証券コード： Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 証券略称： Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 公告番号：2022025転債コード：113504転債略称：艾華転債
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
第5回監事会第6回会議決議の公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
会社全体の監事が今回の会議に出席した。
今回の監事会のすべての議案は可決され、反対、棄権票はなかった。
一、監事会会議の開催状況
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第6回会議は2022年4月2日に会社のオフィスビルの3階の会議室で現場方式で開催され、今回の会議は会社監事会の趙新国主席が招集して主宰し、今回の会議の通知は2022年3月22日に電子メールと通信などの方式で全体監事に届いた。会議監事3人に参加し、実際に会議監事3人に参加しなければならない。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
(I)審議は「2021年度監事会工作報告」を可決した。
「2021年度監事会工作報告」詳細は2022年4月7日上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.）。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)審議は「2021年度取締役会業務報告」を可決した。
「2021年度取締役会業務報告」詳細は2022年4月7日上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.）。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)審議は「2021年度財務決算報告」を可決した。
「2021年度財務決算報告」詳細は2022年4月7日上海証券取引所ウェブサイトを参照(http://www.sse.com.cn.）。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)審議は『2021年度報告全文及び要約』を可決した。
監事会は会社の2021年度報告書の作成と審議手順を審査し、会社の2021年度報告書を真剣に読み、以下の審査意見を発表した。
1.「会社2021年度報告全文及び要約」の作成と審査手順は法律、法規、「会社定款」及び関連制度の各規定に合致する。
2.「会社2021年度報告全文及び要約」の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の関連規定及び関連要求に合致し、含まれた情報は各方面から会社の報告期間内の経営管理と財務状況を真実に反映している。
3.監事会は本意見を提出する前に、「会社2021年度報告全文及び要約」の作成と審査に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
4.「会社2021年度報告全文及び要約」は本報告期間の会社の実情を真実に反映し、記載された事項には虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがなく、開示された情報は真実、正確、完全である。
「2021年年度報告要旨」詳細は2022年4月7日会社指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.）。《2021年年度報告》詳細は同日上海証券取引所ウェブサイト(http://www.sse.com.cn.）。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)「2021年度利益分配に関する議案」が審議・採択された。
監事会の審議後、分配案は「会社定款」「今後3年間(20202002年)株主配当収益計画」及び関連監督管理法規に合致し、会社の株主の利益に合致し、会社の実際の状況と発展の需要を兼ね備え、投資家の利益を損なう状況は存在せず、この利益分配議案に同意した。
「2021年度利益分配に関する公告」(公告番号:2022026)詳しくは2022年4月7日会社指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.）。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)審議は「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を可決した。監事会は、2021年度、会社の募集資金の管理、使用と運営手順は関連法律法規と会社の「募集資金管理制度」の関連規定に合致し、法律、法規に違反し、株主の利益を損なう行為は発見されなかったと考えている。会社が作成した「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」は、会社の募集資金の保管と使用状況を真実かつ客観的に反映している。
「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」(公告番号:2022027)詳しくは2022年4月7日会社指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と上海証券取引所ネットステーション(http://www.sse.com.cn.）。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VII)審議は「2021年度内部統制評価報告及び内部統制監査報告」を可決した。
監事会は、会社の内部制御システムの構築は会社の経営管理の各段階に対して比較的良いリスク防止と制御作用を果たし、経営管理の合法的なコンプライアンスと資産安全を保証し、財務報告と関連情報の真実と完全を確保し、経営効率と効果を高め、会社の発展戦略の着実な実現を促進したと考えている。会社の内部統制評価報告は全面的に、真実で、客観的に会社の内部統制制度の建設と運行状況を反映している。
内部制御制度は完全性、合理性、有効性を持っている。
