証券コード： Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) 証券略称： Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) 公告番号：2022031 Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212)
第5回取締役会第22回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) (以下「会社」または「 Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) 」)第5回取締役会第22回会議は2022年4月6日(水)に現場会議の方式で会社の10階会議室で開催され、会議通知は2022年4月1日に専任者送達、メールなどの方式で全体取締役と監事に送達された。今回の会議は取締役8名、実際に会議に出席しなければならない取締役8名、会議は会社の理事長林擁軍さんが主宰し、会社の監事とその他の高級管理者が会議に列席した。今回の会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議に出席した取締役の十分な討論と審議を経て、会議は以下の決議を形成した。
一、審議は『大連データ湖情報技術有限公司が中国農業発展銀行に信用提供保証及び関連取引を申請することに関する議案』を可決した。
Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) 参株公司大連データ湖情報技術有限公司(以下「大連データ湖」と略称する)は経営発展の需要を満たすため、中国農業発展銀行大連市旅順口区支店に固定資産貸付金10億5000万元を申請し、華録(大連)データ湖産業園プロジェクトの建設に使用し、期限は11年である。持株比率 Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) によって貸付元金51450万元とその相応の利息に連帯責任保証保証を提供する。大連データ湖の他の株主は余剰額以上の連帯責任保証保証を提供している。
会社の独立取締役はすでにこの議案について独立意見を発表した。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票で可決。
二、審議は『2022年第四回臨時株主総会の開催に関する議案』を可決した。
審議の結果、会社は2022年の第4回臨時株主総会を提出し、会議の開催時間は別途通知する予定である。採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票で可決。
ここに公告する。
Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) 取締役会2022年4月6日
