上場地：深セン証券取引所株式コード： Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 株式略称： Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
簡易権益変動報告書
上場会社名： Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 株式上場場所：深セン証券取引所株式略称： Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 株式コード： Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 情報開示義務者の一人：泰州索特買収合併投資基金（有限パートナー）住所：泰州市海陵区龍園路201号パビリオン1階A-3区通信住所：泰州市海陵区龍園路201号パビリオン1階A-3区情報開示義務者の2：上海買収合併株式投資基金2期パートナー企業（有限パートナー）住所：上海市黄浦区広東路689号2810室通信住所：上海市黄浦区広東路689号2810室株式変動性質：持株数増加
署名日：2022年4月7日
情報開示義務者声明
一、本報告書系情報開示義務者は『中華人民共和国会社法』(略称『会社法』)、『中華人民共和国証券法』(略称『証券法』)、『上場会社買収管理方法』(略称『買収方法』)、「公開発行証券会社情報開示内容とフォーマット準則第15号-権益変動報告書」(略称「15号準則」)及び関連法律・法規作成本報告書。
二、情報開示義務者は本報告書に署名し、必要な授権と承認を得ており、情報開示義務者規約または内部規則のいかなる条項にも違反したり、衝突したりしない。
三、「証券法」、「買収方法」の規定に基づき、本報告書は情報開示義務者が Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) の中で権益を持つ株式の変動状況を全面的に開示した。
本報告書ブックマーク署日現在、本報告書に開示された情報を除き、情報開示義務者は、 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) において権益を有する株式をいかなる方法で増加または減少させていない。
四、今回の権益変動は本報告書に記載された資料に基づいて行われる。本情報開示義務者を除き、本報告書に記載されていない情報と本報告書に対する解釈または説明を他の誰にも委託または授権していない。
五、情報開示義務者は本報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを承諾し、その真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
六、今回上場企業が発行した新株を取得するには、上場企業の株主総会の承認と中国証券監督管理委員会の承認を経なければならない。
目次
第一節釈義......4第2節情報開示義務者の紹介......5第三節権益変動の目的......8第四節権益変動の方式......9第5節前6ヶ月以内に上場取引株式を売買する場合......14第六節その他の重大事項......15第七節書類を調べる......16情報開示義務者声明......17付表......18
第一節の解釈
本報告書において、文意が別途指す場合を除き、以下の略称は以下の特定の意味を有する。
意味項の意味内容
情報開示義務者とは、泰州索特買収合併投資基金(有限パートナー)、上海買収合併株式投資基金二期パートナー企業(有限パートナー)を指す。
情報開示義務者とは、泰州索特買収合併投資基金(有限パートナー)を指す。
一、泰州索特
情報開示義務者とは、上海買収合併株式投資基金の二期パートナー企業(有限パートナー)を指す。
二、上海買収合併基金
江蘇索特指江蘇索特電子材料有限会社
会社、上場会社、指 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
今回の取引は Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 発行株式が江蘇索特の100%の株式を購入し、関連資金を募集することを指す。
今回の権益変動は Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 情報開示義務者一と情報開示義務者二に株式を発行し、その保有する江蘇索特株式を購入する予定である。
泰州索特買収合併投資基金(有限パートナー)、上海買収合併株式投資基金二期パートナー企業(有限パートナー)、深セン市 Longyan Zhuoyue New Energy Co.Ltd(688196) 投資パートナー企業(有限パートナー)、深セン市富海卓越創業投資企業(有限パートナー)、取引相手は上海益流実業本社、杭州源胤株権投資パートナー企業(有限パートナー)、諸暨市御物ジュエリー有限会社、無錫一村挚耕投資パートナー企業(有限パートナー)、蘇州毅栄創業投資パートナー企業(有限パートナー)、鷹潭ガジュマル達鑫企業サービスセンター(有限パートナー)、上海曦今国際貿易有限会社、邓振国、毛成烈、呂家芳、史衛利
定価基準日は Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 第2回取締役会第10回会議決議公告日を指す。
報告書、本報告書指 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 簡易権益変動報告書
持続的な監督管理方法とは「創業板上場企業の持続的な監督管理方法(試行)」を指す。
元、万元指はいずれも人民元単位である
第二節情報開示義務者の紹介
一、情報開示義務者の基本状況1、情報開示義務者一
企業名泰州索特買収合併投資基金(有限パートナー)
事務パートナー海通買収合併資本管理(上海)有限会社を執行する
登録住所泰州市海陵区龍園路201号パビリオン1階A-3区
登録資本金25000万元
統一社会信用コード913212202 MA 257 GGT 62
エンタープライズタイプ有限パートナー企業
一般プロジェクト:株式投資;自己資金投資の資産管理サービス;財務コンサルティング;経営範囲は自己資金で投資活動に従事する(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
