証券コード： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 証券略称： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 公告番号：2022022 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
会社の第4回取締役会の独立取締役の補選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) (以下「会社」と略称する)は2022年4月6日に第4回取締役会第15回会議を開き、「会社第4回取締役会独立取締役の補選に関する議案」を審議、可決した。具体的な状況は以下の通りである。
最近、会社の独立取締役の張根源さん、傅羽韬さん、劉偉さんは個人的な理由で会社の独立取締役の辞任を申請した。会社のガバナンスメカニズムを改善するために、会社の株主海南立安民投資パートナー企業(有限パートナー)の指名を経て、第4回取締役会指名委員会の審査を行い、董暁東さん、孫健さん、張競芸さんを第4回取締役会の補欠選挙の独立取締役候補に指名し、任期は株主総会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまでである。独立取締役候補の孫健さん、張競芸さんはいずれも独立取締役資格証明書を取得し、董暁東さんはまだ独立取締役資格証明書を取得していない。
関連規定によると、独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がなければならない後、会社の株主総会の審議に提出し、累積投票方式を採用してそれぞれ独立取締役を採決して選挙することができる。
会社はすでに《深セン証券取引所の独立取締役の届出方法》の要求に従って独立取締役候補者の詳細情報を深セン証券取引所のウェブサイトで公示した。公示期間中、いかなる部門または個人も独立取締役候補の職務資格と独立性に異議がある場合、深セン証券取引所投資家のホットライン電話とメールボックスを通じて独立取締役候補の職務資格とその独立性に影響を与える可能性がある状況について深セン証券取引所に意見をフィードバックすることができる。
取締役会の正常な運行を確保するために、新しく指名された独立取締役が就任する前に、会社の元独立取締役は依然として法律、法規と「会社定款」などの関連規定に従い、取締役の義務と職責を忠実に、勤勉に履行し続ける。
会社の独立取締役は今回の独立取締役の補選事項について同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の「独立取締役第4回取締役会第15回会議審議に関する独立意見」の公告。
ここに公告する。
添付ファイル:取締役候補の董暁東さん、孫健さん、張競芸さんの履歴書。
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役会2022年4月7日
董暁東さんの履歴書
董暁東さん、1980年11月生まれ、中国国籍、海外永住権、大学院生学歴がありません。鄭州日産自動車有限会社の副総経理、佛山宜可居新材料有限会社の副総経理、河南田川博泰自動車産業園有限会社の総経理を務めたことがある。現在、河南速達電気自動車科学技術有限会社の総経理、風格(常州)自動車研究開発院有限会社の取締役、総経理を務めている。
董暁東氏は会社の株式を保有しておらず、会社の現職取締役、監事、高級管理職、会社の5パーセント以上の株式を保有している株主との間には関連関係がなく、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けておらず、最高人民法院が公表した信用喪失被執行者に属しておらず、「中華人民共和国会社法」は存在しない。「 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 規約」に規定されている会社の取締役を担当してはならない場合。
添付ファイル2『孫健先生履歴書』:
孫健さんの履歴書
孫健さん、1965年3月生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴がありません。甘粛正天合弁護士事務所のパートナーを務めたことがある。現在、上海市匯業弁護士事務所のパートナーを務めている。
孫健氏は会社の株式を保有しておらず、会社の取締役、監事、高級管理職、会社の5パーセント以上の株式を保有している株主、実際のコントロール者との間には関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けず、最高人民法院が公表した信用喪失被執行者に属さず、「中華人民共和国会社法」、「 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 規約」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。
添付資料3『張競芸女史履歴書』:
張競芸さんの履歴書
張競芸さん、1977年12月生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴がない。甘粛潤東建築工程有限会社の財務部長、甘粛金橋水科学技術(グループ)有限会社の財務総監を務めたことがある。現在、蘭州斯図達装飾設計有限会社の財務部長を務めている。
張競芸さんは会社の株式を持っていない。張競芸さんと会社の現職取締役、監事、高級管理職、会社の5パーセント以上の株式を持っている株主、実際の支配者の間には関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。最高人民法院が公表した信用喪失被執行者に属さず、「中華人民共和国会社法」は存在しない。「 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 規約」に規定されている会社の取締役を担当してはならない場合。