「2021年度内部統制評価報告」「内部統制監査報告」詳細は2022年4月7日上海証券取引所ウェブサイト(http://www.sse.com.cn.）。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VIII)審議は「2021度日常関連取引状況及び2022度日常関連取引予想状況に関する議案」を可決した。
監事会は、会社の日常の関連取引はすべて会社の正常な経営に必要であり、取引価格は市場方式によって確定され、定価は公正で合理的であり、会社と株主の利益を損なう行為は存在せず、会社もそのために関連側に依存することはないと考えている。
「2021年度日常関連取引状況及び2022年度日常関連取引予想状況に関する公告」(公告番号:2022028)詳細は2022年4月7日会社指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と上海証券取引所ウェブサイト(http://www.sse.com.cn.）。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(8552)審議は「2022年度銀行の信用及び授権に関する議案」を可決した。
监事会によると、同社は2022年度に Agricultural Bank Of China Limited(601288) 益阳支店など13の银行に57.7亿元の融资额を総合的に授信した。会社は適当な銀行の信用限度額を取得して会社の業務の持続的な安定した発展を促進することに有利で、会社の生産経営に対して積極的な役割を持って、会社は銀行に総合信用限度額を申請して会社のコントロール可能なリスクの範囲内にあって、全体の株主と会社全体の利益に合致します。この額の範囲内で、株主総会が取締役会に経営の必要に応じて額の範囲内で信用と融資を申請することを授権することに同意し、同時に上述の信用額内で、理事長のエリカさんに最高総合信用額内で関連する融資申請、契約、協議などの法律文書に署名することを授権する。
「2022年度銀行の信用及び授権に関する公告」(公告番号:2022029)詳しくは2022年4月7日会社指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.）。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(X)審議は「会社が外国為替オプション業務を展開することに関する議案」を可決した。
審査を経て、監事会は、会社が外国為替オプション保証業務を展開するのは、外国為替オプション保証ツールを十分に運用し、為替レートの変動による為替レートリスクを低減または回避し、為替損失を減少させ、経営リスクをコントロールするためであり、一定の必要性を持ち、会社の実際の状況に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。外国為替オプション業務の展開に同意する。
「会社が外国為替保証業務を展開することに関する公告」(公告番号:2022030)詳しくは2022年4月7日会社指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.）。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十一)審議は「一部の閑置募集資金を用いて財テク製品を購入することに関する議案」を可決した。監事会は、会社は募集プロジェクトの正常な実施進度に影響を与えない場合、人民元1.5億元を超えないアイドル募集資金を使用して12ヶ月を超えない低リスク、保本型財テク製品を購入し、資金の使用効率を高めることができ、アイドル募集資金を合理的に利用し、会社と株主全体の利益に合致し、関連審査・認可手続きは法律、法規の規定に合致すると考えている。監事会は異議を申し立てない。
「一部の閑置募集資金を用いて財テク製品を購入することに関する公告」(公告番号:2022031)詳しくは2022年4月7日会社指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と上海証券取引所ネットステーション(http://www.sse.com.cn.）。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十二)審議は「会社の閑置自有資金を使って財テク製品を購入することに関する議案」を可決した。監事会は、「会社が閑置自有資金を使って財テク製品を購入することは、会社の日常資金の回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。流動性と資金の安全を保証する前提の下で、最高額が人民元15億元を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行うことは、会社の資金の使用効率を高め、会社の資金収益を増加させるのに有利である。会社と全株主の利益に合致する。監事会は異議を申し立てない。
「会社の閑置自有資金を使って財テク製品を購入することに関する公告」(公告番号:2022032)詳しくは2022年4月7日会社指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と上海証券取引所ネットステーション(http://www.sse.com.cn.）。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十三)「再雇用会社2021年度監査機構に関する議案」が審議・採択された。
監事会は、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の監査機構を担当している間、「中国公認会計士独立監査準則」に従い、勤勉、独立、客観、公正な執業準則に従い、会社のために専門報告書を発行することができると考えている。天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、経営管理層に2022年度監査の具体的な作業量と市場価格レベルに基づいて年度監査費用を確定することに同意した。
「継続雇用会社2022年度監査機構に関する公告」(公告番号:2022033)詳しくは2022年4月7日会社指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と上海証券取引所ウェブサイト(http://www.sse.com.cn.）。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十四)「会社の登録資本金の変更、の改正、工商変更登録の授権に関する議案」を審議・採択した。
