証券コード： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 証券略称： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 公告番号：2022034 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 2022年第一回臨時株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第4回取締役会第15回会議の審議を経て、招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日と時間：
(1)現場会議日時:2022年4月22日(金)14:30;
(2)インターネット投票時間:2022年4月22日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年4月22日9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年4月22日9:15-15:00である。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場投票とネット投票の採決を結合する方式を採用する。(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて今回の株主総会審議事項に対して投票採決することができる。会社の株主は、同じ議決権が出た場合、現場投票またはネット投票のいずれかの議決方式を選択しなければならない。
現在、投票採決を繰り返す場合は、第1回の投票採決結果を基準とする。
6、持分登記日：2022年4月15日
7、出席者：
(1)株式登録日午後の終値は中国証券登録決済有限責任公司深セン分
会社が登録した会社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面で代理を委託することができる。
人は会議に出席し、採決に参加し、その株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士;
(4)その他関係者。
8、現場会議場所：浙江省杭州市蕭山区瓜沥鎮永聯村、杭州 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 設備
株式会社会議室
二、会議審議事項
1.会議審議事項
コメント
提案する
提案名当該列にチェックを入れた項目コード
投票できる
100.00総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00「独立取締役手当の調整に関する議案」√
2.00『会社定款の改正に関する議案』√
3.00『会社が前回募集した資金の使用状況に関する報告の議案』√
累積投票案は等額選挙を採用し、候補者に投票する選挙票を記入する
4.00「会社の第4回取締役会の独立取締役の補選に関する議案」の応募者数3人
4.01董暁東を会社の第4回取締役会の独立取締役に選出する
4.02孫健を会社の第4回取締役会の独立取締役に選出する
4.03張競芸を会社の第4回取締役会の独立取締役に選出する
5.00「会社の第4回取締役会の非独立取締役の補選に関する議案」の選出人数3人
5.01選挙で銅を会社の第4回取締役会の非独立取締役に支払う
5.02雷鵬国を会社の第4回取締役会の非独立取締役に選出する
6.00「会社の第4回監事会監事の補欠選挙に関する議案」の応募者2人
6.01レーヒヒョンは会社の第4回監事会監事に選出された√
6.02選挙闫潔は会社の第4回監事会監事√
以上の議案はすでに会社の第4回取締役会第15回会議及び第4回監事会第11回会議で審議・採択された。具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された関連公告。
独立取締役候補者の職務資格と独立性は、深交所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
以上の議案は中小投資家の採決票を単独で計算し、直ちに公開する。中小投資家とは、会社の5%以下の株式を単独または合計で保有する株主(5%を含まない;会社の取締役、監事、高級管理職を含まない)。
「会社定款」などの関連規定によると、議案2は特別決議事項であり、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の3分の2以上を経て可決しなければならない。
三、会議の登録方法
1、登録時間:2022年4月18日09:30-11:30、13:30-17:00。
2、登録場所：浙江省杭州市蕭山区瓜沥鎮永聯村建設四路11695号、 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役会事務室
3、登録方式：
(1)法人株主登録:条件に合致する法人株主の法定代表者が単位公印を押した法人営業許可証のコピー、株主証券口座カード、出席者身分証明書を持って登録手続きを行う。代理人に出席を委託する場合、代理人は法定代表者の授権委託書(フォーマットは添付ファイル2を参照)と本人身分証明書を持たなければならない。部証及び持株証明書の登録を行う。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は株主授権委託書(フォーマットは添付ファイル2を参照)と代理人身分証明書を持たなければならない。
(3)異郷株主登録:異郷株主は手紙またはファックスで登録することができる(手紙、ファックスは登録時間内に会社が受け取ることを基準とする)。株主は「参加株主登録表」(フォーマットは添付ファイル3を参照)によく記入し、身分証明書と株主口座のコピーを添付し、登録確認しなければならない。
(4)注意事項:会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。（5）その他の事項：
連絡先：浙江省杭州市蕭山区瓜沥鎮永聯村
連絡先：穆金光、姚震遠
連絡先：057182150729
ファックス番号：057182565300
メールアドレス:[email protected].
現場会議の期間は半日で、会議に参加した株主や委託人の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票プラットフォームを通じてネット投票に参加することができる。(インターネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットの詳細は添付ファイル1を参照)。
五、書類の検査準備
1、『第四回取締役会第十五回会議決議』；
2、『第四回監事会第十一回会議決議』；
3、深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役会2022年4月7日
ネット投票に参加する具体的な流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：365710
2、投票略称：万隆投票
3、採決意見または選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
累積投票制で候補者に投票する選挙票を一覧表に記入する
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
今回の議案は累計投票制で採決され、株主は「記入」の下である候補に投票する選挙票を記入した。
各議案の株主が保有する選挙票の例は以下の通りである。
選任取締役会独立取締役(提案4、等額選挙採用、応募者数3位):株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×3、株主は3人の独立取締役候補に票を平均的に分配してもよいし、上記の候補の中で任意に分配してもよいが、総数はその所有する選挙票を超えてはならない。
選挙取締役会非独立取締役(提案5、等額選挙採用、応募者数2位):株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×3、株主は3人の非独立取締役候補に票を平均的に分配してもよいし、上記の候補の中で任意に分配してもよいが、総数はその所有する選挙票を超えてはならない。
選挙監事会非従業員代表監事(提案6、等額選挙採用、応募者数2位):株主が保有する選挙票数=株主が代表する議決権のある株式総数×2株主は、非従業員代表監事候補2人を平均的に配分してもよいし、これらの候補者の中で任意に配分してもよいが、総数はその保有する選挙票を超えてはならない。
4、株主は総議案に対して投票を行い、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月22日9:30-11:30、13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月22日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
ご委任様(身分証明書番号:)
本部門/本人を代表して杭州に出席する
