証券コード： China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 証券略称： China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 公告番号：2022018 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066)
第7回取締役会第80回会議決議公告
当社及びその取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第80回会議の通知は2022年3月30日に電子メール方式で発行され、会議は2022年4月5日に北京長城ビル16階の会議室で現場/ビデオ方式で開催され、会議に参加する取締役は9名で、自ら会議に出席する取締役は8名で、取締役の呂宝利さんは取締役の陳寛義さんに代わって採決を依頼した。全体の監事は会議に列席し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致した。会議の審議は以下の議案を可決した。
一、募集資金を使用して事前に投入した募集プロジェクトの自己資金を置換する議案について(具体的な内容は同日公告2022020号「募集資金を使用して事前に投入した募集プロジェクトの自己資金を置換する公告について」を参照)
募集プロジェクトの建設が順調に実施する需要を保証するために、市場のチャンスをタイムリーに把握し、募集プロジェクトの建設の歩みを加速させ、経営規模を拡大して経済効果を向上させ、募集資金が到着する前に、会社は自分で資金を調達して投入する。今回、同社は募集資金約750234万元を使用して、事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金を置き換える予定だ。
上記の事項はすでに独立取締役の同意を得ており、関連意見の詳細は同日巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.を行ないます。
審議結果:採決票9票、同意9票、反対0票、棄権0票、採決可決。二、第二期株式オプションインセンティブ計画の初回インセンティブ対象者名簿及びオプション数の調整に関する議案(具体的な内容は同日公告2022021号「第二期株式オプションインセンティブ計画の初回インセンティブ対象者名簿及びオプション数の調整に関する公告」を参照)
44名の激励対象者が離職し、1名の激励対象者が定年退職したため、1名の激励対象者が死亡し、前述の人員は激励対象に適していないと認定され、会社は第2期株式オプション激励計画に初めて授与する予定である。
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 2022018号公告
インセンティブ対象者数とシェアを調整し、合計46人のインセンティブ対象者を抹消して株式オプション4599000部を獲得し、調整後、会社の第2期株式オプションインセンティブ計画の初回インセンティブ対象者数は817人から771人に調整され、会社が初めて授与した株式オプション総数は105190000部から100591000部に調整された。
上記の調整は会社の2020年度第7回臨時株主総会の授権取締役会によって処理され、株主総会の審議を提出する必要はない。
審議結果:採決票9票、同意7票、反対0票、棄権0票、回避採決2票、会社第2期株式オプション激励計画激励対象取締役兼総裁徐建堂氏、取締役郭涵氷氏は同議案の関連取締役として採決を回避し、採決を可決した。
三、中電不動産と不動産管理サービス契約及び関連取引に関する議案(具体的な内容は同日公告2022022号「公開入札による関連取引に関する公告」を参照)
2021年10月12日、会社は中国入札公共サービスプラットフォームで『中電長城ビルと Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) ビル不動産管理サービスプロジェクト入札公告』を発表し、会社の中電長城ビルと Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) ビルの不動産管理サービスに対して公開入札を行った。相応の資格審査、審査、公示、契約交渉などの手続きを履行した後、落札単位を深セン市中電物業管理有限会社(以下「中電物業」と略称する)と確定した。協議を経て、会社は関連先の中電不動産と『中電長城ビル及び Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) ビルプロジェクト不動産管理サービス契約』に署名する予定で、サービス期間は3年で、不動産管理費の上限は855181万元である。
審議結果:採決票9票、同意3票、反対0票、棄権0票、回避採決6票、関連取締役の謝慶林さん、徐建堂さん、陳寛義さん、郭涵氷さん、孔雪屏さんと呂宝利さんは採決を回避し、採決を通過した。
上記の事項はすでに事前に独立取締役の認可を得ており、会社の独立取締役の意見は同日巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.を行ないます。
四、関連先の中電有限に中電星河の30%の株式を譲渡し、関連取引に関する議案
