証券コード： Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) 証券略称： Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) 公告番号：2022020
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
2022年度日常関連取引の予定に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽の記載がない
記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
同社は2022年4月6日に第5回取締役会第23回会議を開き、審議を通過した。
「2022年度の日常関連取引を予定する議案について」、審議時に関連取締役の洪江遊氏、
李幽泉さん、洪麗萍さんはそれぞれそれに関連する日常の関連取引を回避し、非関連である。
取締役は今回のすべての日常関連取引議案に合意した。関連取引事項は以下の通りである。
(II)2022年日常関連取引予想金額とカテゴリ
会社及び傘下会社は2022年度に広東リプソン医械生物科学技術有限会社(以下簡
「広東リプソン」と称する)、海南鴻叡文化発展有限会社(以下「鴻叡文化」と略称する)、
海南宏氏投資有限会社(以下「宏氏投資」と略称する)とその制御企業が商品を購入すること、
代理製品業務は、合計4500万元を超えないと予想されている。
会社及び傘下会社は海南宏氏投資有限会社及びその制御企業に商品及び製品を販売する予定である。
代理店、予想金額の合計は2000万元を超えず、会社及び傘下会社は海南宏氏と投資する予定である。
有限会社とその制御企業は500万元を超えない事務室や倉庫などの賃貸業務が発生した。
以上の2022年の日常関連取引の予想総額は7000万元である。
2022年日常関連取引の予想明細は以下の通りである。
前年実績
見積関連取引金額
シリアル番号関連取引カテゴリ関連者名発生金額が同類業務に占める（万元）
ひれい
1代理製品業務広東リプソン3000 0%
2製品購入鴻睿文化500 0%
3商品購入マクロ投資1000%
4販売商品及び製品代理マクロ投資2000 0.0392
5リース事業マクロ投資500 0
合計7,000
(三)日常関連取引関連サブ議案の採決結果
会社は2022年4月6日に開かれた第5回取締役会第23回会議の審議を経て
計2022年度日常関連取引の議案」について、関連サブ議案の採決状況は以下の通りである。
1.2022年度会社経営活動計画に基づき、会社及びその子会社は2022年に与広
東リプソンでは3000万元を超えない代理製品業務が発生した。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。
取締役会がこの議案を審議する時、洪江遊さん、李幽泉さん、洪麗萍さんは関連取締役として
採決を回避した。
2.2022年度会社経営活動計画に基づき、会社及び傘下会社は2022年に鴻睿に
文化は500万元を超えない製品購買取引が発生した。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。
取締役会がこの議案を審議する時、洪江遊さん、李幽泉さん、洪麗萍さんは関連取締役として
採決を回避した。
3.2022年度会社経営活動計画に基づき、会社及び傘下会社は2022年に宏氏に
投資とそのコントロール企業は1000万元を超えない購買商品取引を発生した。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。
取締役会がこの議案を審議する時、洪江遊さん、李幽泉さん、洪麗萍さんは関連取締役として
採決を回避した。
4.2022年度会社経営活動計画に基づき、会社及び傘下会社は2022年に宏氏に
投資とそのコントロール企業は2000万元を超えない販売商品と製品代理取引が発生した。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。
取締役会がこの議案を審議する時、洪江遊さん、李幽泉さん、洪麗萍さんは関連取締役として
採決を回避した。
5.2022年度会社経営活動計画に基づき、会社及び傘下会社は2022年に宏氏と
投資とそのコントロール企業は500万元を超えない事務室や倉庫などの賃貸業務が発生した。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。
取締役会がこの議案を審議する時、洪江遊さん、李幽泉さん、洪麗萍さんは関連取締役として
二、関係者の紹介と関係
(I)関係者広東リプソン
1.広東リプソン医器生物科学技術有限公司の基本状況
1）法定代表者：鄒栄生
