証券コード： Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 証券略称： Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 公告番号：2022024転債コード：113504転債略称：艾華転債
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
第5回取締役会第6回会議決議の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
会社の取締役全員が今回の会議に出席した。
今回の取締役会のすべての議案は可決され、反対、棄権票はなかった。
一、取締役会会議の開催状況
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第6回会議は2022年4月2日に現場通信方式で会社のオフィスビルの3階の会議室で開催され、今回の会議は会社の理事長エリカさんが招集して主宰し、今回の会議の通知は2022年3月22日に電子メールと通信などの方式で全体の取締役、監事と高級管理者に送られた。会議に参加する取締役は7人、実際に会議に参加する取締役は7人である。会社の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会議が形成した決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
本会議に出席した取締役全員は、本会議の議案を真剣に審議し、記名投票で以下の決議を可決した。
(I)審議は「2021年度取締役会業務報告」を可決した。
「2021年度取締役会業務報告」詳細は2022年4月7日上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.）。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)審議は「2021年度総経理業務報告」を可決した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
(III)審議は「2021年度独立取締役述職報告」を可決した。
「2021年度独立取締役述職報告」詳細は2022年4月7日上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.）。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)審議は「2021年度監査委員会職責履行報告」を可決した。
「2021年度監査委員会職責履行報告」の詳細は2022年4月7日上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.）。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
(V)審議は「2021年度財務決算報告」を可決した。
「2021年度財務決算報告」詳細は2022年4月7日上海証券取引所ウェブサイトを参照(http://www.sse.com.cn.）。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)審議は「2021年年度報告全文及び要約」を可決した。
「2021年年度報告要旨」詳細は2022年4月7日会社指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.）。《2021年年度報告》詳細は同日上海証券取引所ウェブサイト(http://www.sse.com.cn.）。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は2022年4月7日に上海証券取引所のウェブサイトに掲載された。http://www.sse.com.cn.)の「独立取締役会社第5回取締役会第6回会議に関する事項に関する独立意見」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VII)「2021年度利益分配に関する議案」が審議・採択された。
会社は権益分配株式登記日に登録した総株式を会社の買い戻し専用口座の株式残高を差し引いた基数で、全株主に10株ごとに現金配当3元(税込)を支給する予定である。権益配分株式登記を実施する期間中、株式の買い戻し、株式激励による株式の買い戻し抹消、転換社債の株式転換などにより会社の総株式が変動した場合、会社は1株当たりの分配割合を維持し、相応に分配総額を調整する。
「2021年度利益分配に関する公告」(公告番号:2022026)詳しくは2022年4月7日会社指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.）。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は2022年4月7日に上海証券取引所のウェブサイトに掲載された。http://www.sse.com.cn.)の「独立取締役会社第5回取締役会第6回会議に関する事項に関する独立意見」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VIII)審議は「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を可決した。「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」(公告番号:2022027)詳しくは2022年4月7日会社指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と上海証券取引所ネットステーション(http://www.sse.com.cn.）。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は2022年4月7日に上海証券取引所のウェブサイトに掲載された。http://www.sse.com.cn.)の「独立取締役会社第5回取締役会第6回会議に関する事項に関する独立意見」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
(8552)審議は「2021年度内部統制評価報告及び内部統制監査報告」を可決した。
「2021年度内部統制評価報告」「内部統制監査報告」詳細は2022年4月7日上海証券取引所ウェブサイト(http://www.sse.com.cn.）。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は2022年4月7日に上海証券取引所のウェブサイトに掲載された。http://www.sse.com.cn.)の「独立取締役会社第5回取締役会第6回会議に関する事項に関する独立意見」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
