Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
ルール
二〇二年四月
目次
第一章総則……1第二章経営趣旨と範囲……2第三章株式……3
第一節株式発行……3
第二節株式の増減と買い戻し……5
第三節株式譲渡……6第四章株主と株主総会……7
第一節株主……8
第二節株主総会の一般規定……10
第三節株主総会の招集……14
第四節株主総会の提案と通知……16
第五節株主総会の開催……17
第六節株主総会の採決と決議……21
第五章取締役会……25
第一節取締役……26
第二節取締役会……29
第三節取締役会専門委員会……34第六章総経理及びその他の高級管理職……35第七章監事会……37
第一節監事……38
第二節監事会……38第八章党建工作……40第九章財務会計制度、利益分配と監査……41
第一節財務会計制度……41
第二節内部監査……45
第三節会計士事務所の任命……45
第十章通知……46第十一章合併、分立、増資、減資、解散と清算……47
第一節合併、分立、増資と減資……47
第二節解散と清算……48第十二章規約の改正……51第十三章附則……51
第一章総則
第一条 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) (以下「会社」と略称する)、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)に基づき、「上場会社定款ガイドライン」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」とその他の関連規定は、本定款を制定する。
第二条会社は「会社法」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社である。
会社は杭州 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 設備有限会社の全株主が共同で発起方式で設立した株式有限会社で、杭州市工商行政管理局に登録し、企業法人の営業許可証を取得した。
第三条会社は2017年9月22日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株1750万株を発行し、2017年10月19日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社登録名称： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
英文名称:Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.,Ltd.
第五条会社住所：浙江省杭州市蕭山区瓜沥鎮建設四路11695号1棟
郵便番号:311241
第六条会社の登録資本金は人民元6861.4万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条当社定款は発効の日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある書類となり、会社、株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者に対して法律拘束力のある書類となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、取締役会秘書、財務責任者及び株主総会で確定したその他の人員を指す。
第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営趣旨:株式制メカニズムを十分に運用し、会社の管理体系と制度を強化し、自主革新に頼り、株主利益の最大化を実現し、それによって従業員に幸福をもたらし、社会に還元する。第十四条法律に基づいて登録し、会社の経営範囲：
許可項目:放送テレビ伝送設備の製造;第二類医療機器の生産;技術輸出入貨物輸出入(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査・認可結果を基準とする)。
一般項目:コンピュータソフト・ハードウェア及び周辺設備製造;通信装置の製造;インテリジェントホームゲートウェイ製造;移動通信装置の製造;光通信装置の製造;ネットワーク設備の製造;電子部品の製造;光電子デバイス製造;通信設備の販売;電子部品卸売;ソフトウェア開発;モバイル端末装置の製造;デジタルビデオモニタリングシステムの製造;安全システム監視サービス;金物卸売金物小売コンピュータのソフト・ハードウェアと補助設備の卸売;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;情報技術コンサルティングサービス;情報システム統合サービス;インテリジェント制御システムの統合;対外請負工事コンピュータのソフト・ハードウェアと補助設備の小売;通信設備の販売;第2類医療機器の販売;機械設備賃貸（法により承認しなければならない項目を除き、営業許可証により
法律に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
第三章株式
第一節株式発行
第十五条会社の株式は株式の形式をとる。
第十六条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第十七条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。
第十八条会社の発起人は許夢飛、許泉海、朱国堂、徐鳳仙、任国瑞、朱一飛、施小萍、張龍様、蔡奕、丁春良、王福祥、周友水、上海源美投資管理有限会社、宏揚控股集団有限会社、上海振願実業投資センター(有限パートナー)、寧海県芝林生産物資有限会社、単小栄、陳建良、施世林、于虹、徐錦梁、陸建国、周潔、徐孟英、朱亜法、蒋芳、李雪峰、張雲、謝淑華、任東進、胡伝松、頼定軍、李琦、沈留燕、王雲剣。会社設立時に発起人は杭州 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 設備有限会社が2011年4月30日までに監査した帳簿純資産149296570元を3.0669:1の割合で株式会社の株式48680000株に換算し、残りは資本積立金10061657017元に入った。各発起人は杭州 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 設備有限会社の株式比率に応じて会社の株式を保有する。
第19条株式を割引した後、会社の発起人の購入株式数と出資比率は以下の通りである。
連番発起人氏名/名称持株数（万株）持株比率
1.許夢飛1260258833%
連番発起人氏名/名称持株数（万株）持株比率
2.許泉海1393286154%
3.朱国堂27.3 0.5608%
4.徐鳳仙27.3 0.5608%
5.任国瑞21 0.4314%
6.朱一飛19640263%
7.施小萍12.6 0.2588%
8.張龍様12.625888%
9.蔡奕12.625888%
10.丁春良4.2 0.0863%
11.王福祥4.2 0.0863%
12.周友水4.2 0.0863%
13.上海源美投資管理620 127362%有限公司
14.宏揚控股集団有限公司260 5.3410%
15.上海振願実業投資センター115 2.3624%(有限パートナー)
16.寧海県芝林生産物資25 0.5136%有限公司
17.単小栄140 2.8759%
18.陳建良110 2.2597%
19.施世林90 1.8488%
20.于虹40 0.8217%
21.徐錦梁145 2.9786%
22.陸建国45 0.9244%
23.周潔10 0.2054%
24.徐孟英