2）登録資本金：300万人民元
3）営業許可証登録番号：91440000743668511 H
4）経営範囲：電子専用設備販売；日用品の販売不動産管理;非居住住宅不動産賃貸;住宅賃貸工程と技術の研究と試験の発展;中国貿易代理店第1類医療機器の販売;第2類医療機器の販売;第三類医療機器経営;第2類医療機器の生産。
5)主な財務データ：2021年12月31日現在、広東省リプソン資産総額184778421元、純資産120673965元、負債64104456元、営業収入3644148元、純利益-35251687元（以上のデータは監査されていない）。
2.会社との関連
会社が実際に支配する配偶者及び配偶者の直系親族を合計して持株する企業。
3.履行能力分析
広東省のリプソンは経営が正常で、財務状況と信用状況が良好で、良好な履行能力を持っている。(II)関係者鴻叡文化
1.海南鴻睿文化発展有限公司の基本状況
1）法定代表者：洪文鎮
2）登録資本金：5000万人民元
3）営業許可証登録番号：91460 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 64011584
4)経営範囲:芸術品開発経営、展覧会。
5)主な財務データ：2021年12月31日現在、鴻睿文化資産総額146.05万元、純資産-3.10万元、負債131.59万元、営業収入149.15万元、純利益-22.69万元（以上のデータは監査されていない）。
2.会社との関連
同じ実際の支配者に支配されている企業。
3.履行能力分析
鴻叡文化は経営が正常で、財務状況と信用状況が良好で、良好な履行能力を持っている。
(III)関連者宏氏投資
1.海南宏氏投資有限公司の基本状況
1）法定代表者：洪江濤
2）登録資本金：1000万人民元
3）営業許可証登録番号：91460 Beijing Zuojiang Technology Co.Ltd(300799) 3097939
4)経営範囲:文化娯楽、プロジェクト投資、投資コンサルティングサービス、企業管理コンサルティング、マーケティング企画、卸売及び小売貿易、貨物及び技術輸出入、不動産管理、商業情報コンサルティング、商業サービス、ビル清掃サービス、緑化養生、労務サービス、自動車、ヨットレンタル、機械設備レンタル、家屋及び場所レンタル。
主な財務データ:2021年12月31日現在、宏氏の投資資産総額は9886625万元、純資産は3253301万元、負債は6633324万元、営業収入は0万元、純利益は-254658万元(以上のデータは監査されていない)。
2.会社との関連
会社の持株株主で、同じ実際の支配者に支配されている企業。
3.履行能力分析
宏氏の投資経営は正常で、財務状況と信用状況は良好で、良好な履行能力を持っている。
三、関連取引の主な内容
(I)関連取引の主な内容
取引の定価政策:会社及び部下会社と上述の関連者との日常関連取引は、市場価格を基礎とし、公平で合理的な定価原則に従い、双方は自発的、平等、互恵互恵の原則に基づいて取引合意に達した。
定価根拠:市場価格によって実行し、双方はいつでも市場価格の変化状況に基づいて関連取引価格を相応に調整することができる。
取引代金は約定された価格と実際の取引数量に基づいて計算され、支払い手配と決算方式は業界公認基準または契約約定を参照して実行される。
(II)関連取引契約の締結状況
会社の日常経営の中で実際に発生した関連取引は、会社は関連法律法規の要求に基づいて関連側と具体的な協議に署名する。
四、関連取引が当社に与える影響
今回の関連取引はいずれも日常業務の需要に属し、公正な価格と条件に従い、会社と株主の利益を損なったり、会社の独立性に影響を与えたりしない。
五、独立取締役の事前承認と独立意見
会社の独立取締役はこの日常関連取引計画を事前に承認した後、この計画を会社の第5回取締役会第23回会議の審議に提出することに同意し、以下の独立意見を発表した。
会社の2022年度の日常関連取引の予想状況は正常な生産経営の需要によって発生し、取引は市場化の原則に基づいて行われ、会社と株主の利益を損なわなかったため、今回の「2022年度の日常関連取引を予想する議案」に同意した。
六、監事会が意見を審査する
会社と関連者が発生した関連取引は会社のために正常な経営管理の需要を展開し、取引価格は公平で合理的な定価政策に基づいて、市場価格を参照して関連取引価格を確定し、会社と広範な中小投資家の利益を損なうことなく、会社の独立性に影響を与えない。
七、書類の準備
(I)会社の第5回取締役会第23回会議決議
(II)会社第5回監事会第18回会議決議
(III)独立取締役第5回取締役会第23回会議等の関連事項に関する独立意見はここに公告する。
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
取締役会
2022年4月6日
