
今回の関連取引には関連取引に関する他の手配はありません。
七、関連取引審議手続
(I)取締役会審議採決状況
2022年4月6日第5回取締役会第25回会議は「総合購買及びサービスフレームワーク協定及び関連取引に署名することに関する議案」を審議・採択し、関連取締役の万善福氏、王安楽氏、王少峰氏は取締役会会議で本議案に対して表決を回避した。
（Ⅱ）独立取締役の事前承認意見
会社とグループ入札調達センターが「総合購買及びサービスフレームワーク協定」に署名したのは、会社の日常生産経営の需要を満たすために、平等で自発的で、優位性が互いに補完し、互恵互恵し、共同発展の原則に従って行うためであり、この取引は合理性と必要性を備え、会社の実際の状況に合致し、会社の独立性に影響を与えず、上場会社と全体の株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。上記の議案を会社の第5回取締役会第25回会議に提出して審議し、関連規定に従って採決することに同意する。
(III)独立取締役の独立意見
今回の関連取引は双方の日常生産経営に必要な正常な業務活動を調達し、会社及び部下会社の生産経営と持続的な発展の需要に合致する。取引定価は市場定価の原則に従い、取引定価は公平で、公正で、誠実な信用、自発的な原則に合致し、取引代金の決済方式は合理的で、会社と会社の株主の全体的な利益に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。会社の関連取締役は今回の関連取引事項に対して回避採決を行い、今回の取引と意思決定プログラムは「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致した。「総合購買及びサービスフレームワーク協定の締結」及び関連取引に関する議案に合意した。
(IV)監事会意見
審査を経て、監事会は、当該関連取引事項の価格が公正で、合理的であり、関連取引の意思決定と採決手順は法律、法規及び「会社定款」などの関連規定に合致していると考えている。この関連取引は関連者関係を利用して上場企業の利益を損害する行為は存在せず、会社の合法的利益を損害し、関連者に利益を輸送する状況も存在せず、会社の財務状況、経営成果に重大な不利な影響を及ぼすことはない。監事会は上記の関連取引事項に同意する。
八、書類の検査準備
130080第5回取締役会第25回会議決議;
230080第5回監事会第24回会議決議;
3、独立取締役は第5回取締役会第25回会議に関する議案について承認意見;4、独立取締役の第5回取締役会第25回会議関連議案に関する独立意見;
5、『総合購買及びサービスフレームワーク協議』。
ここに公告する。
30080取締役会二○二年四月七日
