証券コード： Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 証券略称： Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 公告番号：2022035
転債コード:113504転債略称:艾華転債
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月28日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会の種類と回数
2021年度株主総会
（Ⅱ）株主総会招集者：取締役会
(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を組み合わせた方式である
(IV)現場会議の開催日、時間、場所
開催日時：2022年4月28日14時30分
開催場所：湖南省益陽市赫山区桃花仑東路（紫竹路南側） Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) オフィスビル1階第2会議室
(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月28日
2022年4月28日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(VI)融資融券、転融通、約定購入業務口座と上海株通投資家の投票手順は融資融券、転融通業務、約定購入業務関連口座及び上海株通投資家の投票に関し、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って執行しなければならない。
(VII)株主投票権の公募に関する
なし
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1『2021年度取締役会業務報告』√
2『2021年度監事会業務報告』√
3『2021年度独立取締役述職報告』√
4《2021年度財務決算報告》√
5『2021年度報告全文及び要約』√
6『2021年度利益分配に関する議案』√
7『2021年度日常関連取引状況及び2022年度日√について
常関連取引の予想状況の議案」
8『2022年度銀行の信用及び授権に関する議案』√
9「会社が外国為替オプション業務を展開することに関する議案」√
10『一部のアイドル資金を使って財テク製品を購入することについての議論√
事件
11『会社のアイドル資金を使って財テク製品を購入することについての議論√
事件
12『会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案』√
13『会社登録資本金の変更、の改訂及び授権について√
工商変更登記を行う議案」
14「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
15『の改正に関する議案』√
16『の改正に関する議案』√
17「関連取引管理制度の改正に関する議案」√
18「会社の2021年度取締役報酬の確認に関する議案」√
19『会社の2021年度監査報酬の確認に関する議案』√
(I)各議案が開示された時間と開示メディア
上記の議案はそれぞれ第5回取締役会第6回会議、第5回監事会第6回会議の審議を経て可決された。関連内容は上海証券取引所のウェブサイトと会社の指定メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」を参照してください。
(II)特別決議案:13
(III)中小投資家に対して単独で切符を計算する議案:5-13、17、18、19
(IV)関連株主の採決回避に関する議案:7
(V)採決を回避すべき関連株主名:湖南艾華ホールディングス有限会社、王安安、殷宝華、艾立平、曽麗軍
(VI)優先株株主の採決に関する議案:なし
三、株主総会投票の注意事項
(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。
インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(II)株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合は、会社の株式を保有するいずれかの株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(III)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(IV)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議出席者
(I)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 20224/21
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。
(III)会社が招聘した弁護士。
（IV）その他の人員
五、会議の登録方法
(I)現場会議への登録方法
1.個人株の株主は本人の身分証明書と株主口座カードを提示しなければならない。個人株主が他人に会議に出席するように委託する場合、受託人は本人身分証明書、委託人が署名した授権委託書(添付ファイルを参照)、委託人身分証明書のコピーと委託人口座カードを提示しなければならない。
2.法人株主が会議に出席する場合、法定代表者の身分証明書、法定代表者の有効証明書、公印を押した法人株主の営業許可証のコピーと株主口座カードを提示しなければならない。法人株主委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人身分証明書、公印を押した法定代表者授権委託書、公印を押した法人株主の営業許可証コピーと株主口座カードを提示しなければならない。
3.異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ、当社は電話登録を受け入れない。
(II)登録時間:2022年4月25日午前8:00-12:00、午後1:30-5:30(消印受信基準)。
（III）登録場所：湖南省益陽市桃花仑東路（紫竹路南側） Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 証券部六、その他の事項
(I)今回の株主総会の現場会議時間は2時間を予定しており、出席者の交通や食事、宿泊などの費用は自弁する。
（Ⅱ）連絡先：楊湘
(III)連絡電話:07376183891;ファックス：073746820525
ここに公告する。
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 取締役会2022年4月6日添付ファイル1：授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) ：
2022年4月28日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。
委託人持分普通株式数：
委託人持分優先株式数：
委託者株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「2021年度取締役会業務報告」
2『2021年度監事会業務報告』
3『2021年度独立取締役述職報告』
4『2021年度財務決算報告』
5『2021年度報告全文及び要約』
6「2021年度利益分配に関する議案」
《2021年度日常関連取引状況及び2022年度日常関連取引状況について
7
関連取引の予想状況の議案」
8「2022年度銀行の信用及び授権に関する議案」
9「会社が外国為替ヘッジ保証業務を展開することに関する議案」
10「一部の閑置募集資金を使用して財テク製品を購入することに関する議案」11「会社の閑置自有資金を使用して財テク製品を購入することに関する議案」
12「継続雇用会社2022年度監査機関に関する議案」
「会社の登録資本金の変更、の改訂及び授権処理について
13
工商変更登記の議案」
14「株主総会議事規則の改正に関する議案」15「取締役会業務細則の改正に関する議案」16「監事会業務細則の改正に関する議案」17「関連取引管理制度の改正に関する議案」18「会社の2021年度取締役報酬の確認に関する議案」19「会社の2021年度監事報酬の確認に関する議案」
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日備考：
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
