証券コード：30080証券略称： Lihe Technology (Hunan) Co.Ltd(300800) 公告番号：2022025
Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
「対外投資管理制度」の改正に関する公告
当社及び全取締役会のメンバーは情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
30080(以下「会社」と略す)2022年4月6日に募集
第5回取締役会第25回会議を開き、「対外投資管理制度の改正について」を審議・採択した。
の議案、具体的な改訂状況は以下の通りである。
「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」に基づき
などの関連法律法規の規定は、会社の実情と結びつけて、運営を規範化し、会社のガバナンスをさらに完備させる。
システム、会社は「対外投資管理制度」を以下のように改正した。
改訂前改訂後
第九条会社が発生した対外投資が以下の基準に達した第九条以下の投資事項は会社の理事長が審査・認可する。
一、取締役会が審議して承認する。
(I)取引に関わる資産総額は会社の最近の監査(I)取引に関わる資産総額が上場会社の最近の総資産の1%以下を占め、この取引に関わる資産総額は同時に1期の監査総資産の10%以上が存在し、この取引に関わる帳簿値と評価値は、高い者を計算データとする。資産総額に帳簿価額と評価値が同時に存在する場合、比較的高い(II)取引標的(例えば株式)の最近の会計年度相者を計算データとする。関する営業収入は会社の最近の会計年度の監査営業(II)取引標的(例えば株式)の最近の会計年収の1%以下を占めている。関連営業収入は上場企業の最近の会計年度の監査営業収入の10%以上を占め、絶対金(III)取引標的(例えば株式)は最近の会計年度の関連額が1千万元を超えた。の純利益は会社の最近の会計年度の監査純利益に占める(III)取引標的(例えば株式)は最近の会計年の5%以下である。上場企業の最近の会計年度に占める純利益
(IV)取引の成約金額(債務と費用を負担することを含む)は公度監査純利益の10%以上を占め、絶対金額は司の最近の監査純資産の1%以下を超えている。100万元を超える。
(IV)取引の成約金額(債務と費用を負担することを含む)(V)取引による利益は、会社の最近の会計年度に上場会社の最近の監査純資産の10%を占め、純利益の5%以下を監査する。上、かつ絶対金額が1千万元を超えている。
上記の指標の計算に係るデータは、負の値の場合、その絶対値(V)取引による利益が上場企業の最近の計算に占める。会計年度の監査純利益の10%以上で、絶対金額は百万元を超えた。
上記の指標計算に係るデータは、負の値の場合、その絶対値を取って計算する。
第十条上記取締役会審議基準に達していない関連事第十条投資金額が董事長審査基準を超えた対外投資
取締役会は理事長事務会に執行を承認することを授権する。投資項目は、会社の取締役会が審査・認可する。出資額が株主総会に達する
金額が株主総会の審査・認可基準に達した対外投資項目、審査・認可基準の対外投資項目は、会社の株主総会が審査・認可する。
会社の株主総会で承認する。会社は証券投資を行って、会社に証券投資を行って、財テクあるいは派生製品の投資事項を委託します
委託財テクまたは派生製品投資事項は会社の取締役会または会社の取締役会または株主総会が審議し承認しなければならず、委託してはならない。
株主総会は審査・承認し、委託財テク審査・認可権を財テク審査・認可権に授与して会社の取締役個人または経営管理層に行使してはならない。
会社の取締役個人または経営管理層に行使する。
上記の条項の改訂を除き、その他の内容は変更されません。「対外投資管理制度」はすでに会社の第5回目
取締役会第25回会議の審議が可決され、会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
制度全文は株主総会の審議が可決された後に開示される。
ここに公告する。
30080取締役会
二○二二年四月七日