(X)審議は「2021年度日常関連取引状況及び2022年度日常関連取引予想状況に関する議案」を可決し、関連取締役のエリカ、王安安、艾亮、陳晨はこの議案の採決を回避した。
「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第5号-取引と関連取引」の関連規定に基づき、会社の経営業務活動の発展需要と結びつけて、会社は2022年度の日常関連取引を予想した。会社の関連取引の進行は会社の正常な生産経営活動に有利であり、会社、非関連者の株主の利益に不利な影響を及ぼさず、中小株主の利益を損なうこともない。
「2021年度日常関連取引状況及び2022年度日常関連取引予想状況に関する公告」(公告番号:2022028)詳細は2022年4月7日会社指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と上海証券取引所ウェブサイト(http://www.sse.com.cn.）。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見及び独立意見を発表した。具体的な内容は2022年4月7日に上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)の「独立取締役会社第5回取締役会第6回会議に関する事項に関する事前承認意見」「独立取締役会社第5回取締役会第6回会議に関する事項に関する独立意見」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十一)「2022年度銀行の信用及び授権に関する議案」を審議・採択した。
生産経営状況の必要に応じて、会社は2022年度に Agricultural Bank Of China Limited(601288) 益陽支店など13の銀行に57.7億元の融資額を総合的に授与した。この額の範囲内で、株主総会が取締役会に経営の必要に応じて銀行に信用と融資を申請することを授権し、同時に上述の信用額内で、理事長のエリカさんに2022年度に最高総合信用額内で関連する融資申請、契約、協議などの法律文書に署名することを授権する。
「2022年度銀行の信用及び授権に関する公告」(公告番号:2022029)詳しくは2022年4月7日会社指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.）。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は2022年4月7日に上海証券取引所のウェブサイトに掲載された。http://www.sse.com.cn.)の「独立取締役会社第5回取締役会第6回会議に関する事項に関する独立意見」。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十二)「会社が外国為替オプション業務を展開することに関する議案」を審議・採択した。
会社は実際の経営需要に基づいて外国為替オプション業務を展開し、その政策決定手順は国家の関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、為替レートの大幅な変動が会社の経営に与える不利な影響を回避し、防止するのに有利であり、為替レートの変動が会社に与える影響を低減し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
「会社が外国為替保証業務を展開することに関する公告」(公告番号:2022030)詳しくは2022年4月7日会社指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.）。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は2022年4月7日に上海証券取引所のウェブサイトに掲載された。http://www.sse.com.cn.)の「独立取締役会社第5回取締役会第6回会議に関する事項に関する独立意見」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十三)審議は「一部の閑置募集資金を用いて財テク製品を購入することに関する議案」を可決した。資金の使用効率を高め、閑置募集資金を合理的に利用するため、会社の募集プロジェクトの正常な実施進度に影響を与えない場合、会社は総額1.5億元を超えない閑置募集資金の購入期限が12ヶ月を超えない低リスク、保本型財テク製品を使用する予定で、会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。上記の額及び決議の有効期間内に、資金はスクロールして使用することができる。
「一部の閑置募集資金を用いて財テク製品を購入することに関する公告」(公告番号:2022031)詳しくは2022年4月7日会社指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と上海証券取引所ネットステーション(http://www.sse.com.cn.）。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は2022年4月7日に上海証券取引所のウェブサイトに掲載された。http://www.sse.com.cn.)の「独立取締役会社第5回取締役会第6回会議に関する事項に関する独立意見」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十四)「会社の閑置自有資金を使って財テク製品を購入することに関する議案」が審議・可決された。
会社の閑置自有資金の使用効率を高め、会社の資金収益を増やし、株主のリターンを高めるため、日常の経営資金の需要を確保する前提の下で、会社は最高額が人民元15億元を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行う予定で、会社の株主総会の審議が通過した日から12月以内に有効である。上記の額及び決議の有効期間内に、資金はスクロールして使用することができる。
「会社の閑置自有資金を使って財テク製品を購入することに関する公告」(公告番号:2022032)詳しくは2022年4月7日会社指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と上海証券取引所ネットステーション(http://www.sse.com.cn.）。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は2022年4月7日に上海証券取引所のウェブサイトに掲載された。http://www.sse.com.cn.)の「独立取締役会社第五回取締役会第六回会議に関する事項の独立
