証券コード： Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) 証券略称： Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) 公告番号：2022015四方 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限公司
第1回監事会第13回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
四方 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社(以下「会社」と略称する)第1回監事会第13回会議は2022年4月1日に通信方式で開催された。全体の監事は今回の監事会会議の事前通知期限を免除することに合意し、会議に参加した監事の皆さんは議決事項に関する必要な情報を知っています。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議は会社監事会主席、従業員代表監事ウーリアが主宰し、会議の招集、開催手順は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と「四方 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社定款」(以下「会社章程」と略称する)の関連規定に合致する。二、監事会会議の審議状況
全体監事は投票採決方式で以下の決議を可決した。
(I)『今回の監事会会議の事前通知の免除に関する議案』の審議可決
免除監事会が5日前に全体監事に通知しなかったことに同意し、今回の監事会会議の招集、開催、採決手続きが合法的に有効であることを認めた。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(II)「2022年の制限株インセンティブ計画の調整に関する議案」を審議、採択し、審査を経た。監事会は今回の2022年制限性株式インセンティブ計画(以下「今回のインセンティブ計画」と略称する)に関する事項の調整は「会社法」「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)「上場会社株式インセンティブ管理弁法」(以下「管理方法」と略称する)などの法律、法規と規範性文書のインセンティブ計画の調整に関する関連規定に合致すると判断した。必要な手順を踏んだ。調整後のインセンティブ対象は制限株の授与を禁止する場合はなく、インセンティブ対象の主体資格は合法的で有効である。今回の調整は、2022年の第1回臨時株主総会の授権範囲内で、調整の手続きが合法的に規則に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の調整後、同社の今回のインセンティブ計画の初回付与対象者数は107人から106人となり、離職によりインセンティブ対象資格に合致しなくなったインセンティブ対象元の配当数は今回のインセンティブ計画の予約部分に調整され、制限株総量は115.00万株が変わらず、初回付与の制限株数は93.50万株に変更され、予約部分は21.50万株に変更された。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年制限株式インセンティブ計画の調整に関する公告」(公告番号2022016)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(III)「インセンティブ対象者への制限株の初授与に関する議案」の審議可決
審査を経て、監事会は会社が「管理方法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施を禁止する状況が存在せず、株式激励計画を実施する主体資格を備えていると考えている。会社の2022年第1回臨時株主総会の授権により、取締役会は会社の今回の激励計画の激励対象の初授与日を2022年4月1日に「管理方法」などの法律、法規及び「四方 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社2022年制限性株式激励計画」の授与日に関する関連規定に合致することを確定した。今回のインセンティブ計画の初授与インセンティブ対象は「会社法」「証券法」などの法律、法規及び「会社定款」における今回の株式インセンティブ計画に関する職務資格の規定に合致し、「管理方法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律、法規と規範性文書に規定されたインセンティブ対象条件に合致し、今回のインセンティブ計画に規定されたインセンティブ対象範囲に合致する。それは会社の2022年の制限性株式激励計画の激励対象とする主体資格として合法的で、有効である。会社が今回の激励計画を実施することは、会社の管理チームと核心技術(業務)の中堅が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強化し、会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。監事会は2022年4月1日を今回の激励計画の初授与日とし、人民元77.60元/株の授与価格で106人の激励対象者に93.50万株の制限株を授与することに同意した。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「インセンティブ対象に制限株を初めて付与することに関する公告」(公告番号2022017)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
四方 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社監事会2022年4月7日
