Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 独立取締役
第2回取締役会第10回会議に関する事項の事前承認意見
『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社重大資産再編管理弁法』『創業板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)』『上場会社重大資産再編の規範化に関する若干の問題に関する規定』『証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則26号——上場会社重大資産再編』《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第8号——重大資産再編》《深セン証券取引所創業板株式上場規則》《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営》《 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 会社定款》(以下「会社定款」と略称する)及び《 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 独立取締役制度》などの関連法律、法規、規範的な書類及び社内制度の規定と要求は、当社の独立取締役として、独立した立場と判断に基づいて、関連議案資料を真剣に審査した後、会社の第2回取締役会第10回会議に提出する予定の会社が今回株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集し、関連取引(以下「今回の取引」と略称する)に関する方案と関連書類について真剣に理解し、審査し、事前承認意見を発表した。
1、今回の取引の取引相手の史衛利は上場会社の持株株主、実際のコントロール者である。取引相手深セン市 Longyan Zhuoyue New Energy Co.Ltd(688196) 投資パートナー企業(有限パートナー)、深セン市富海卓越創業投資企業(有限パートナー)と上場企業の5%以上の株主深セン市富海新材株式投資基金(有限パートナー)、深セン市富海新材二期创業投資基金パートナー企業(有限パートナー)は同じ実際のコントロール者にコントロールされている。取引相手の泰州索特買収合併投資基金(有限パートナー)、上海買収合併株式投資基金の二期パートナー企業(有限パートナー)の執行事務パートナーはいずれも海通買収合併資本管理(上海)有限会社であり、今回の取引が完了した後、泰州索特買収合併投資基金(有限パートナー)、上海買収合併株式投資基金の第2期パートナー企業(有限パートナー)の合計上場企業の株式保有割合は5%を超える見通しだ。したがって,今回の取引は関連取引を構成する.
2、今回の取引事項は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社重大資産再編管理弁法』及びその他の関連法律、法規及び中国証券監督管理委員会が公布した規範性文書の規定及び会社定款の規定に合致する。
3、今回の取引に関わる『 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 株式を発行して資産を購入し、関連資金及び関連取引報告書(草案)』及びその要約及び関連各方面が締結した関連協議は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社重大資産再編管理方法』及びその他の関連法律、法規と中国証券監督会が公布した規範性文書の規定に合致する。案は合理的で、確実に実行できる。
4、今回の取引の監査機構と評価機構はすでに今回の再編に関わる監査、評価作業を完成し、監査報告、評価報告を発行した。会社は今回の取引で招聘した評価機構について独立性があり、評価仮定の前提が合理的で、評価方法と評価目的の相関性が一致し、発行した評価報告書の評価結論が合理的で、評価定価が公正で、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。5、今回の取引は上場企業が研究開発の革新能力をさらに向上させ、製品の配置を最適化し、業務規模を拡大し、総合競争能力と持続経営能力をさらに強化し、会社と株主全体の利益に合致する。
以上、今回の取引に関する議案を会社の第2回取締役会第10回会議の審議に提出することに同意します。
(このページの下には本文がなく、次のページは署名ページ)
(このページは本文がなく、『 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 独立取締役第2回取締役会第10回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページである)
唐建栄
虞麗新
秦舒
年月日
