証券コード： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 証券略称： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 公告番号：2022033 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第15回会議決議によると、会社は2022年5月27日(金)に2021年年度株主総会を開催する予定で、会議の具体的な関連事項は以下の通りである。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 2021年度株主総会2、会議招集者：会社取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第4回取締役会第15回会議の審議を経て、招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日と時間：
(1)現場会議日時:2022年5月27日(金)14:30;
(2)インターネット投票時間:2022年5月27日。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月27日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票した具体的な時間は2022年5月27日9:15-15:00である。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場投票とネット投票の採決を結合する方式を採用する。(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて今回の株主総会審議事項に対して投票採決することができる。会社の株主は現場投票またはネット投票のいずれかの採決方式を選択し、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の投票採決結果を基準にしなければならない。
6、持分登記日：2022年5月20日
7、出席者：
(1)株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士;
(4)その他関係者。
8、現場会議場所：浙江省杭州市蕭山区瓜沥鎮永聯村、杭州 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 設備株式会社会議室
二、会議審議事項
1.会議審議事項
コメント
提案する
提案名当該列にチェックを入れた項目コード
投票できる
100.00総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『に関する議案』√
4.00『に関する議案』√
5.00『に関する議案』√
「継続雇用について会計士事務所(特殊普通パートナー)へ
6.00 √
会社の2022年度監査機構のための議案」
以上の議案はすでに会社の第4回取締役会第15回会議及び第4回監事会第11回会議で審議・採択された。具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された関連公告。
会社の独立取締役は今回の株主総会で述職する。
以上の議案は中小投資家の採決票を単独で計算し、直ちに公開する。中小投資家とは、会社の5%以下の株式を単独または合計で保有する株主(5%を含まない;会社の取締役、監事、高級管理職を含まない)。
三、会議の登録方法
1、登録時間:2022年5月23日09:30-11:30、13:30-17:00。
2、登録場所：浙江省杭州市蕭山区瓜沥鎮永聯村建設四路11695号、 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役会事務室
3、登録方式：
(1)法人株主登録:条件に合致する法人株主の法定代表者が単位公印を押した法人営業許可証のコピー、株主証券口座カード、出席者身分証明書を持って登録手続きを行う。代理人に出席を委託する場合、代理人は法定代表者の授権委託書(フォーマットは添付ファイル2を参照)と本人身分証明書を持たなければならない。(2)個人株主登録:条件に合致する自然人株主は株主東証券口座カード、本人身分証明書及び株主証明書を持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は株主授権委託書(フォーマットは添付ファイル2を参照)と代理人身分証明書を持たなければならない。
(3)異郷株主登録:異郷株主は手紙またはファックスで登録することができる(手紙、ファックスは登録時間内に会社が受け取ることを基準とする)。株主は「参加株主登録表」(フォーマットは添付ファイル3を参照)によく記入し、身分証明書と株主口座のコピーを添付し、登録確認しなければならない。
(4)注意事項:会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。（5）その他の事項：
連絡先：浙江省杭州市蕭山区瓜沥鎮永聯村
連絡先：穆金光、姚震遠
連絡先：057182150729
ファックス番号：057182565300
メールアドレス:[email protected].
現場会議の期間は半日で、会議に参加した株主や委託人の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票プラットフォームを通じてネット投票に参加することができる。(インターネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットの詳細は添付ファイル1を参照)。
五、書類の検査準備
1、『第四回取締役会第十五回会議決議』；
2、『第四回監事会第十一回会議決議』；
3、深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役会2022年4月7日添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：350710
2、投票略称：万隆投票
3、採決意見または選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4、株主は総議案に対して投票を行い、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月27日9:30-11:30、13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月27日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
ご委任様(身分証明書番号:)
当社/本人を代表して Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 2021年度株主総会に出席し、
代わりに以下の議決権を行使する(「同意」、「反対」、「棄権」のいずれかに√)。
株主持株
株名数量
提案該当列にチェックを入れる欄
提案名称は棄権コード目に反対して投票できることに同意する
100総提案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『に関する議案』√
4.00『に関する議案』√
5.00『に関する議案』√
「継続雇用について同会計士事務所（特殊普通合√
6.00グループ)会社2022年度監査機関のための議案
委託人株主口座：委託人持株数：
委託人身分証明書番号（統一社会信用コード）：
受託者署名:受託者身分証明書番号:
依頼人（印鑑）：
委託日：平成二年年月日
有限期限：本株主総会終了まで
添付資料3：
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
2021年度株主総会参会株主登録表
2022年5月20日15:00まで取引終了時、本人(または本
