証券コード： China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 証券略称： China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 公告番号：202202 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 6
募集資金を用いて事前に投入した募集プロジェクトの自己資金を置換する公告について
当社及びその取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) (以下「会社」と略称する)は2022年4月5日に第7回取締役会第80回会議、第7回監事会第34回会議を開催し、「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換する議案について」を審議し、公司が募集資金約750234万元で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金を置換することに同意し、関連状況を以下のように公告する。
一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20213926号文の承認を得て、会社は特定投資家に株式2856013151株を非公開で発行し、合計募集資金総額は398701998796元で、発行に関連する費用を差し引いた人民元115928267元(税金を含まない)を控除し、会社の実際の募集資金の純額は人民元397549090529元である。上記の募集資金は2022年1月12日にすべて入金され、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は募集資金の入金状況を審査し、信会師報字を発行した[2002]第ZG 10011号「検資報告」。募集資金は会社の募集資金専門家に預けて管理し、推薦機構、募集資金を預けた口座開設銀行と募集資金の3つの監督管理協定を締結した。
二、資金募集投資項目の状況
会社が2020年11月10日に開催した第7回取締役会第50回会議と第7回監事会第19回会議、2020年11月27日2020年度第6回臨時株主総会に基づき、会社がA株を非公開で発行することに関する各議案を審議し、董事会に今回の非公開発行に関する事項を処理することを授権する。2021年8月20日に開催された第7回取締役会第67回会議と第7回監事会第27回会議の会社非公開発行A株の調整に関する事項に基づき、今回の非公開発行株の募集資金総額の調整に同意し、会社は今回非公開発行
株式募集資金投資項目及び募集資金使用計画は以下の通りである。
シーケンス番号項目種別項目名称総投資額募集予定
（万元）資金（万元）
国産高性能コンピューティングキーチップ研究開発プロジェクト3 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 0
1機及びサーバーコア自主安全全機設計シミュレーション実験室及び特3554720000
技術研究開発及び生産能力種コンピュータ研究開発センター建設プロジェクト
向上プロジェクト国産全機インテリジェント化生産ライン建設プロジェクト Syoung Group Co.Ltd(300740) 130000
中国重点地区信創雲模範工事プロジェクト7 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 000
情報及び新エネルギーベース新エネルギー自動車三電制御及び充電杭製品
2基礎施設建設類項目研究開発生産及び試験環境建設プロジェクト2 Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) 000
目
特殊装備新エネルギー及び応用建設プロジェクト9079430000
ハイテク電子イノベーション対応海洋水下情報システムプロジェクト1426610000
3クラスプロジェクト三位一体中長波機動通信システムシミュレーション
実験室建設、設計、製品開発プロジェクト3 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 000
4補充流動資金6870267549
合計397549
今回の非公開発行募集資金が到着するまで、会社は募集資金投資プロジェクトの進捗状況に基づいて
実際の状況は自己資金で先に投入し、資金を募集した後、関連規定の手順に従って置く。
取り替える。
実際の募集資金の純額が上記項目の投入金額より少ない場合、最終的に確定した今回の募集資金の投入
プロジェクトの範囲内で、会社は実際に募集した資金の金額によって、プロジェクトの軽重緩急などの状況によって、調整する。
最終的に募集資金の具体的な投資項目、優先順位及び各項目の具体的な投資額を決定し、募集する
資金不足分は会社が自分で調達して解決する。
三、自己資金の事前投入募集資金投資項目の状況
2021年12月31日までに、会社は自ら資金を調達して資金を募集する投資プロジェクトの実際に投入した。
投資額の合計は約750234万元で、具体的な状況は以下の通りである。
募集資金募集資金募集資金募集資金予定置換資金番号項目種別項目名称に記載された金額で、募集資金(万元)の資金調達金に投入された金額予定投入額(万元)に占める割合
国産高性能コンピューティングキーチップ研究開発プロジェクト30000–1機及びサーバーコア自主安全機械設計シミュレーション実験室及び特2000013805.82 69.03%技術研究開発及び生産能力種コンピュータ研究開発センター建設プロジェクト
