証券コード： Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) 証券略称： Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) 公告番号：2022024
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
第5回監事会第18回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) (以下「 Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) 」または「会社」と略称する)第5回監事会第18回会議は2022年4月6日に海口国家ハイテク産業開発区薬谷工業園薬谷三路6号会社会議室で現場採決の方式で開催された。会議通知は2022年3月28日にそれぞれメール、電話と書面で発行され、今回の会議監事3名に出席し、実際に監事3名に出席し、「中華人民共和国会社法」、「会社定款」などの法律法規の規定に合致しなければならない。今回の会議は会社の監事会の高洪常議長が主宰した。会議に出席した全体の監事は真剣に審議され、以下の議案を可決した。
1、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「会社2021年度監事会工作報告」を可決した。
本報告期間中、監事会の全メンバーは『中華人民共和国会社法』、『会社定款』、会社『監事会議事規則』などの関連規定に従い、会社定款から与えられた職責を誠実に勤勉に履行し、当社の利益を守り、株主の利益を守るために、9回の会議を開き、1回の株主総会に参加し、10回の取締役会会議に列席した。
会社の監事会のメンバーは職責を真剣に履行し、積極的に仕事を展開し、歴代の取締役会に列席し、会社の規範運営、財務状況、対外投資と資金の使用などの関連方面に対して一連の監督、審査活動を行った。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの「2021年度監事会工作報告」を待っている。
2、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年年度報告及び要約」が可決された。審査を経て、監事会は取締役会が作成し、審査した「2021年年度報告及び要約」は、法律、法規、中国証券監督会と深セン証券取引所の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、会社の2021年度経営の実際の状況を完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの「2021年年度報告」とその要約。
3、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「会社2021年度財務決算報告」を可決した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。など中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの「会社2021年度財務決算報告」。
4、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「会社2021年度利益分配予案」を可決した。
審査の結果、監事会は取締役会が提出した会社の2021年度利益分配予案が会社の現在の実際の経営状況に合致し、会社の持続的かつ安定した発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なう状況も存在しないと判断した。この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
5、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「会社2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」を可決した。
審査を経て、監事会は取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」が会社の2021年の募集資金の保管、使用などの事項を真実、正確、完全に反映していると判断し、会社の取締役会、高級管理者は関連法律、行政法規、規範性文書と会社の関連制度の要求に厳格に従い、法定手続きを履行した。また、広範な投資家に詳細をタイムリーに開示し、虚偽の記載、誤導的な陳述、または重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。などの中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの「会社2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」。6、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度内部統制自己評価報告」が可決された。
審査を経て、監事会は会社がすでに比較的に完備した内部制御システムを確立し、国家の関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合致し、有効に実行することができ、内部制御システムの確立は会社の生産経営管理の各段階に対して比較的良いリスク防止と制御作用を果たしたと考えている。会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの「2021年度内部統制自己評価報告及び関連意見公告」及び「2021年度内部統制監査報告」などの関連公告。
7、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「2022年度の日常関連取引を予定する議案」が可決された。
審議を経て、監事全員が一致した。
会社と関連者が発生した関連取引は会社のために正常な経営管理の需要を展開し、取引価格は公平で合理的な定価政策に基づいて、市場価格を参照して関連取引価格を確定し、会社と広範な中小投資家の利益を損なうことなく、会社の独立性に影響を与えない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。など中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの「2022年度の日常関連取引に関する議案」。
8、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「金融機関に総合授信額を申請する議案」が可決された。
審査を経て、監事会は、この議案の関連事項は会社及び傘下の完全子会社、持株子会社、持株孫会社の日常流動資金の回転のためであり、会社の財務費用を下げるのに有利であり、会社の全体発展戦略に合致し、会社と中小株主の利益を損なうことなく、関連審査・認可手続きは法律法規及び会社定款の関連規定に合致するため、私たちは一致して本議案に同意した。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。など中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの「金融機関への総合授信額の申請に関する公告」。ここに公告する。
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
監事会
2022年4月6日
