Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
2021年度監事会業務報告
2021年度、 Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) (以下「会社」と略す)監事会は
「会社法」「証券法」及び「会社定款」「監事会工作細則」などの法律法規及び会社制
度の関連規定の要求を真剣に履行し、監事会の職責を真剣に履行し、株主権益、会社の利益と
従業員の合法的権益は侵害されない。監事会は会社の生産経営活動、重大事項、財務状況に対して
及び取締役、高級管理職の職責履行状況を監督し、会社の規範運営を促進した。今すぐ
2021年度会社監事会の仕事状況は以下のように報告する。
一、監事会会議の開催状況
2021年度会社監事会は全部で18回の会議を開催し、監事会会議の状況は以下の通りである。
シーケンス番号会議回会議時間会議内容
1.「2020年度監事会業務報告」
2.「2020年度取締役会業務報告」
3.「2020年度財務決算報告」
4.「2020年度報告全文及び要約」
5.「2020年度利益配分に関する議案」
6.「2020年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」7.「2020年度内部統制評価報告及び内部統制監査報告」
第4回監事会第2021年4月
1 8.「会社の一部転換社債募集資金投資項目について第十七回会議1日
項及び余剰募集資金を永久的に流動資金を補充する議案
9.「住宅賃貸契約の再締結及び関連取引に関する議案」
10.「2020年度日常関連取引状況及び2021年度日常関連取引予想状況に関する議案」
11.「2021年度銀行の信用及び授権に関する議案」
12.「継続雇用会社2021年度監査機関に関する議案」
13.「会社の登録資本金の変更、の改正及び授権について
理工商変更登記の議案」
14.「一部の閑置募集資金を用いて財テク製品を購入することに関する議案」15.「会社の閑置自有資金を用いて財テク製品を購入することに関する議案」16.「会計政策の変更に関する議案」
第4回監事会第2021年4月
2「エヴァの借金の早期返済に関する議案」の審議
第18回会議14日
第4回監事会第2021年4月
3「会社2021年第1四半期報告」の審議
19回会議28日
第4回監事会第2021年5月
4「エヴァの借金の早期返済に関する議案」を審議する
20回会議10日
第4回監事会第2021年5月
5「エヴァの借金の早期返済に関する議案」の審議
21回会議31日
第4回監事会第2021年6月
6「エヴァの借金の早期返済に関する議案」の審議
二十二回会議22日
第4回監事会第2021年7月
7「エヴァの借金の早期返済に関する議案」を審議する
23回会議13日
「会社2021年半年度報告全文及び要約」を審議する
第4回監事会第2021年8月
8審議『会社2021年半年度募集資金の保管と実際の使用状況二十四回会議2日
の特別報告書
第4回監事会第2021年8月
9「エヴァの借金の早期返済に関する議案」の審議
25回会議3日
第4回監事会第2021年8月
10「エヴァの借金の早期返済に関する議案」を審議する
26回会議24日
第4回監事会第2021年9月
11「エヴァの借金の早期返済に関する議案」を審議する
27回会議14日
第4回監事会第2021年9月
12「集中競売取引方式で会社の株式を買い戻すことに関する議案」28日審議
13第4回監事会第2021年10月「エヴァの借金の早期返済に関する議案」を審議
29回会議14日
1.「会社2021年第3四半期報告」
第4回監事会第2021年10月2.『監事会の交代選挙及び選挙会社第5回監事会非従業員について14
30回会議28日監事候補者を代表する議案
3.「会社の第5回監事会監事報酬に関する議案」
第4回監事会第2021年11月
15「エヴァの借金の早期返済に関する議案」を審議する
三十一回会議4日
第5回監事会第2021年11月
16「会社の第5回監事会主席選挙に関する議案」を審議する
1回の会議16日
第5回監事会第2021年11月
17「エヴァの借金の早期返済に関する議案」を審議する
二次会議25日
第5回監事会第2021年12月
18「エヴァの借金の早期返済に関する議案」を審議する
三回会議16日
二、監事会は会社の2021年度の関連事項に対する意見
会社監事会は「会社法」「証券法」「上海証券取引所株式上場規則」及び
「会社定款」の関連規定は、会社の法に基づく運営状況、財務状況、資金募集使用状況について
状況、関連取引、内部統制などを真剣に監督・検査し、報告期間内に会社の関連状況を発表した。
以下の意見があります。
(I)会社が法に基づいて運営する場合
報告期間内に、会社の監事会のメンバーは職務を厳守し、職責を果たし、勤勉に会社の運営状況を監督し、
極めて株主総会に参加し、取締役会会議に列席し、会社の意思決定プログラム、内部制御制度の確立と
執行、取締役、高級管理職の職責履行状況などの関連事項を監督する。
監事会は、取締役会の運営規範、意思決定が合理的で、手続きが合法的で、株主総会を真剣に実行する
各決議会社の内部統制制度は比較的に完備しており、会社の重大な経営決定は合理的で、手順を履行するのは合法的である。
有効会社の取締役と高級管理職は勤勉に職務を果たし、職務を履行する時、法律、法規に違反しない。
「会社定款」または会社の利益を損なう行為、会社の意思決定プログラムは「会社法」「証券法」を遵守した。
などの法律法規及び「会社定款」に関する規定。
（Ⅱ）会社の財務状況
監事会は会社の2021年度の財務状況及び管理に対して定期と不定期の監督、検査と審査を行い、財務諸表、定期報告及び関連書類を審査した。監事会は、会社の財務制度が健全で、財務運営が規範的で、内部統制制度が完備し、財務状況が良好であると考えている。定期報告の作成と審査は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は会社の財務状況と経営成果を真実、正確、完全に反映し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
（Ⅲ）会社関連取引状況
2021年度、監事会は会社の日常関連取引状況を検査し、監事会は報告期間内に会社の関連取引はすべて市場公平取引の原則に従って行い、定価は合理的で、厳格に法定手続きに従って審査・認可と実行を行い、会社の2021年の実際の日常関連取引金額は審査・認可の範囲内にあると考えている。発生した関連取引は会社の正常な経営業務に属し、会社の生産経営の需要であり、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況は存在せず、会社とすべての株主の利益を損なう行為は存在しない。
（IV）会社の対外保証及び資金占有状況
報告期間内に、会社は対外保証と資金占有状況がない。
(V)会社の募集資金の保管と実際の使用状況
2021年度、監事会は会社の募集資金の保管と実際の使用状況に対して監督検査を行い、監事会は「募集資金管理制度」の規定に厳格に従って募集資金を使用し、管理することができ、募集資金の保管と実際の使用状況をタイムリー、真実、正確、完全に公開することができ、募集資金管理違反の状況は存在せず、株主と会社の利益を損なう状況は発生しない」と考えている。
(VI)監事会の会社の利益分配状況に対する意見
会社監事会は「会社定款」及び監督管理部門の関連規定に厳格に従い、会社の経営状況、将来の発展需要及び株主の投資収益などの要素を十分に考慮した上で2021年度利益分配方案の立案を行い、中小投資家の利益を損なう状況はなく、会社及び株主全体の利益に合致すると考えている。
（VII）社内統制建設の状況
監事会は会社の2021年度の内部統制の評価報告、会社の内部統制制度の建設と運行状況の審査を通じて、会社はすでに比較的完備した内部統制制度体系を確立し、日常経営と企業管理の中で有効に実行することができると考えている。各種の内外部リスクは有効にコントロールされ、報告期間内に会社は内部コントロールの方面の重大な不利な事項が発生しなかった。会社の既存の内部統制制度は関連に合致する
