証券コード： Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) 証券略称： Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) 公告番号：2022014 Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262)
第4回取締役会第35回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第35回会議は2022年4月2日に書面及び通信方式で全取締役、監事及び役員に通知し、2022年4月6日に通信採決方式で開催された。会議は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に参加し、取締役会会議を開く法定人数に合致しなければならない。会議は会社の会長の程輝さんが主宰し、会社のすべての監事と高級管理職が会議に列席した。会議は「会社法」及び「会社定款」に合致する関連規定を開催した。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、会議は以下の決議を採択した。
（I）審議により、 China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) 資産管理有限責任公司と＜株式質押協議＞を締結することに関する議案が可決された。
会社は2021年9月30日に China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) 資産管理有限責任会社(以下「銀河資産」と略称する)とGALAXY-ZBSC-2021-A-02-011保証主契約「債務再編契約」を締結した。
銀河資産の要求に応じて、会社は江西鄱湖低炭素環境保護株式有限会社(以下「鄱湖環境保護」と略称する)の29.5%の株式で上述の「債務再編契約」に質押保証を提供し、そのためにGALAXY-ZBSC-2022-A-02-001と番号の「株式質押協定」に署名し、上述の「株式質押協定」のすべての内容に同意し、認可した。具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された「株式質押協定及び子会社の株式質押に関する公告」(公告番号:2022016)を参照。
採決結果:4票同意、1票反対、2票棄権。
取締役の張春霖さんは反対意見を提出し、反対理由を提出した。「17巴安債」の3.5億元金を解決することは山東高創建設グループ有限会社(以下「山東高創」と略称する)の承諾であり、会社の資産を利用して山東高創の問題を解決すべきではない。そうしないと、会社の今後の資産譲渡や融資に一定のリスクをもたらす。
独立取締役の李建勇氏は棄権し、棄権理由:この議案は会社の短期利益に合致するが、議案は改善措置と意見を提出しなければならない。
独立取締役の康忠良氏は棄権し、棄権理由:会社はすでに売掛金を銀河資産に質押して債務保証を行い、現在の銀河資産はまた株式質押を要求している。本人は売掛金質押の有効期間内に、株式質押協定に署名するべきではないと考え、棄権票を投じた。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(Ⅱ)「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決
同社は2022年4月25日に2022年第1回臨時株主総会を開催する。具体的な内容は同日、巨潮情報サイトに掲載された「2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022017)を参照。
採決結果:5票同意、1票反対、1票棄権。
取締役の張春霖さんは反対意見を提出し、反対理由を提出した。「17巴安債」の3.5億元を解決することは山東高創の約束であり、会社の資産を利用して山東高創の問題を解決すべきではない。そうしないと、会社の今後の資産譲渡や融資に一定のリスクをもたらす。
独立取締役の康忠良氏は棄権し、棄権理由:会社はすでに売掛金を銀河資産に質押して債務保証を行い、現在の銀河資産はまた株式質押を要求している。本人は売掛金質押の有効期間内に、株式質押協定に署名するべきではないと考え、同理本議案は株主総会の審議に提出する必要がないため、棄権票を投じた。
三、書類の検査準備
1、第四回取締役会第三十五回会議決議
ここに公告する。
Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) 取締役会2022年4月6日
