証券コード： China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 証券略称： China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 公告番号：2022019 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066)
第7回監事会第34回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 第七回監事会第三十四回会議通知は2022年3月30日に電子メール方式で発行され、会議は2022年4月5日に長沙中電ソフトウェア園10棟10階会議室で現場/ビデオ方式で開催され、採決監事3名に参加し、実際に採決監事3名に参加し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致しなければならない。会議の審議は以下の議案を可決した。
一、募集資金を用いて事前に投入した募集プロジェクトの自己資金を置換する議案について
募集プロジェクトの建設が順調に実施する需要を保証するために、市場のチャンスをタイムリーに把握し、募集プロジェクトの建設の歩みを加速させ、経営規模を拡大して経済効果を向上させ、募集資金が到着する前に、会社は自分で資金を調達して投入する。今回、同社は募集資金約750234万元を使用して、事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金を置き換える予定だ。
本監事会は審議を経て、会社が募集資金を用いて事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己調達資金を置き換えることは募集資金投資プロジェクトの実施計画に合致し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の使用経路を変えることはないと考えている。今回の置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えず、関連法律、法規と規範性文書の規定に合致し、規定の手順を履行し、会社が募集資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金を置換することに同意した。この議案の採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票、採決可決。
二、第二期株式オプションインセンティブ計画を調整し、インセンティブ対象者のリストとオプション数を初めて授与する議案
会社の第2期株式オプションインセンティブ計画において46名の初回インセンティブ対象者が離職、退職、死去の原因でインセンティブ対象にならなくなったことを考慮し、会社の取締役会は初回インセンティブ対象者のリスト、期間
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 2022019号公告
権利の数を調整し、激励対象を元817人から771人に調整し、授与された株式オプションの数を元105190000部から100591000部に調整し、46人の激励対象が授与されたが、まだ行使されていない4599000部の株式オプションを抹消する。
本監事会は審議を経て、会社が今回第2期株式オプション激励計画を調整して初めて激励対象者のリストとオプション数量を授与する事項は関連法律、法規及び「 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 第2期株券オプション激励計画(草案改訂稿)」の関連規定に合致し、株主の利益を損なう状況は存在しないと判断した。調整後の771名の激励対象の主体資格は合法的で有効である。会社が今回激励対象者のリストとオプションの数を調整することに同意する。
この議案の採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票、採決可決。
ここに公告する
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 監事会
二O二二年四月六日
