証券コード： Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) 証券略称： Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) 公告番号：2022025
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
第5回取締役会第23回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第23回会議は2022年4月6日に広州東山広場26階会社会議室で現場及び通信採決方式で開催された。会議通知は2022年3月28日にそれぞれメール、電話などで出され、今回の会議に出席する取締役は7名、実際に出席する取締役は7名である。会議は理事長の洪江遊さんが主宰し、会社の監事と関連高級管理職が出席した。会議の開催は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」などの法律法規の規定に合致する。
会議に出席した取締役の真剣な審議と採決を経て、以下の議案を可決した。
1.7票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「会社2021年度取締役会仕事報告」を可決した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
会社の報告期間内に就任した独立取締役の陳思東さん、鄭健钊さん及び張相続さんは取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
具体的には、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「2021年度独立取締役述職報告」及び「2021年度報告」第3節「管理層討論と分析」部分の関連内容。
2.7票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「会社2021年度総裁業務報告」を可決した。
3.7票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で会社の「2021年年度報告及び要約」を可決した。
会社の《2021年年度報告》とその要約は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」など、中国証券監督管理委員会が情報開示サイトを指定し、年報提示性公告が同時に会社の指定情報開示新聞に掲載された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4.7票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「会社2021年度財務決算報告」を可決した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。など中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの「会社2021年度財務決算報告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5.7票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「会社2021年度利益分配予案」が可決された。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、 Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) (親会社)は2021年度に純利益109875499元を実現し、2021年12月31日までに、会社は株主に利益を10165732776元分配することができる。
会社の2021年の実際の経営成果及び2022年の各業務経営及び投資発展計画に基づき、会社は2021年度の純利益を会社の経営業務及び投資発展をサポートするために使用し、主業を拡大し、会社の2021年度の利益分配方案について以下の予案を提出する予定である。
会社は2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の増資や株の送付も行わない予定です。
6.7票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「会社2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」を可決した。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) 有限責任会社は特別審査意見を発行した。監査機関の中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書を発行した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの「会社2021年度募集資金保管と使用状況特別報告」などの公告を待っている。
7.7票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で会社の「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。会社の第5回監事会第18回会議はこの報告書を審議し、審査意見を発表した。中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は、基準に保留意見のない「2021年度内部統制監査報告」を発行した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの会社「2021年度内部統制自己評価報告及び関連意見公告」及び「2021年度内部統制監査報告」などの関連公告。
8.「2022年度の日常関連取引を予定する議案について」の審議が可決され、関連サブ議案の採決状況は以下の通りである。
(1)2022年度の会社経営活動計画によると、会社とその子会社は2022年に広東リプソンと3000万元を超えない代理製品業務を発生する予定である。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。
取締役会がこの議案を審議した時、洪江遊さん、李幽泉さん、洪麗萍さんは関連取締役として採決を回避した。
(2)2022年度の会社経営活動計画によると、会社及び傘下会社は2022年に鴻叡文化に500万元を超えない製品購入取引を行う予定である。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。
取締役会がこの議案を審議した時、洪江遊さん、李幽泉さん、洪麗萍さんは関連取締役として採決を回避した。
(3)2022年度の会社経営活動計画によると、会社及び傘下会社は2022年に宏氏に投資し、そのコントロール企業に1000万元を超えない購買商品取引を行う予定である。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。
取締役会がこの議案を審議した時、洪江遊さん、李幽泉さん、洪麗萍さんは関連取締役として採決を回避した。
(4)2022年度の会社経営活動計画によると、会社及び傘下会社は2022年に宏氏に投資し、そのコントロール企業に2000万元を超えない販売商品及び製品代理取引を行う予定である。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。
取締役会がこの議案を審議した時、洪江遊さん、李幽泉さん、洪麗萍さんは関連取締役として採決を回避した。
(5)2022年度の会社経営活動計画によると、会社及び傘下会社は2022年に宏氏投資及びそのコントロール企業と500万元を超えない事務室及び倉庫などの賃貸業務を発生する予定である。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。
取締役会がこの議案を審議した時、洪江遊さん、李幽泉さん、洪麗萍さんは関連取締役として採決を回避した。
会社の独立取締役は、この日常関連取引計画を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの会社「2022年度の日常関連取引を予定する議案について」などの関連公告がある。
9.7票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「2022年度投資家関係管理計画」を可決した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。など中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの「2022年度投資家関係管理計画」。
10.7票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度環境、社会及び管理(ESG)報告」が可決された。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。など中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイトの「2021年度環境、社会及び管理(ESG)報告」。
11.7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「金融機関に総合授信額を申請する議案」が可決された。
会社の生産経営及びプロジェクト投資資金の需要を満たすために、会社及び傘下の完全子会社、持株子会社、持株孫会社は関連金融機関に合計15億元を超えない総合授信額を申請し、金融機関の総合授信額内の貸付に15億元を超えない連帯責任保証保証保証を提供する予定である。
上述の総合授信は主に会社及び傘下の全資子会社、持株子会社、持株孫会社の日常生産経営及びプロジェクト投資建設の長、短期貸付、銀行引受為替手形、貿易融資、保証状、信用状の開設、切符質手形、手形質押貸付などの金融部門の授信業務に用いられる。具体的な信用限度額は、会社と関連金融機関が締結した協定に準ずる。受信期限内に、受信額をリサイクルできます。上記の金融機関が総合的に信用する具体的な業務に対して、会社と傘下の完全子会社、持株子会社、持株孫会社の間で互いに保証を提供することができる。保証額は15億元を超えず、保証方式は連帯責任保証保証である。
効率を高めるために、会社は理事長の洪江遊さんに会社の実際の経営の需要に基づいて、会社と部下の完全子会社、持株子会社、持株孫会社が金融機関に手紙の授与を申請したり、保証を提供したりする具体的な事項を全権で処理することを提案した。持株孫会社は上述の総合授信額内のすべての授信(授信、借金、担保、担保、融資などを含むが、これらに限らない)に関する契約、協議、証明書などの各法律文書に署名した。
上記授権額の授権期間は、2021年度株主総会審議が可決された日から2022年度株主総会開催日までである。上記の総合授信額及び担保範囲外の授信又は担保は、「会社定款」の関連規定に基づき、取締役会又は株主総会の審議に再提出しなければならない。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的には、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の「金融機関への総合信用限度額の申請に関する公告」。
ここに公告する。
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) 取締役会
2022年4月6日
