証券コード： Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 証券略称： Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 公告番号：2022045 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
2021年度株主総会増設仮案について
及び株主総会補充通知の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) (以下「会社」と略す)は2022年3月30日に第4回取締役会第11回会議を開催し、「2021年度株主総会の開催を要請する議案について」を審議・採択し、2022年4月21日(木)14:30に湖南省益陽市長春経済開発区資陽大道北側01号 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 1階会議室で2021年度株主総会を開催することを決定した。内容の詳細は、2022年3月31日に「証券時報」、「上海証券報」および巨潮情報網に公開された「2021年年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022031)を参照してください。
2022年3月24日、会社は第4回取締役会第10回会議を開き、「資産の処分に関する議案」を審議・採択した。この議案は株主総会の審議を提出する必要がある。内容の詳細は、会社が2022年3月25日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)、「証券日報」、「中国証券報」、「証券時報」および「上海証券報」に掲載された「資産の処分に関する公告(更新後)」(公告番号:2022027)。2022年4月6日、会社は第4回取締役会第12回会議を開き、「対外投資についてプロジェクト投資協定に署名する予定の議案」を審議・採択した。この議案は株主総会の審議を提出する必要がある。内容の詳細は、会社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)で、「証券日報」、「中国証券報」、「証券時報」及び「上海証券報」に掲載された「対外投資及びプロジェクト投資協定に署名する予定の公告」(公告番号:2022043)。
2022年4月6日、会社の取締役会は持株株主の楊宇紅氏から「2021年度株主総会の臨時提案を増やすことを提案する手紙」を受け取った。会議の資源を節約し、議事の効率を高めるために、楊宇紅さんは会社の取締役会に「資産の処分に関する議案」と「対外投資について、プロジェクト投資協定に署名する議案」を会社の2021年年度株主総会の審議に追加することを提案した。「会社法」及び「会社定款」の関連規定により、単独又は合計で会社の3%以上の株式を保有する株主は、株主総会開催10日前に臨時提案を提出し、書面で招集者に提出することができる。取締役会の審査を経て、本公告の公開日までに、楊宇紅さんは会社の35.96%の株式を保有し、臨時提案を提出する資格を備えている。上記の提案内容は法律法規と「会社定款」の規定及び株主総会の職権範囲を超えず、かつ提案手続きも関連規定に合致し、会社の取締役会は上記議案を臨時提案として会社の2021年年度株主総会の審議に増補することに同意した。
上記の新規臨時提案を除き、会社の2021年度株主総会の開催時間、開催場所、株式登録日などのその他の事項は変わらない。
2021年度株主総会に関する事項は以下の通りである。
一、今回の株主総会開催の基本状況
1、今回の株主総会の回：2021年度株主総会
2、今回の会議の招集者：会社の取締役会
3、本会議の開催の合法性、規則性：会社は2022年3月30日に第4回取締役会第11回会議を開催して『2021年年度株主総会の開催に関する議案』を審議して採択し、会社の取締役会は本株主総会を招集して関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、本会議の開催日時：
(1)現場会議開催時間:2022年4月21日(木)14:30;
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月21日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年4月21日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書(詳細は添付ファイル1参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。同じ議決権は現場投票とネット投票のどちらかしか選択できず、重複投票はできない。同一議決権が重複議決された場合、第1回有効投票結果を基準とする。
6、本会議の株式登録日:2022年4月14日(木);
7、本会議の出席対象：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
今回の株主総会の株式登録日は2022年4月14日で、株式登録日の午後の終値までに中国で深セン支社に登録された会社全体の株主が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に今回の株主総会に出席し、採決に参加することを委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない(授権委託書は添付ファイル1を参照)。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規制度により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所：
湖南省益陽市長春経済開発区資陽大道北側01号 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 1階会議室。
二、今回の株主総会の審議事項
1、審議事項
今回の株主総会提案名称及びコード表
提案コメント
コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
100総議案：以下のすべての議案を代表する√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
