証券コード： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 証券略称： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 公告番号：2022017 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
第4回取締役会第15回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第15回会議は2022年4月6日に会社会議室で現場会議及び通信形式で開催され、会議通知は2022年3月30日にメールまたは直接送達などで発行された。今回の会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席し、会社全体の取締役数の100%を占め、会議は理事長の雷骞国さんが招集し、主宰しなければならない。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規と「 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 定款」の規定に合致し、形成された決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、「2021年度報告全文及び要約に関する議案」の審議、採択
取締役会の審議を経て、会社の「2021年年度報告」及び「2021年年報要約」を可決した。年度報告は会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実に反映し、虚偽記載、誤導性陳述と重大な漏れは存在しない。具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
2、『の議案を審議、可決する
「2021年度取締役会仕事報告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
会社の独立取締役は会社の取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」(具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照)を提出した。http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
3、『の議案を審議、可決する
会社の総経理は2021年度総経理の仕事について取締役会に報告して総括して、取締役会の審議を経て、《2021年度総経理の仕事報告》を通過しました。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
4、『＜2021年度財務決算報告＞に関する議案』の審議
「2021年度財務決算報告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
5、「会社の第四回取締役会の独立取締役の補選に関する議案」を審議、可決する
最近、会社の独立取締役の張根源さん、傅羽韬さん、劉偉さんは個人的な理由で会社の独立取締役の辞任を申請した。会社のガバナンスメカニズムを改善するために、会社の株主海南立安民投資パートナー企業(有限パートナー)の指名を経て、第4回取締役会指名委員会の審査を行い、董暁東さん、孫健さん、張競芸さんを第4回取締役会の補欠選挙の独立取締役候補に指名し、任期は株主総会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまでである。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
最近、会社の非独立取締役の徐鳳仙さん、葉泉さんは個人的な理由で会社の非独立取締役の辞任を申請した。会社の管理メカニズムを完備するために、会社の株主付小銅さん、杭州千泉科学技術パートナー企業(有限パートナー)の指名を経て、第4回取締役会指名委員会の審査を経て、付小銅さん、雷鵬国さんを第4回取締役会の補欠選挙の非独立取締役候補に指名し、任期は株主総会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまでである。
付小銅さん、雷鵬国さんが会社の取締役を務め、会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当した取締役の人数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
7、「会社の副総経理の任命に関する議案」を審議、可決する
会社のガバナンスメカニズムを改善するために、総経理の指名を経て、第4回取締役会の指名委員会が審査し、取締役会は景東先生、王誠先生を副総経理に任命する予定で、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまでである。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
8、「会社が前回募集した資金の使用状況に関する報告書の議案」を審議、可決する
中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」(証券監督発行字[2007500号)などの関連規定に基づき、会社は前回募集資金の2021年12月31日までの使用状況に基づいて「 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 前回募集資金使用状況報告」を作成した。また、会計士事務所(特殊一般パートナー)に「前回募集資金の使用状況の鑑証報告」(同専字(2022)第332 A 005268号)を発行した。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
9、『に関する議案』の審議・採択
会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度の親会社所有者に帰属する純利益は313823万元で、年末の累計未分配利益は2413337万元で、2021年に親会社が純利益202307万元を実現し、2021年末までに親会社の累計未分配利益は2223445万元である。
会社は現金配当金を配らず、配当金を送らない予定で、今回の取締役会開催日2022年4月6日までの株式総額68614000株を基数に、全株主に資本積立金10株当たり4.5株増、合計30876300株増(注:最終転増数は中国証券登録決済有限会社の実際の転増結果を基準)し、今回の転増が完了すると、会社の総株式は99490300株に増加する。
具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
10、「会社及び子会社が外国為替派生品取引を継続することに関する議案」を審議、可決する
「会社及び子会社が外国為替派生品取引を継続することに関する議案」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
11、「会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の2022年度監査機関への再雇用に関する議案」を審議、可決する
会社の財務監査の規範性を推進し、監査業務の独立性と客観性を維持するために、会社の取締役会監査委員会の提案に基づき、会社の独立取締役の意見と結びつけて、会社は会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の2022年度監査機構として引き続き招聘し、会社の2022年度監査業務を担当することを決定した。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、会計士事務所(特殊普通パートナー)と証券、先物関連業務を執行する資格を持ち、豊富な監査経験と職業素養を持ち、会社の財務と内部統制監査の仕事の要求を満たすことができると考えている。今回の会計士事務所の任命決定手順は法律法規の規定に合致し、全株主の利益に合致し、会社、その他の株主及び広範な中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の独立取締役は「会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の2022年度監査機構への再雇用に関する議案」に同意し、2021年度株主総会の審議が可決された後に実施することに同意した。
会社の監事会、独立取締役が本議案に対して発表した明確な意見は、具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
12、『の議案を審議、可決する』
取締役会の真剣な審査を経て、会社は科学的に有効な法人ガバナンス構造と比較的完備した内部制御システムを確立し、有効な実行を得ることができ、内部制御は有効であると考えている。この報告書の内容は真実で、正確で、完全に会社の実情を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。会社監事会は内部統制自己評価報告について意見を発表した。具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
13、「非経営性資金占用及びその他の資金往来に関する特別説明」を審議、可決する議案
「非経営性資金占用及びその他の資金往来に関する特別説明」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
14、「独立取締役手当の調整に関する議案」を審議、可決する
「独立取締役手当の調整に関する議案」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
15、『会社定款の改正に関する議案』を審議、可決する
会社の運営をさらに規範化し、会社のガバナンスレベルを高めるために、最新に改正された上場会社の監督管理に関する法律法規と「上場会社定款ガイドライン(2022年改正)」に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、取締役会は現行の「会社定款」に対して相応の改訂と完備を行うことに同意し、株主総会に取締役会に工商登録手続きを授権することを提案した。
具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
16、「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する
取締役会は2022年5月27日、現場投票とネット投票を組み合わせて会社の2021年年度株主総会を開催することを決定した。具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
17、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した取締役会は2022年4月22日、現場投票とネット投票を組み合わせて2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。具体的な内容は中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
三、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第十五回会議の決議；
2、独立取締役の第4回取締役会第15回会議の審議に関する独立意見;3、要求された他の書類を深く提出する。ここに公告する。
