証券コード：30080証券略称：30080公告番号：202201330080第5回監事会第24回会議決議公告
当社及び全体の監事会メンバーは情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
30080(以下「会社」と略称する)第5回監事会第24回会議は2022年4月6日午前11:00にテンセント会議方式(疫病の原因で現場会議を開催できない)を通じて通信採決方式で開催された。
本会議の通知は2022年3月25日に電子メール、電話、微信などで全体の監事に届いた。会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。会議は会社監事会の陳金偉主席が主宰する。会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」、「 Lihe Technology (Hunan) Co.Ltd(300800) 定款」及び「監事会議事規則」などの関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、全体の監事は記名投票で以下の議案を審議し、採決した:(I)審議は『に関する議案』を可決した。
審査を経て、監事会は2021年、会社監事会は「会社法」、「会社定款」などの関連規定と要求に厳格に従い、会社と株主の合法的利益を守ることから、監事会の監督職権と職責を真剣に履行し、会社の規範化運営、関連取引、内部統制、重大資産再編、株主総会決議と執行状況などに対して全面的な監督と検査を行ったと考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)『の議案』を審議・採択
審査を経て、監事会は、会社の内部統制自己評価報告は「企業内部統制基本規範」及びその他の関連監督管理要求に合致し、会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は会社の内部統制制度の建設及び運行状況を真実かつ客観的に反映していると考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(III)『審査を経て、監事会は会社の「2021年度社会責任報告」は会社が2021年度に経済、社会、環境の3つの方面の責任を履行する真実の全面的な反映であると考えている。報告内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れはない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(IV)審議によりに関する議案が可決された
審査を経て、監事会は、会社が作成した「2021年度報告及び要約」は法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)『の議案』を審議・採択した
審査を経て、監事会は会社の「2021年度財務決算報告」が2020年の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)「2021年度の減価償却準備に関する議案」が審議・採択された
審査を経て、監事会は「今回の資産減価償却準備は『企業会計準則』及び会社の関連規定に基づき、慎重性、合理性の原則に従い、会社の実情に合致し、根拠が十分で、客観的、真実的、公正に会社の財務状況と資産価値を反映することができ、今回の資産減価償却の意思決定手順は合法的、コンプライアンスであり、監事会は今回の資産減価償却事項に同意する」と判断した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VII)審議は「2021年度利益分配予案に関する議案」を可決した。
審査を経て、監事会は、会社の2021年度利益分配予案は会社の現在の実情に合致し、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、監事会は会社が2021年度に現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株を増資しないことに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（VIII）「2021年度の日常関連取引の確認及び2022年度の日常関連取引額の増加に関する議案」を審議、可決した
審査を経て、監事会は、会社の2021年度の日常関連取引は実際に5168423万元発生し、会社の2021年度に発生した日常関連取引は公平で公正で、取引価格は公正で、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在せず、2022年度、会社の日常関連取引額の増加は158800万元と予想している。2022年度の日常的な関連取引金額の増加は会社の業務発展に合致し、会社の生産経営活動の順調な進行に有利であり、会社及び株主全体の利益に合致し、会社の資産と業務の独立性に影響を与えない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(8552)審議は『会社が銀行に2022年度総合授信額を申請することに関する議案』を可決し、審査を経て、監事会は会社の業務発展の需要に応じて、会社が2022年度総合授信額28.31億元を以下の銀行に申請することに同意し、具体的な詳細は以下の通りであると考えている。
1 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 開封支店総合授信4.91億元
2.広発銀行株式会社鄭州支店総合授信1億元
3 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 鄭州支店総合授信1.5億元
4 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 株式会社鄭州支店総合授信1.2億元、銀行引受為替手形額1億元
56000015鄭州支店総合授信3億元
6 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 鄭州支店総合授信1億元
7.平頂山銀行株式会社鄭州支店総合授信1.2億元
8 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式会社鄭州支店総合授信0.5億元
9 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 平頂山支店総合授信2億元
10 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 鄭州支店総合授信7億元
