証券コード： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 証券略称： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 公告番号：2022026 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
会社の一部取締役、副総経理、監事辞任に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) (以下「会社」と略称する)取締役会はこのほど、会社の取締役、副社長の徐鳳仙さん、副社長の任国瑞さん、副社長の余興洪さん、独立取締役の張根源さん、傅羽韬さん、劉偉さん、監事の黄立茂さん、蒋兵さん、劉志尊さんの辞任申請を受けた。
徐鳳仙さんは個人的な理由で、会社の第4期取締役会の取締役、副社長の職務を辞任することを申請した。徐鳳仙さんの予定任期は2020年5月21日-2023年5月20日で、辞任後、会社のいかなる職務を担当しない。この公告の発表日までに、徐鳳仙さんは会社の株式86378株を保有し、持株比率は0.13%だった。
任国瑞氏は個人的な理由で、会社の副社長の辞任を申請し、任国瑞氏の予定任期は2020年5月21日-2023年5月20日で、辞任後、会社のいかなる職務も担当しない。本公告の開示日までに、任国瑞氏は会社の株式66445株を保有し、持株比率は0.10%であった。
余興洪氏は個人的な理由で会社の副社長の辞任を申請し、余興洪氏の予定任期は2020年5月21日-2023年5月20日で、辞任後は会社のいかなる職務も担当しない。本公告の開示日まで、余興洪氏は直接または間接的に会社の株式を保有していない。
張根源氏は個人的な理由で、会社の第4回取締役会取締役、監査委員会委員、指名委員会委員の辞任を申請し、張根源氏の任期は2020年5月21日-2023年5月20日で、辞任後、会社のいかなる職務も担当しない。本公告の開示日まで、張根源さんは直接または間接的に会社の株式を保有していない。
傅羽韬氏は個人的な理由で、会社の第4回取締役会取締役、報酬と審査委員会委員、指名委員会委員の職務を辞任することを申請し、傅羽韬氏の予定任期は2020年5月21日-2023年5月20日で、辞任後、会社のいかなる職務を担当しない。本公告の開示日までに、傅羽韬氏は直接または間接的に会社の株式を保有していない。
劉偉氏は個人的な理由で、会社の第4回取締役会取締役、報酬と審査委員会委員、監査委員会委員の職務を辞任することを申請し、劉偉氏の予定任期は2020年5月21日-2023年5月20日で、辞任後、会社のいかなる職務を担当しない。本公告の開示日まで、劉偉さんは直接または間接的に会社の株式を保有していない。
黄立茂氏は個人的な理由で会社の監事会の議長を辞任することを申請し、黄立茂氏の予定任期は2020年5月21日-2023年5月20日で、辞任後は会社のいかなる職務も担当しない。本公告の開示日までに、黄立茂氏は直接または間接的に会社の株式を保有していない。
蒋兵さんは個人的な理由で、会社の監事会監事の職務を辞任することを申請し、蒋兵さんの予定任期は2020年5月21日-2023年5月20日で、辞任後は会社のいかなる職務も担当しない。本公告の開示日までに、蒋兵さんは直接または間接的に会社の株式を保有していない。
劉志尊さんは個人的な理由で会社の監事会の監事職を辞任することを申請し、劉志尊さんの予定任期は2020年5月21日-2023年5月20日で、辞任後は会社の職務を一切担当しない。本公告の開示日までに、劉志尊さんは直接または間接的に会社の株式を保有していない。
徐鳳仙さん、張根源さん、傅羽韬さん、劉偉さんの辞任により、会社の取締役会のメンバーが「 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 定款」の規定人数を下回ることになり、「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 定款」などの関連法律法規の規定に基づき、徐鳳仙さん、張根源さん、傅羽韬さん、劉偉氏の取締役辞任申請は会社が株主総会を開いて新任取締役を審議した後に発効し、辞任申請が発効する前に、徐鳳仙氏、張根源氏、傅羽韬氏、劉偉氏は関連法律法規と「 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 規約」の規定に従って取締役会の取締役職責を引き続き履行する。
黄立茂さん、蒋兵さんと劉志尊さんの辞任により、会社の監事会のメンバーは「 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 定款」の規定人数を下回った。「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 定款」などの関連法律法規の規定に基づき、黄立茂さん、蒋兵さんと劉志尊さんの監事辞任申請は会社が株主総会を開いて新任監事を審議し、その欠員を補充した後に発効し、辞任申請が発効する前に、黄立茂さん、蒋兵さんと劉志尊さんは関連法律法規と「 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 規約」の規定に従って監事会監事職責を引き続き履行する。
徐鳳仙さん、任国瑞さん、余興洪さん、張根源さん、傅羽韬さん、劉偉さん、黄立茂さん、蒋兵さん、劉志尊さんが退任した後、株式変動は「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」を厳格に遵守する。「上場会社の株主、董監高減持株式の若干の規定」「深セン証券取引所上場会社の株主及び取締役、監事、高級管理者減持株式実施細則」などの法律、法規、規範性文書及び会社規則制度の規定が執行される。その就任時に確定した任期内と任期満了後の6ヶ月以内に、以下の制限規定を引き続き遵守する。
1、毎年譲渡する株式は、その保有する当社の株式総数の25パーセントを超えてはならない。2、離職後の半年以内に、その持っている当社の株式を譲渡してはならない。
3、『中華人民共和国会社法』などの法律、法規、規範性文書における董監高株式譲渡に関するその他の規定。
徐鳳仙さん、任国瑞さん、余興洪さん、張根源さん、傅羽韬さん、劉偉さん、黄立茂さん、蒋兵さん及び劉志尊さんは会社の取締役、役員、監事の職務を担当して以来、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の規範運営と健全な発展のために積極的な役割を果たした。会社の取締役会と監事会は徐鳳仙さん、任国瑞さん、余興洪さん、張根源さん、傅羽韬さん、劉偉さん、黄立茂さん、蒋兵さんと劉志尊さんが在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝します。
ここに公告する。
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役会2022年4月7日
