証券コード： Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) 証券略称： Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) 公告番号：2022012 Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
第5回取締役会第25回会議決議公告
当社及び全取締役会のメンバーは情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
30080(以下「会社」と略称する)第5回取締役会第25回会議は2022年4月6日午前9:30にテンセント会議方式(疫病の原因で現場会議を開催できない)を通じて通信採決方式で開催された。
本会議の通知は2022年3月25日に電子メール、電話、微信などの方法で取締役全員に届いた。今回の会議は会社の会長の王安楽さんが主宰し、会社の取締役会の秘書、監事、高級管理職が会議に列席した。会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席し、会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」、「 Lihe Technology (Hunan) Co.Ltd(300800) 定款」及び「取締役会議事規則」などの関連規定に合致しなければならない。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、全取締役は記名投票で以下の議案を審議し、採決した:(I)審議は『に関する議案』を可決した。
審査を経て、取締役会は、会社の理事長が行った「2021年度取締役会仕事報告」は、この報告が2021年度取締役会の各仕事を真実かつ客観的に反映していると考え、会社と株主が取締役会に与えた各職責を確実に履行し、株東大会で採択された各決議を真剣に貫徹、実行し、勤勉に各仕事を展開し、会社の持続的、健康的、安定した発展を保証した。
会社の独立取締役はすでに取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社2021年度株主総会で述職する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)『審査を経て、取締役会は、会社の総裁が行った「2021年度総裁活動報告」は、この報告が2021年度の会社の管理層の仕事内容を真実かつ客観的に反映していると考え、会社の経営管理層は株主総会と取締役会の各決議を効果的に実行し、勤勉に各仕事を展開し、会社のモデルチェンジと発展に際立った貢献をした。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(III)『の議案』を審議・採択
審査を経て、取締役会は:会社は自身の経営特徴とリスク要素を結びつけて、比較的に完備した内部制御システムを創立して、経営管理の合法的なコンプライアンス、資産の安全、財務報告と関連情報の真実な完備のために、経営効率と効果を高めて、発展戦略の実現を促進するために保証を提供した。
この議案はすでに独立取締役が同意意見を発表しており、「2021年度内部統制自己評価報告」の具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示メディアに掲載した公告を参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(IV)「審査を経て、取締役会は2021年、会社は積極的に社会、取引先、従業員などの利益関係者に対する責任を負い、環境保護を重視し、積極的に愛を捧げ、社会公益事業に貢献するよう努力し、良好な社会イメージを確立したと考えている。
「2021年度社会責任報告」の詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示メディアに掲載した公告を参照。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(V)審議は『に関する議案』を可決した
審査を経て、取締役会は、会社が作成した「2021年度報告及び要約」は法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。会社の2021年度報告及び要約の内容に同意し、対外開示を承認する。
「2021年度報告」及び「2021年度報告要旨」詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示メディアに掲載した公告を参照。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)「の議案」が審議・採択された
審査を経て、取締役会は「2021年度財務決算報告」が会社の2021年度の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
「2021年度財務決算報告」の詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示メディアに掲載した公告を参照。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（VII）「2021年度減価償却引当金に関する議案」を審議、可決した
審査を経て、取締役会は、今回の減価償却準備は、企業の財務状況を真実に反映し、企業会計準則と関連政策の要求に合致し、会社の実際の状況に合致し、会社の関連者に関与せず、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、その決定手順も関連法律法規と「会社定款」の規定に合致していると考えている。今回の資産減価償却準備はすでに大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査で確認された。
この議案はすでに独立取締役が同意意見を発表し、「2021年度の減価償却準備に関する公告」は、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示メディアに掲載した公告を参照している。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VIII)審議は「2021年度利益分配予案に関する議案」を可決した。
審査を経て、取締役会は、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」などの関連規定と「会社定款」の規定に基づき、2021年度の業績損失の実際の状況に鑑み、会社は現金配当の条件を満たしていないと判断した。会社の取締役会は2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の増資も行わないことに同意した。
この議案はすでに独立取締役が同意意見を発表し、「2021年度の利益分配を行わない特別説明公告について」は、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示メディアに掲載した公告を参照している。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（8552）「2021年度の日常関連取引の確認及び2022年度の日常関連取引額の増加に関する議案」を審議、可決した