11.中原銀行株式会社開封支店総合授信3億元
12.恒豊銀行株式会社鄭州支店総合授信1億元
以上の総合授信額は会社の実際の融資金額に等しくなく、実際の融資金額は総合授信額内で、銀行と会社が実際に発生した融資金額を基準としなければならない。
有効期間は株主総会が可決された日から12ヶ月です。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(X)審議は「2022年度に部下会社に担保を提供することに関する議案」を可決した。
审査を経て、监事会は以下のように考えている:会社の部下の会社の业务の発展の需要によって、2022年度会社が开封平炭新型炭材料科学技术有限会社、河南中原 Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 技术有限会社、河南中平瀚博新エネルギー有限责任会社、平炭隆基新エネルギー科学技术有限会社、青海天藍新エネルギー材料有限会社、河南易成日光新エネルギー有限会社、河南首成科技新材料有限公司、鞍山中特新材料科技有限公司、河南平炭隆基光伏材料有限公司銀行の信用及び融資賃貸は保証を提供し、保証金額は合計24.20億元を超えない。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十一)「資産プール業務の展開に関する議案」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は、会社と完全子会社、持株子会社と孫会社が China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) と協力して資産プール業務を展開することに同意し、人民元が億ウ千万元(4.5億元)を超えない資産プール額を共有し、つまり当該業務に使用される質押資産の累計即時残高は人民元が億ウ千万元(4.5億元)を超えず、業務展開期間内に当該額を循環使用することができると考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十二)「今後3年間(20222024年)株主収益計画の策定に関する議案」の審議が可決された。
審査を経て、監事会は、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」などの関連文書の規定に基づき、会社の実際の状況と会社の定款の規定を結びつけて、「 Lihe Technology (Hunan) Co.Ltd(300800) 今後3年間(20222024年)の株主収益計画」を制定した。利益分配政策をさらに完備し、健全にし、科学的、持続的、安定した配当メカニズムを確立し、利益分配決定の透明度を高め、会社の株主の合法的利益を維持することができる。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十三)「2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告」の審議・採択
審査を経て、監事会は2021年12月31日までに、会社は募集資金プロジェクトに累計1597353万元を投入し、一時的に流動資金1300000万元を補充し、そのうち、会社は募集資金が到着する前に自分の資金を利用して事前に募集資金プロジェクトの人民元510138万元を投入した。2021年12月31日現在、募集資金の残高は人民元344338万元(利息収入と手数料支出を含む純額および自己資金で支払った弁護士費用が置換されていない金額は104.16万元)。会社は関連法律法規の規定に従って募集資金を保管、使用し、募集資金の使用に関する情報をタイムリー、真実、正確、完全に開示し、違反状況は存在しない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十四)「開封平炭新型炭材料科学技術有限会社の2021年度業績承諾実現状況説明に関する議案」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「30080重大資産再編業績承諾実現状況説明の審査報告」(大華核字[2 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 671号)によると、開封炭素2019年度に実現した非経常損益を差し引いた親会社株主の純利益は9848629万元である。2021年度に実現した非経常損益を差し引いて親会社の株主に帰属する純利益は-671694万元である。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(十五)「平炭隆基新エネルギー科学技術有限会社の2021年度業績承諾実現状況説明に関する議案」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「株式発行及び転換債券購入資産業績承諾の実現状況説明に関する審査報告」(大華核字[2 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 670号)によると、平炭隆基2020年度の無形資産収入分額は321.89万元で、承諾数285002万元を上回った。2021年度の無形資産収入の分割額は479432万元で、承諾数280352万元を上回った。平炭隆基20202021年度の業績承諾はすでに実現され、後続年度の業績承諾は引き続き履行される。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
（十六）「再雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議、可決した
審査を経て、監事会は、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の監査就職資格を備え、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、2022年度の財務監査業務の要求を満たすことができ、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構に招聘し、招聘期間は1年であると考えている。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十七)「対外投資管理制度の改正に関する議案」が審議・採択された
審査を経て、監事会は「運営を規範化し、会社のガバナンスシステムをさらに完備させるため、『中華人民共和国証券法』、『深セン証券取引所創業板株式上場規則』、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などに基づき
