Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
独立取締役会社の第5回取締役会第6回会議に関する事項
の事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」「会社定款」と「独立取締役業務細則」などの関連規定に基づき、 Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、第5回取締役会第6回会議で審議される関連事項について事前承認意見を発表する。
一、会計士事務所の再雇用に関する事前承認意見
調査の結果、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は関連資質条件を備え、十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備え、誠実さの状況は良好であると考えられている。また、会社に監査サービスを長年提供し続け、会社の監査機構を担当している間、当該監査人員は職務を厳守し、職業道徳規範を厳格に遵守し、独立、客観、公正な執業準則に従い、監査機構の責任と義務をよりよく履行した。会社の監査業務の安定性、連続性を保証し、私たちは天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き会社の2022年度監査機構に任命することに同意し、この事項を会社の第5回取締役会第6回会議の審議に提出することに同意した。
二、2021年度日常関連取引状況及び2022年度日常関連取引予想事項に関する事前承認意見
検査の結果、会社と関連者の間で発生した取引は会社の正常な生産経営活動であり、関連取引の定価政策と定価根拠は市場原則に合致し、取引の定価と決算者は公正で合理的で、会社と全体の株主の利益を損なう情形は存在しないと考えている。今回の日常的な関連取引は会社の独立性に不利な影響はなく、関連者に依存することはなく、会社と株主の全体的な利益に合致している。私たちはこの議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意し、同時に、取締役会はこの関連取引事項を審議する時、関連取締役は回避採決手続きを履行しなければならない。
独立取締役:肖海軍鄧中華黄森
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 2022年4月6日
