証券コード： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 証券略称： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 公告番号：2022028 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
会社の副総経理の任命に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) (以下「会社」と略称する)は2022年4月6日に会社の第4回取締役会第15回会議を開き、「会社の副総経理の任命に関する議案」を審議・採択し、関連状況を以下のように公告する。
会社のガバナンスメカニズムを改善するために、会社の総経理の指名を経て、第4回取締役会の指名委員会の審査を経て、取締役会は景東先生、王誠先生を副総経理に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまでである。
独立取締役は会社が高級管理職を任命する事項について同意した独立意見を発表した。上述の人員は良好な個人品質と職業道徳を持っており、招聘された職場の職責要求に適任することができ、「会社法」と「会社定款」の関連職務資格の規定に合致し、関連法律法規に規定された職務禁止状況は発見されず、中国証監会に市場立ち入り禁止者と確定され、まだ解除されていない状況はない。今回の高級管理職の指名方式、採決手順及び採決結果は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効である。
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役会2022年4月7日添付ファイル1:《景東先生履歴書》
景東さんの履歴書
景東さん、1968年12月生まれ、中国国籍、中国共産党党員、海外永住権、本科学歴、講師がいません。 Fangda Carbon New Material Co.Ltd(600516) 人的資源部副部長、遼寧 China Fangda Group Co.Ltd(000055) 人的資源部副部長、萍安鋼鉄力資源部部長、 Fangda Carbon New Material Co.Ltd(600516) 人的資源部部長、 Fangda Carbon New Material Co.Ltd(600516) 党群工作部部長、 Fangda Carbon New Material Co.Ltd(600516) 党委員会副書記(司会)などの職務を歴任した。長年の行政と人力管理の経験を持っている。景東氏は会社の株式を保有しておらず、会社の取締役、監事、高級管理職、会社の5パーセント以上の株式を保有している株主、実際の支配者との間には関連関係がなく、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けておらず、最高人民法院が公表した信用喪失被執行者には属さず、「中華人民共和国会社法」は存在しない。「 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 規約」に規定されている会社の関連職務を担当してはならない場合。
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添付ファイル2：『王誠さん履歴書』
王誠さんの履歴書
王誠さん、1987年1月生まれ、中国国籍、無党派人士、海外永住権、短大学歴。2013年4月入社 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 区域販売マネージャー、大区販売マネージャー、商務部マネージャー。強い専門能力を持ち、長年の業界販売とプロジェクト運営管理経験を持っている。
王誠さんは会社の株式を持っていないが、会社の取締役の許泉海さんと一致した行動者の許夢飛さんは夫婦関係で、許泉海さんと許夢飛さんは合計19.09%の株式を持っている。会社のその他の取締役、監事、高級管理職、会社の5パーセント以上の株式を保有する株主、実際の支配者との間には関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けておらず、最高人民法院が公表した信用喪失被執行者に属さず、「会社法」、「会社定款」に規定された会社の高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。
