証券コード： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 証券略称： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 公告番号：2022018 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
第4回監事会第11回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) (以下「会社」または「当社」と略称する)第4回監事会第11回会議は2022年4月6日に会社会議室で現場会議および通信形式で開催され、会議通知は2022年3月30日にメールまたは直接送達などの方式で発行された。今回の会議は監事3人に出席し、実際に会議に出席した監事3人は、会社全体の監事人数の100%を占め、会議は監事会の黄立茂主席が主宰する。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)などの関連法律、法規と「 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致し、形成された決議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、「2021年度報告全文及び要約に関する議案」の審議、採択
審議を経て、監事会は会社の2021年年度報告全文及び要約の作成と審査の手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の規定に合致し、報告内容は会社の2021年年度経営の実情を真実、正確、完全に反映し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
2、『の議案を審議、可決する
「2021年度監事会工作報告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
3、「の議案を審議、可決する」
「2021年度財務決算報告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
4、『に関する議案』の審議、採択
「2021年度利益分配案」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
5、「補選会社第四回監事会監事に関する議案」の審議、可決
最近、会社の監事蒋兵さん、劉志尊さんは個人的な理由で会社の監事の職務を辞任することを申請した。会社のガバナンスメカニズムを改善するために、会社の株主の指名を経て、雷希賢さん、闫潔さんを第4回監事会の補欠選挙の監事候補に指名し、任期は株主総会の審議が通過した日から今回の監事会の任期が満了するまでである。
「補選会社第4回監事会監事に関する議案」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
6、「会社及び子会社が外国為替派生品取引を継続することに関する議案」を審議、可決する
「会社及び子会社が外国為替派生品取引を継続することに関する議案」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
7、「継続招聘について会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社とする2022
年度監査機関の議案」
会社の財務監査の規範性を推進し、監査業務の独立性と客観性を維持するために、会社の取締役会監査委員会の提案に基づき、会社の独立取締役の意見と結びつけて、会社は会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の2022年度監査機構として引き続き招聘し、会社の2022年度監査業務を担当することを決定した。
会社監事会が本議案に対して発表した明確な意見は、具体的な内容は中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
8、『の議案を審議、可決する』
監事会の真剣な審査を経て、会社は科学的に有効な法人ガバナンス構造と比較的完備した内部制御システムを確立し、有効な実行を得ることができ、内部制御は有効であると考えている。この報告書の内容は真実で、正確で、完全に会社の実情を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。会社監事会は内部統制自己評価報告について意見を発表した。具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
9、審議「非経営性資金占用及びその他資金往来に関する特別説明」「非経営性資金占用及びその他資金往来に関する特別説明」の具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
10、「会社が前回募集した資金の使用状況に関する報告書の議案」を審議、可決する
「会社が前回募集した資金使用状況報告に関する議案」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
三、書類の検査準備
1、会社の第四回監事会第十一回会議の決議；
2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 監事会2022年4月7日