会社の戦略計画の需要に基づいて、低効率資産を整理し、 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 持株子会社長沙中電ソフトウェアパーク有限会社(以下「中電ソフトウェアパーク」と略称し、当社の持株70%)は関連先の中国電子有限会社(略称「中電有限」)に湖南中電星河電子有限会社(以下「中電星河」と略称する)の30%の株式を譲渡し、「株式譲渡協定」に署名する予定である。中京民信(北京)資産評価有限会社が発行した資産評価報告書によると、評価基準日2021年12月31日までの中電星河のすべての権益価値は人民元-0.17万元だった。その上で、友好的な協議を経て、中電ソフトウェアパークは非公
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 2022018号公告
協議譲渡方式を開き、中電有限に中電星河の30%の株式を譲渡し、相応の譲渡価格は約0.3元である。譲渡が順調に完了すれば、中電ソフトウェアパークは中電星河の株式を保有しなくなる。
審議結果:採決票9票、同意3票、反対0票、棄権0票、回避採決6票、関連取締役の謝慶林さん、徐建堂さん、陳寛義さん、郭涵氷さん、孔雪屏さんと呂宝利さんは採決を回避し、採決を通過した。
上記の事項はすでに独立取締役の同意を得ており、関連意見の詳細は同日巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.を行ないます。
五、関連先の中電智科への賃貸住宅及び関連取引に関する議案
会社の北京未来城の空き面積を減らし、会社に安定した収入をもたらすため、北京未来城園区の位置づけと結びつけて、会社は中電知能科学技術有限会社(以下「中電智科」と略称する)と何度も協議し、双方は北京市昌平区北七家鎮未来科学技術城A棟の一部の階の賃貸について「家屋賃貸契約」に署名する予定である。
中電智科は当社の北京市昌平区北七家鎮未来科学技術城A棟5階を賃貸する予定で、賃貸期間は3年で、契約総額は約138447万元(不動産管理費とエネルギー費を含まない)。
審議結果:採決票9票、同意3票、反対0票、棄権0票、回避採決6票、関連取締役の謝慶林さん、徐建堂さん、陳寛義さん、郭涵氷さん、孔雪屏さんと呂宝利さんは採決を回避し、採決を通過した。
上記の事項はすでに独立取締役の同意を得ており、関連意見の詳細は同日巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.を行ないます。
六、中国電子信創産業有限パートナー企業及び関連取引の投資設立に関する議案(具体的な内容は同日公告2022023号「中国電子信創産業有限パートナー企業及び関連取引の投資設立に関する公告」を参照)
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) (以下「 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 」または「会社」と略称する)は人民元8億元を出資する計画で、 China National Software And Service Company Limited(600536) (以下「 China National Software And Service Company Limited(600536) 」)、キリンソフトウェア有限会社(以下「キリンソフトウェア」と略称する)、華大半導体有限会社(以下「華大半導体」と略称する)、中国中電国際情報サービス有限会社(以下「中電情報」と略称する)、 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) (以下「深桑達」と略称する)、飛騰情報技術有限公司(以下「飛騰公司」と略称する)、南京中電パンダ情報産業集団有限公司(以下「中電パンダ」と略称する)、中国電子産業工程有限公司(以下「中電易聯」と略称する)、中電金信デジタル科学技術
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 2022018号公告
グループ有限会社（以下は「中電金信」と略称する）、中国瑞達投資発展グループ有限会社（以下は「瑞達グループ」と略称する）、中国振華電子グループ有限会社（以下は「中国振華」と略称する）、 Chengdu Rainbow Appliance(Group) Shares Co.Ltd(003023) 有限会社（以下は「 Chengdu Rainbow Appliance(Group) Shares Co.Ltd(003023) 」と略称する）、中国電子情報産業グループ有限会社第六研究所（以下は「電子六所」と略称する）、中電金投ホールディングス(以下「中電金投」と略称する)は中国電子信創産業有限パートナー企業(暫定名、以下「中電信創」または「企業」と略称する)を共同で設立し、関連協定に署名する予定である。
審議結果:採決票9票、同意3票、反対0票、棄権0票、回避採決6票、関連取締役の謝慶林さん、徐建堂さん、陳寛義さん、郭涵氷さん、孔雪屏さんと呂宝利さんは採決を回避し、採決を通過した。
上記の事項はすでに事前に独立取締役の認可を得ており、会社の独立取締役の意見は同日巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.を行ないます。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
七、2022年度第1回臨時株主総会の開催を提案する議案について（具体的な内容は同日公告2022024号「2022年度第1回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照）
審議結果:採決票9票、同意9票、反対0票、棄権0票、採決可決。
ここに公告する
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 取締役会
二O二二年四月六日
