証券コード： Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) 証券略称： Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) 公告番号：2022014四方 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限公司
第1回取締役会第20回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
四方 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社(以下「会社」と略称する)の第1回取締役会第20回会議は2022年4月1日に通信方式で開催された。全取締役は、今回の取締役会会議の事前通知期間を免除することに合意し、会議に出席した取締役の皆様は、議決事項に関する必要な情報を知っています。今回の会議は取締役5人、実際に取締役5人に出席しなければならない。会社の取締役会秘書、監事が今回の会議に列席した。会議は会社の董事長熊友輝が主宰し、会議の招集、開催手順は「中華人民共和国会社法」と「四方 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)審議は「今回の取締役会会議の事前通知の免除に関する議案」を可決した。
免除取締役会が5日前に全取締役に通知しないことに同意し、今回の取締役会会議の招集、開催、採決手続きが合法的に有効であることを認めた。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
(Ⅱ)「2022年制限株式インセンティブ計画の調整に関する議案」の審議・採択は、会社が2022年制限株式インセンティブ計画(以下「今回のインセンティブ計画」と略称する)で確定した初回付与インセンティブ対象者のうち1人が会社を退職したためインセンティブ対象資格に合致しなくなったことを考慮し、今回のインセンティブ計画の初回付与に関する事項の調整に同意する。
今回の調整後、同社の今回のインセンティブ計画の初回付与対象者数は107人から106人となり、離職によりインセンティブ対象資格に合致しなくなったインセンティブ対象元の配当数は今回のインセンティブ計画の予約部分に調整され、制限株総量は115.00万株が変わらず、初回付与の制限株数は93.50万株に変更され、予約部分は21.50万株に変更された。
このような調整内容のほか、今回のインセンティブ計画のその他の内容は、会社が2022年に第1回臨時株主総会で審議・採択した2022年の制限株インセンティブ計画の内容と一致している。今回の調整内容は、会社の2022年第1回臨時株主総会の取締役会に対する授権範囲内で、株主総会の審議を提出する必要はありません。具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年制限株式インセンティブ計画の調整に関する公告」(公告番号2022016)。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの議案に同意意見を発表した。
(III)「インセンティブ対象者への制限株の初授与に関する議案」の審議可決
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」「四方 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社2022年制限株式インセンティブ計画」の関連規定及び会社2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、会社の取締役会は今回のインセンティブ計画に規定された第1回授与項目がすでに成果を収めたと考え、2022年4月1日を今回のインセンティブ計画の第1回授与日とすることに同意した。人民元77.60元/株の授与価格で106人の激励対象者に93.50万株の制限株を授与した。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「インセンティブ対象に制限株を初めて付与することに関する公告」(公告番号2022017)。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの議案に同意意見を発表した。
ここに公告する。
四角い North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社の取締役会2022年4月7日
