証券コード： Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 証券略称： Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 公告番号：2022026転債コード：113504転債略称：艾華転債
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
2021年度利益分配に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
1株当たり分配割合：1株当たり現金配当0.3元（税込）
今回の利益配分は、権益配分株式登録日に登録された総株式から会社の買い戻し専戸を差し引いた株式残高を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。
権益配分を実施する株式登録日前に会社の総株式または分配に参加できる株式が変動した場合、1株当たりの分配割合が変わらない原則に従って分配を行い、それに応じて分配総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
一、2021年度利益分配方案の内容
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、会社の期末に分配できる利益は人民元69343830010元である。中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業の監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」と「会社定款」の関連規定に基づき、2021年の経営状況と未来の経営発展の需要を結びつけた。会社は2021年度に権益配分株式登録日登録を実施する総株式から会社の買い戻し専戸の株式残高を差し引くことを基数として利益を分配する予定である。今回の利益分配案は以下の通りである。「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第7号–買い戻し株式」などの関連規定によると、上場企業は専用証券口座の株式を買い戻し、利益分配の権利を享有しない。2022年4月1日現在、会社は専用証券口座を通じて会社の株式22800043株を買い戻し、今回の利益分配に参加していない。また、2021年9月29日に発表された「集中競売取引方式による会社の株式買い戻し案に関する公告」(公告番号:2021097)によると、買い戻し期間中に実際の状況に応じて株式を選択し、2021年度の利益分配を実施する前に、会社の買い戻し専用証券口座が保有する当社の株式数が変動する可能性がある。また、同社が発行した「アイワ転債」は2018年9月10日からA株普通株に転換できる。そのため、今回の利益分配の実際の総額は、利益分配株式登録日の会社の株式総数から会社の買い戻し専用証券口座の株式総数を差し引くことを基数に、全株主に10株ごとに現金配当3元(税込)を支給する予定である。
2022年4月1日現在、会社の総株式は400814733株で、会社が現在買い戻している専戸の株式2280043株を差し引いて、現金配当1195060407元(税込)を合計し、監査された会社が2021年度に親会社の株主の純利益に帰属する24.53%を占めている。「上場企業株式買い戻し規則」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第7号–買い戻し株式」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に基づき、上場企業が現金を対価とし、集中競売方式で株式を買い戻した場合、その年に実施した株式買い戻し金額は現金配当と見なされる。当該年度の現金配当に関する割合を計上する。会社が2021年度に実施した株式買い戻し金額は5261617456元(印紙税、取引コミッションなどの関連費用を含まない)で、監査された会社が2021年度に親会社の株主に帰属する純利益に占める割合は10.80%である。2021年度、会社の買い戻し金額及び現金配当金の配分予定金額の合計は、監査された会社の2021年度の親会社株主の純利益の35.33%を占めている。
権益配分株式登記を実施する期間中、株式の買い戻し、株式激励による株式の買い戻し抹消、転換社債の株式転換などにより会社の総株式が変動した場合、会社は1株当たりの分配割合を維持し、相応に分配総額を調整する。
今回の利益分配案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
同社は2022年4月2日に第5回取締役会第6回会議を開き、7票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度利益分配に関する議案」を可決した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
取締役会が提出した関連資料を真剣に審査した結果、2021年度の利益分配案は「会社定款」「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」などの関連法律法規の関連規定に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、広範な投資家に対する合理的な投資収益を十分に考慮し、会社の正常な経営と健全な発展に有利であると考えている。投資家の利益を損なうことはない。取締役会はこの利益分配案を審議する時、採決手続きは合法的に有効で、私たちは会社の取締役会2021年度の利益分配議案に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
監事会の審議後、分配案は「会社定款」「今後3年間(20202002年)株主配当収益計画」及び関連監督管理法規に合致し、会社の株主の利益に合致し、会社の実際の状況と発展の需要を兼ね備え、投資家の利益を損なう状況は存在せず、この利益分配議案に同意した。
三、関連リスク提示
(I)今回の利益分配案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。
(II)今回の利益分配案は2021年年度株主総会の承認を提出する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 取締役会
2022年4月6日
