証券コード： Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) 証券略称： Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) 公告番号：2022017 Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
会社の2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年4月6日、 Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第23回会議、第5回監事会第18回会議審議は「会社2021年度利益分配予案」を可決し、本議案は会社2021年度株主総会審議に提出する必要があり、現在関連状況を以下のように公告する。
一、2021年度利益分配予案
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、 Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) (親会社)は2021年度に純利益109875499元を実現し、2021年12月31日までに、会社は株主に利益を10165732776元分配することができる。
「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の将来の発展需要を考慮し、会社の経営状況とキャッシュフロー状況を結びつけ、会社の取締役会は会社の2021年度利益分配方案について予案を提出した。
会社は2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の増資や株の送付も行わない予定です。二、2021年度に利益分配を行わない原因
会社の2021年の実際の経営成果及び2022年の各業務経営及び投資発展計画に基づき、会社は2021年度の純利益を会社の経営業務及び投資発展をサポートするために使用し、主業を拡大する予定である。三、会社の未分配利益の用途及び使用計画
会社の2021年度の未分配利益の累積は次の年度まで転がって、会社の日常経営がもたらした運営資金の需要を満たして、会社の中長期発展戦略の順調な実施と健康、持続可能な発展のために信頼できる保障を提供します。今後、会社は従来通り現金配当の形式で投資家に対するリターンを重視し、関連法律法規と「会社定款」などの規定に厳格に従い、利益分配に関連する各種要素を総合的に考慮し、会社の発展と投資家のリターンに有利な角度から、関連する利益分配制度を厳格に実行し、投資家と会社の発展の成果を共有する。
四、取締役会の意見
会社の第5回取締役会第23回会議は「会社2021年度利益分配予案」を審議・採択し、この議案を会社2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
五、監事会の意見
会社の第5回監事会第18回会議は「会社2021年度利益分配予案」を審議・採択した。監事会は審査を経て、監事会は取締役会が提出した会社の2021年度利益分配予案が会社の現在の実際の経営状況に合致し、会社の持続的かつ安定した発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なう状況も存在しないと考えている。この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
六、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社の2021年度の利益分配予案は会社の現在の実情に合致し、会社の持続的な安定した発展に有利であり、全体の株主、特に中小投資家の利益を損なう状況も存在しないと考えている。そのため、私たちは会社の今回の利益分配予案に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
ここに公告する。
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
取締役会
2022年4月6日
