証券コード： Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 証券略称： Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 公告番号：2022042 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
第4回取締役会第12回会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、取締役会会議の開催状況
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第12回会議通知は2022年3月31日に現場、電話、電子メールなどの方式で全取締役に提出され、会議は2022年4月6日に会社の1階会議室で現場と通信方式で開催された。今回の会議は会社の楊宇紅会長が主宰し、今回の会議には取締役7名、実際の取締役7名が参加しなければならない。そのうち、独立取締役の唐曦氏と取締役の張国秋氏は通信方式で参加し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。今回の会議の招集、開催及び採決手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。二、取締役会会議の審議状況、(I)対外投資による持株子会社の設立に関する議案を審議・採択する。
会社は江蘇 Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) 投資有限会社、江蘇永信新材料株式会社と共同出資して江蘇塩城市に持株子会社を設立した江蘇双晶新エネルギー科学技術有限会社(暫定名、最終的に登録機関の承認した名称を基準とする)は、会社が将来江蘇省塩城市で Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 太陽光発電シリコンシートのスライス加工、販売プロジェクトの運営主体とする予定である。新設予定の会社の登録資本金は36000万元である。そのうち、会社は2520000万元を出資し、合弁会社の登録資本金の70.00%を占めている。江蘇 Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) 投資有限会社は720000万元を出資し、合弁会社の登録資本金の20.00%を占めている。江蘇永信新材料株式会社は360.00万元を出資し、合弁会社の登録資本金の10.00%を占めている。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)、「証券日報」、「中国証券報」、「証券時報」および「上海証券報」に掲載された「対外投資による持株子会社設立に関する公告」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(II)「対外投資についてプロジェクト投資協定に署名する議案」を審議・採択する。
会社は塩城経済技術開発区光電産業園区管理弁公室、江蘇 Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) 投資有限会社と江蘇永信新材料株式会社と『塩城経済技術開発区光電産業園区25 GW光起電力大サイズシリコンシートプロジェクト投資協議書』に署名する予定で、塩城経済技術開発区光電産業園区内で土地約300ムーを競売する予定で、会社、江蘇 Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) 投資有限会社と江蘇永信新材料株式会社は共同出資して持株子会社江蘇双晶新エネルギー科学技術有限会社(最終的に登録機関が承認した名称を基準とする)を設立し、会社が25 GW太陽光発電大サイズシリコンシートプロジェクトの運営主体として、主に太陽光発電大サイズシリコンシート製品の生産と販売を行う予定である。このプロジェクトの総投資額は25億元、固定資産投資総額は16.8億元で、そのうち、設備投資額は約12億元、付属施設セットは約1.8億元、工場などのインフラ建設は約3億元である。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)、「証券日報」、「中国証券報」、「証券時報」及び「上海証券報」に掲載された「対外投資及びプロジェクト投資協定に署名する予定の公告」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。(III)『増資会社2021年度株主総会臨時提案に関する議案』を審議・採択する。
会議の資源を節約し、議事の効率を高めるために、会社の持株株主の楊宇紅氏の提案を経て、会社は第4回取締役会第10回会議で審議された「資産の処分に関する議案」と第4回取締役会第12回会議で審議された「対外投資についてプロジェクト投資協定に署名する議案」を臨時提案として、会社の2021年年度株主総会の審議に提出する予定である。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。掲載された『2021年度株主総会増設臨時提案及び株主総会補充通知に関する公告』。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
三、書類1 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 第四回取締役会第十二回会議決議;2、会社の持株株主の楊宇紅氏が発行した「会社の2021年度株主総会の臨時提案を増やすことに関する手紙」。
ここに公告する。
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 取締役会2022年4月6日
