China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 独立取締役
第7回取締役会第80回会議について
関連取引事項に関する独立意見
当社は＊＊＊ China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) （以下「会社」または「上場会社」という）の独立取締役として、「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」、「＊＊＊ China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 規約」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、当社は会社、株主全体及び投資家に責任を負う態度で、関連規定を調べた後、会社の第7期取締役会第80回会議に対して「中電不動産と不動産管理サービス契約及び関連取引に署名することに関する議案」、「関連側中電有限に中電星河の30%株式及び関連取引を譲渡することに関する議案」、「関連側中電智科に家屋を賃貸すること及び関連取引に関する議案」、「中国電子信創産業有限パートナー企業及び関連取引への投資設立に関する議案」の関連資料を十分に審査し、2022年4月4日と2022年4月5日に事前承認及び独立意見を発表した。
私たちの独立取締役は今回の関連取引事項に対して真剣な事前審査を行い、会社が公開入札によって形成した関連取引事項は公開、公平、公正の市場原則に従い、正常な商業行為であり、この事項を会社の第7回取締役会の審議に提出することに同意した。
私たちの独立取締役は会社の第7回取締役会の審議前述の事項に対して同意した独立意見を発表し、会社は会社の中電長城ビルと Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) ビルの不動産管理サービスに対して公開入札を行い、中電不動産は公開入札に参加し、評価、審査、公示などのプログラムを経てプロジェクト落札単位になったと考えている。第7回取締役会は今回の関連取引事項を審議する際、関連取締役は採決を回避し、取締役会の採決手順は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。今回の関連取引は公開入札によって形成され、公正な価格と条件に従い、公開、公平、公正の原則に合致し、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なっていない。
2、関連先の中電有限に中電星河の30%の株式及び関連取引事項を譲渡することに関する独立意見
今回の株式譲渡取引価格は第三者仲介機構の評価結果をもとに協議して確定し、取引価格は合理的で、会社と株主全体の合法的利益を損なっていない。会社の第7回取締役会は今回の関連取引事項を審議する時、関連取締役は採決を回避し、取締役会の採決手順は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致した。3、関連先の中電智科への賃貸住宅及び関連取引事項に関する独立意見
今回の関連取引は会社の既存の不動産資源を利用することができて、会社に一定の収益をもたらすことができて、しかも賃貸価格は周辺市場の価格を根拠にして、取引は公正であるべきで、私達は会社の経営グループが提出した関連先の中電知能科学技術有限会社(「中電智科」と略称する)に家屋を賃貸しておよび関連取引に関する報告に同意します。同意中電智科賃貸会社は北京市昌平区北七家鎮未来科技術城A棟5階(面積4445㎡)にある。
会社の第7回取締役会は今回の関連取引事項を審議する時、関連取締役は採決を回避し、取締役会の採決手順は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なっていない。
4、投資に参与して中国電子信創産業有限パートナー企業及び関連取引を設立することに関する事前認可及び独立意見
（1）独立取締役の事前承認意見
審査を経て、私たちは会社と関連者が共同で投資するのは「深セン証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の発展戦略に合致し、公平合理の原則に従い、会社の生産経営状況に不利な影響を与えることはなく、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。そのため、私たちは本議案を会社の第7回取締役会第80回会議の審議に提出することに同意し、取締役会がこの事項を審議する際、関連取締役は採決を回避しなければならない。
（2）独立取締役の独立意見
審査を経て、当社は今回関連者と共同投資することは会社の長期発展戦略に合致し、意思決定手順及び関連内容は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業情報開示ガイドライン第5号—-取引と関連取引」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致すると考えている。会社の関連取締役は採決時に回避した。今回の関連取引は自発的、平等、公正の原則に従い、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の正常な運営と業務発展に悪影響を及ぼすことはない。このため、今回の関連取引事項に同意し、本議案を2022年度第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意します。
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 独立取締役:李国敏、董沛武、邱洪生