審査を経て、取締役会は、会社の2021年度の日常関連取引は実際に5168423万元発生し、2022年度、会社の日常関連取引額は158800万元増加すると予想し、日常関連取引は会社の業務発展と生産経営の正常な需要であり、いずれも価格の公正な市場原則に厳格に従い、正常な商業行為であると考えている。
この議案はすでに独立取締役が事前に承認し、独立意見を発表しており、「2021年度の日常関連取引状況の確認及び2022年度の日常関連取引額の増加に関する公告」は、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定創業板情報露出メディアに掲載した公告を参照している。
この議案は会社の持株株主である中国平炭神馬グループ傘下の企業との関連取引に関連しているため、中国平炭神馬グループに勤めている会社の取締役の万善福さん、王安楽さん、王少峰さんは本議案の採決を回避した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(X)審議は「会社が銀行に2022年度の総合信用限度額を申請することに関する議案」を可決し、審査を経て、取締役会は会社の業務発展の必要に応じて、会社が2022年度の総合信用限度額28.31億元を以下の銀行に申請することに同意し、具体的な詳細は以下の通りであると考えている。
1 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 開封支店総合授信4.91億元
2.広発銀行株式会社鄭州支店総合授信1億元
3 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 鄭州支店総合授信1.5億元
4 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 株式会社鄭州支店総合授信1.2億元、銀行引受為替手形額1億元
56000015鄭州支店総合授信3億元
6 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 鄭州支店総合授信1億元
7.平頂山銀行株式会社鄭州支店総合授信1.2億元
8 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式会社鄭州支店総合授信0.5億元
9 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 平頂山支店総合授信2億元
10 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 鄭州支店総合授信7億元
11.中原銀行株式会社開封支店総合授信3億元
12.恒豊銀行株式会社鄭州支店総合授信1億元
以上の総合授信額は会社の実際の融資金額に等しくなく、実際の融資金額は総合授信額内で、銀行と会社が実際に発生した融資金額を基準としなければならない。上記の授信申請事項について、会社の取締役会は会社の財務総監に関連書類に署名することを授権し、有効期間は株主総会が通過した日から12ヶ月である。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十一)「2022年度に部下会社に担保を提供することに関する議案」を審議・採択した。
審査を経て、取締役会は以下のように考えている:会社の傘下の会社の業務発展の需要によって、会社が2022年度に平炭新型炭材料科学技術有限会社、河南中原 Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 技術有限会社、河南中平瀚博新エネルギー有限責任会社、平炭隆基新エネルギー科学技術有限会社、青海天藍新エネルギー材料有限会社、河南易成陽光新エネルギー有限会社、河南首成科技新材料有限公司、鞍山中特新材料科技有限公司、河南平炭隆基光伏材料有限公司銀行の信用及び融資賃貸は保証を提供し、保証金額は合計24.20億元を超えない。
この議案はすでに独立取締役が同意意見を発表しており、「2022年度に傘下会社に担保を提供する公告について」は、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示メディアに掲載した公告を参照している。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十二)「資産プール業務の展開に関する議案」を審議・採択した。
審査を経て、取締役会は、会社と完全子会社、持株子会社と孫会社が China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) と協力して資産プール業務を展開することに同意し、人民元が億ウッ千万元(4.5億元)を超えない資産プール額を共有し、つまり当該業務に使用される質押資産の累計即時残高は人民元が億ウッ千万元(4.5億元)を超えず、業務展開期間内に当該額を循環使用することができると考えている。
この議案はすでに独立取締役が同意意見を発表しており、「資産プール業務の展開に関する公告」は、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示メディアに掲載した公告を詳しく参照している。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十三)「2022年度取締役報酬及び独立取締役、監事手当に関する議案」を審議・採択した。
審査を経て、取締役会は会社の経営と発展の需要に基づき、同業界の取締役報酬と独立取締役、監事手当のレベルを総合的に考慮し、2022年度、会社の取締役報酬と独立取締役、監事の手当は以下の基準に従って執行すると考えている。
1、会社の取締役（独立取締役を含む）
(1)会社の取締役が会社で管理職務を担当する者は、その担当する管理職務に従い、同業界の類似職務の報酬レベルを参照し、会社の年度業績考課制度と業績指標の達成状況によって報酬を受け取り、会社の理事長の報酬は人民元40万元/年(税前)に定められ、取締役手当を単独で受け取らない。(2)会社で管理職を担当していない非独立取締役は会社で報酬を受け取らない。
(3)独立取締役手当は人民元6万元/年(税前)で、毎月支払って、報酬を追加しない。
(4)会社の取締役は取締役の職務執行、規定の訓練に参加することなどによって発生した関連費用は、会社が事実上清算する。
2、会社監事
(1)会社で具体的な管理職を担当する会社の監事は、その管理職に応じた報酬を受け取り、監事の報酬や手当を別途受け取らない。
(2)会社で監事以外のいかなる職務を担当していない監事は、会社で報酬を受け取らない。(3)会社の監事は監事の職務を執行し、規定の訓練に参加することなどによって発生した関連費用は、会社が実際に清算する。
この議案はすでに独立取締役が同意意見を発表しており、詳しくは同社が同日、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示メディアに掲載した公告を参照している。
本議案は全取締役の報酬に関し、慎重性の原則に基づいて、本議案の全取締役は採決を回避し、会社の2021年度株主総会の審議に提出する。
(十四)「2022年度の高級管理職報酬に関する議案」を審議・採択した。
審査を経て、取締役会は、会社の取締役会、取締役会の報酬と審査委員会が高級管理者の仕事能力、履き