向上プロジェクト国産全機インテリジェント化生産ライン建設プロジェクト13 China Tianying Inc(000035) 255.25 27.12%
募集資金募集資金募集資金募集資金予定置換資金番号項目種別項目名称に記載された金額で、募集資金(万元)の資金調達金に投入された金額予定投入額(万元)に占める割合
情報及び新エネルギー基盤中国重点地区信創雲モデルプロジェクト70000–2基礎施設建設類項目新エネルギー自動車三電制御及び充電杭製品20000–目研究開発生産及び試験環境建設プロジェクト
特殊装備新エネルギー及び応用建設プロジェクト3 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 811.74 69.37%高新電子イノベーション対応海洋水下情報システムプロジェクト100004356.58 43.57%3用類プロジェクト三位一体中長波機動通信システムシミュレーション20 Gepic Energy Development Co.Ltd(000791) .95 3.96%実験室建設、設計、製品開発項目
4流動資金の補充67549–合計397549750234 18.87%
四、置換先期投入の必要性と実行可能性の説明
会社は資金を募集する前に、実際の状況によって自分で資金を調達して資金を募集する投資プロジェクトに対して行います
前期の投入は、募集プロジェクトの建設が順調に実施される需要を保証するために、市場のチャンスをタイムリーに把握し、募集を加速させる。
プロジェクト建設の歩みを投じ、経営規模を拡大し、経済効果を向上させる。
会社は募集資金約750234を使用する予定です
万元はすでに事前に資金を募集して投資プロジェクトの自分で資金を調達して、資金を募集する用途を変えていないで、影がありません
募集資金投資計画の正常な進行に伴い、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはない。
の場合今回の置換期間は募集資金の入金から6ヶ月を超えず、「上場企業の監督管理」に合致する。
ガイドライン第2号–上場企業の資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所
上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」に関する規定。
五、履行した審査・認可手続き及び関連意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
同社は2022年4月5日に第7回取締役会第80回会議を開き、審議を経て
募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換する議案」において、会社が資金を募集することに同意する
約750234万元は、事前に資金募集投資プロジェクトに投入された自己資金を置き換える。
（Ⅱ）監事会審議状況
会社は2022年4月5日に第七回監事会第三十四回会議を開き、「関
募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置き換える議案」。
審議の結果、監事会は、会社が募集資金を用いて事前に募集資金投資プロジェクトに投入した
自己資金調達の件は募集資金投資プロジェクト実施計画に合致し、募集資金投資プロジェクトの正
よく行われ、募集資金の用途を変えることはありません。今回の置換時間が募集資金から入金された場合
間は6ヶ月を超えないで、関連法律、法規と規範性文書の規定に合致して、そして規定の程を履行しました
まず、会社が募集資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金を置換することに同意する。(III)独立取締役の意見
調査の結果、独立取締役は、会社が事前に資金を調達して資金投資プロジェクトを募集する行為は、募集プロジェクトの建設を加速させ、会社の発展利益の需要に合致するのに有利であると考えている。会社の募集資金の置換の時間は募集資金の帳簿に着く時間から6ヶ月を超えていないで、募集資金の投資プロジェクトの正常な進行に影響しないで、募集資金の用途を変えて株主の利益を損なう情況は存在しないで、《深セン証券取引所の上場会社の自律監督管理のガイドライン第1号–マザーボードの上場会社の規範的な運営》などの関連法律、法規と会社の《募集資金管理制度》の関連規定に合致します。会社が募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置き換えることに同意する。
(III)会計士事務所特別審査意見
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は審査を経て、「募集資金を募集して事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換する特別鑑証報告」(信会師報字[2002 2]第ZG 10176号)を発行した。考え: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 編成の『 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 募集資金で事前に投入した募集プロジェクトの自己資金を置換することに関する特別説明』は『上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)』(証監会公告〔202215号)、『深セン証券取引
