証券コード： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 証券略称： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 公告番号：2022025 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
独立取締役手当の調整に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) (以下「会社」と略称する)は2022年4月6日に第4回取締役会第15回会議を開き、「独立取締役手当の調整に関する議案」を審議・採択した。中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 規約」及び「 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役が在職以来勤勉に責任を果たし、会社の持続的、健全な発展に重大な貢献をした。独立取締役の仕事の積極性を高めるために、業界内の他の上場企業の独立取締役の報酬レベルを参照し、地域経済発展レベルと会社の実際の状況を結びつけ、会社の取締役会の報酬と審査委員会の提案を経て、会社の独立取締役手当の基準を1人当たり毎年6.00万元(税前)に調整する予定である。調整後の独立取締役手当基準は2022年1月1日から施行される。
今回の独立取締役手当の調整は、独立取締役の仕事の積極性を引き出し、独立取締役の勤勉な職責履行をさらに増進し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
本事項は会社の株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
ここに公告する。
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役会2022年4月7日
