証券コード： China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 証券略称： China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 公告番号：2022024 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066)
2022年度第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及びその取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) は2022年4月5日に第7回取締役会第80回会議を開催し、「2022年度第1回臨時株主総会の開催を提案する議案について」を審議、採択した。今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
今回の会議の関連事項を以下のように公告する:一、会議の基本状況1、株主総会の開催:2022年度第1回臨時株主総会2、招集者:会社第7回取締役会3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。4、会議時間：
現場会議開催時間:2022年4月22日14:45
インターネット投票の時間:2022年4月22日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月22日の取引時間である9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年4月22日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。5、会議方式：
今回の臨時株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。
会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて
（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使したり、現場株主総会に参加して議決権を行使したりすることができる。同じ議決権は、現場またはネット投票の議決方式のいずれかしか選択できない。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
6、会議の株式登録日：2022年4月18日
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
2022年4月18日(株権登記日)午後の終値後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
特に提示:会社の株主である中国電子有限会社、中電金投ホールディングス有限会社、湖南コンピュータ工場有限会社は今回の株主総会審議議案について採決を回避し、他の株主の委託を受けて投票することはできない。
(2)会社の取締役、監事及びその他の高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。8、現場会議の開催場所：深セン市南山区科学技術工業園科発路3号長城ビル16階
9、会社は2022年4月21日(木)に今回の株主総会について提示的な公告を発表します。多くの投資家に注意してください。二、会議審議事項(I)一般決議案
1、中国電子信創産業有限パートナー企業及び関連取引の投資設立に関する議案(II)開示状況
以上の議案は2022年4月5日に会社の第7回取締役会第80回会議の審議を通過し、会社の株主総会の審議を提出することに同意した。具体的な内容は同日公告「第7回取締役会第80回会議決議公告」(2022018号)と巨潮情報ネット上の関連資料を参照してください。三、提案コード
提案提案名称コメント
列にチェックを入れた列をエンコード
投票できる
非累積投票の提案
1.00中国電子信創産業有限パートナー企業の設立及び√
関連取引の議案
四、会議登録などの事項(I)会議登録1、登録方式:株主が会議に参加する場合、本人身分証明書、株主口座カードを持ってください。委託代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人身分証明書、委託人株主口座カードを持っている。法人株主が法定代表者が出席する場合、本人身分証明書、法人株主の証券口座カード及び法定代表者資格を有することを証明できる有効な証明(営業許可証、法定代表者身分証明書を含む);法人株主委託代理人が出席する場合、委託代理人は本人身分証明書、委託法人株主の証券口座カード、委託法人株主資格を証明できる有効証明書(営業許可証などを含む)及びその法定代表者又は取締役会、その他の意思決定機構が法に基づいて法人株主印鑑を発行し、捺印する書面委託書を有する。
株主は手紙やファックスで登録することができます。株主委託代理人が会議に出席する委託書は、少なくとも大会が開かれる前に会社の取締役会事務室に置かなければならない。
2、登录时间:2022年4月19日、2022年4月20日午前9:00-12:00、午后14:00-17:00(异郷株主は手纸やファックスで登录できます)3、登录地:深セン市南山区科技工业园长城大厦董事会弁公室4、注意事项:会议に出席する株主と株主代理人は関连する证明书の原本を持って来てください。（Ⅱ）会議の連絡先及びその他の事項1、会議の連絡先：
（1）会社の住所：深セン市南山区科学技術工業園長城ビル
（2）郵便番号：518057
（3）電話：075526634759
（4）ファックス：075526631106
(5)連絡先:王習発謝恬莹2、会議費用:会議に参加した株主または代理人のすべての費用は自分で処理する。3、ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
五、ネット投票に参加する操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、その具体的な投票の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
2022年度第1回臨時株主総会開催を提案する取締役会決議
ここに公告する
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 取締役会
二O二二年四月六日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の臨時株主総会では、会社は全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所の取引システムやインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。
一、ネット投票の手順
1、投票コード:360066;
2、投票略称:万里の長城投票;
3、今回の株主総会議案は非累積投票議案であり、議決意見を記入する:同意、反対、棄権。
4、今回の株主総会は総議案を設置しない。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間：2022年4月22日株式取引時間、即ち
9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00;
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月22日午前9:15、終了時間は2022年4月22日午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得した「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」に基づいて、所定の時間内にウェブサイトに登録することができる。http://wltp.cn.info.com.cn.のインターネット投票システムで投票を行います。
添付資料二：
授権依頼書
弊社/本人を代表して＊＊＊ China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 科技集団株式会社にご出席いただくよう、全権を委任いたします。
会社2022年度第1回臨時株主総会に限り、以下の議案に対して投票方式で議決権を行使する。
コメント
提案コード提案名(当該列にチェックを入れた同意棄権反対欄は投票可能)
非累積投票の提案
1.00中国電子信創産業有限パートナー企業及び関連取引の設立に参与することについて
議案
上記委託事項の有効期限は、本授権委託書が発行された日から株主総会が終了する日までである。
委託人名称：委託人株主口座：
委託人持株数：
委託人身分証明書番号/委託単位営業許可証番号:
受託者名：受託者身分証明書番号：
委託人署名/委託単位捺印：委託日：
コメント:
1、以上の審議事項について、委託人は「同意」、「反対」または「棄権」の枠内に「√」をつけることができる。
明確な投票意見の指示をする。
2、依頼人が明確な投票指示をしなければ、依頼人は自分の意見で採決することができる。
3、本授権依頼書のコピー及び再印刷はいずれも有効である。