3.00『会社2021年度財務決算報告に関する議案』√
4.00『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
5.00《前回募集資金の使用状況に関する特別報告の議案》√
6.00『会社2021年度報告全文及びその要約に関する議案』√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役報酬の確認に関する議案』√
8. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査報酬の確認に関する議案』√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社の取締役報酬政策の確定に関する議案」√
10. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社監査報酬政策の確定に関する議案』√
「2022年度の銀行等金融機関への総合与信申請額について
11.00度の議案」√
「会社持株子会社が銀行の信用限度額及び会社を申請することについて
12.00株の子会社が銀行の信用提供保証を申請する議案」√
13.00『資産の処分予定に関する議案』√
14.00『対外投資及びプロジェクト投資協議に署名する予定の議案について』√
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
独立取締役述職報告書は、会社が選定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。
2、開示状況
上記の提案はすでに会社の第4回取締役会第10回会議、第4回取締役会第11回会議、第4回取締役会第12回会議審議と第4回監事会第10回会議、第4回監事会第11回会議審議を通過し、内容の詳細は会社が「証券時報」、「上海証券報」、「中国証券報」、「証券日報」、巨潮情報網に掲載していることを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。3、特別説明
上記の提案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、「上場会社株主総会規則」の要求に基づき、会社は中小投資家の採決を単独で計算し、直ちに公開する。
三、現場参加会議の株主登録方法
1、登録方式：
(1)法人株主はその法定代表者が単位公印を押した法人営業許可証のコピー、株主口座カードまたは有効持株証明書のコピーと本人身分証明書のコピーを持って登録しなければならない。法定代表者が出席しない場合、代理人は単位公印を押した法人営業許可証のコピー、授権委託書(添付ファイル1)、株主口座カードのコピーと本人身分証明書のコピーを持って会社に登録しなければならない。
(2)自然人株主は株主口座カードのコピー、本人身分証明書のコピーを持って会社に登録しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は株主口座カードのコピー、授権委託書(添付ファイル1)と本人身分証明書のコピーを持って会社に登録しなければならない。
(3)異郷株主は以上の関連証明書の手紙、ファックス、スキャンで登録する。当社は電話での登録は受け付けておりません。
2、登録時間：
（1）現場登録時間：
2022年4月18日(月:午前9:00-11:30、午後14:00-17:30)。
(2)書面による手紙またはファックスで登録する場合は、2022年4月18日午後17:30までに当社証券部事務室に送付またはファックスしなければならない。手紙は湖南省益陽市長春経済開発区資陽大道北側01号( Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 証券部)、郵便番号:413001(手紙には「2021年度株主総会」の文字が明記されている)、今回の会議は電話登録を受けず、手紙やファックスは登録場所に到着する時間を基準としている。
3、登録場所及び授権委託書の送付場所：
連絡先：湖南省益陽市長春経済開発区資陽大道北側01号（ Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) ）証券事務室
郵便番号:413001
電話番号：0737218141
ファックス：0737432165
メールアドレス:[email protected].、[email protected].
担当者：周波評、劉托夫
4、注意事項：
(1)現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。
(2)会議費用:今回の会議は半日で、会議に参加した株主の交通、食事と宿泊費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会に参加する株主は、深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。五、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十回会議の決議；
2、第四回監事会第十一回会議の決議；
3、第四回取締役会第十一回会議の決議；
4、第四回監事会第十一回会議の決議；
5、第四回取締役会第十二回会議決議。
六、添付書類
添付書類1、授権委託書;
添付書類2、参加株主登録表;
添付ファイル3、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ。
ここに公告する。
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 取締役会2022年4月6日添付ファイル1：
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
2021年度株主総会授権委託書
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) ：
＊＊ Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) 2021年度株主総会にご出席いただき、会議で審議された各議案について、本授権委託書の指示に従って投票を行い、本会議に署名するために署名する必要がある関連書類に代わって、ご出席をお願いします。本ライセンス