営業期間2021年2月9日から2028年2月8日まで
通信住所泰州市海陵区龍園路201号パビリオン1階A-3区
連絡先02122129618
事務パートナー海通買収合併資本管理(上海)有限会社を執行する
執行事務パートナーは張向陽、男性、中国国籍に代わって任命した。
中国に長く住んでいて、他の国や地域の居留権がなく、泰州索特買収合併投資基金(有限パートナー)の執行事務パートナーの代表を任命したことを示している。
2、情報開示義務者二
企業名上海買収合併株式投資基金二期パートナー企業(有限パートナー)
事務パートナー海通買収合併資本管理(上海)有限会社を執行する
登録住所上海市黄浦区広東路689号2810室
登録資本金92500万元
統一社会信用コード91310000 MA 1 FL 5 L 04 Q
エンタープライズタイプ有限パートナー企業
経営範囲株式投資、資産管理、投資管理。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
経営期間2018年7月10日から2025年7月9日まで
通信住所上海市黄浦区広東路689号2810室
連絡先0212312232
事務パートナー海通買収合併資本管理(上海)有限会社を執行する
執行事務パートナーは張向陽、男性、中国国籍に代わって任命した。中国に長く居住し、他の国または地域の居留権がなく、上海買収合併株式投資基金の2期パートナー企業(有限パートナー)の執行事務パートナーの代表を任命することを表現している。
二、情報開示義務者が国内、国外のその他の上場企業において権益を有する株式が当該会社が発行した株式の5%に達した又は超えた場合
本報告書の栞署日現在、情報開示義務者は国内、国外の他の上場企業において権益を有する株式が同社が発行した株式の5%に達したり、超えたりすることはない。三、各情報開示義務者間の株式、資産、業務、人員などの関係
本報告書の署名日までに、泰州索特と上海買収合併基金の執行事務パートナーはいずれも海通買収合併資本管理(上海)有限会社である。
泰州索特の財産権とコントロール関係は以下の通りである。
上海買収合併基金の財産権及びコントロール関係は以下の通りである:四、各情報開示義務者の一致行動関係
本報告書の署名日までに、泰州索特と上海買収合併基金の執行事務パートナーはいずれも海通買収合併資本管理(上海)有限会社であるため、各情報開示義務者は一致行動者を構成している。
第三節権益変動の目的
一、情報開示義務者の権益変動の目的
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) は株式を発行することで、泰州索特、上海買収合併基金など15人の取引先に保有する江蘇索特の100%株式を購入する予定だ。今回の取引の標的会社は江蘇索特で、今回の取引が完成した後、江蘇索特は Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) の完全子会社になりました。江蘇索特傘下のSolamet®業務は電子スラリー業界の三十余年を深く耕し、太陽光導電スラリーの技術革新に絶えず力を入れ、太陽光導電スラリー分野の開拓先駆者と技術指導者であり、ガラス、銀粉、有機体の三大システムにおいて強い市場競争力を備えた核心技術を形成し、科学研究成果と核心技術を積極的に特許に転化して保護と応用を行い、全面的な特許配置を備えている。今回の取引は上場企業の持続的な経営能力とリスク抵抗能力を強化し、上場企業全体の株主の利益に合致するのに有利である。
今回の取引では、情報開示義務者の Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 価値に対する承認と発展の見通しに基づき、今回の取引を通じて Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) の株主となり、自身の投資管理、産業計画などの面での優位性と結びつけて関連資源を効果的に統合し、 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) の資産品質を高め、 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) の持続的な経営能力を全面的に向上させ、全体の株主と共同で Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) の発展成果を分かち合う予定である。
また、今回の取引では、上場企業が35人を超えない特定対象者に関連資金を3500000万元以下募集する予定だ。今回の取引で募集した関連資金は引合方式で確定し、最終発行価格はまだ確定していないため、上場会社の株式構造と情報開示義務者の権益変動に対する関連資金の募集の影響はしばらく考慮しない。二、情報開示義務者の今後12ヶ月以内の持株計画
本報告書の署名日までに、情報開示義務者は今後12ヶ月以内に Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) で権益を有する株式を増持または自発的に減持する計画はない。関連権益変動事項が発生した場合、情報開示義務者は関連法律法規の規定に厳格に従い、情報開示義務をタイムリーに履行する。
第四節権益変動の方式
一、情報開示義務者の持株状況
今回の取引対象資産江蘇索特の100%株式の取引価格は12470000万元である。今回の取引対価支払いは上場企業の株式方式で行われ、発行価格43.95元/株で計算すると、今回の取引上場企業が泰州索特と上海買収合併基金に発行した株式数の合計は10056882株である。
今回の権益変動前後において、情報開示義務者が会社の株式を保有している場合は以下の通りである。
株式全体案実施前全体案実施後
株主名称種類持株数が総株券比持株数に占める総株券比(株)例[1(%)(株)例[2(%)
泰州索特買収合併投資基金A株--5506257429(有限パートナー)上海買収合併株式投資基金
二期パートナー企業(有限合A株--45506253.54グループ)
合計:100568827.83
注:総株式比率[1]に占める会社総株式は10000000万株である。総株式比率[2]に占める会社総株式は1
