証券コード： Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 証券略称： Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 公告番号：2022030 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
第3回監事会第24回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1、今回の監事会は監事会の張洋南主席が招集し、会議の通知は2022年3月21日に電子メール、電話などの形式で全体の監事に送られ、監事会の会議の通知には会議の関連資料が含まれ、同時に会議の開催時間、場所、内容と方式を明らかにした。
2、今回の監事会は2022年4月1日に会社杭州本部3階の会議室で現場会議の方式を採用し、現場投票で採決した。
3、今回の監事会は3人までで、実際に会議に出席した人数は3人です。
4、今回の監事会は監事会の張洋南主席が主宰する。
5、今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
1、『2021年度監事会業務報告』
審議を経て、監事会は「2021年度監事会工作報告」を可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、議案可決。
《2021年度监事会工作报告》具体的详细は、同社が同日発表した巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.を選択します。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、『2021年度財務決算報告』
2021年、会社は営業収入22458556万元を実現し、前年同期より20.08%増加した。帰る
上場企業の株主に属する非経常損益を差し引いた純利益は3456802万元で，前年同期より
3.52%増加した。会議に参加した監事は、会社の「2021年度財務決算報告」が2021年の財務状況と経営成果を客観的かつ公正に反映していると考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、議案可決。
「2021年度財務決算報告」の詳細は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.を選択します。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、『2021年度報告全文及び要約』
審査を経て、監事会は取締役会が作成し審議した会社の「2021年度報告全文と要約」の手順が法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致していると判断し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の経営管理状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、議案可決。
「 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 2021年年度報告要旨」(公告番号:2022028)の全文は同日、巨潮情報網に公開され、証券時報に同時に掲載される。「 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 2021年年度報告」の全文は同日、巨潮情報網に公開された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、『2021年度利益分配予案』
会社は総株式415388667株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金を支給する。
2.50元(税込み)、現金配当金10384716675元を分配する。残りの未分配利益は後年度の分配に振り替える。積立金の増資は行わない。
会議に参加した監事は、会社が作成した2021年度の利益分配予案と会社が現在置かれている発展段階
セグメントは一致し、会社の発展の資金需要と投資家のリターンを兼ね備え、株主総会の審議に提出することに同意した。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、議案可決。
2021年度利益分配予案に関する公告(公告番号:2022034)全文は同日、巨潮情報網に公開された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、『2021年度募集資金の使用と保管状況の特別報告』
監事会は「2021年度募集資金の使用と保管状況の特別報告」を真剣に審議し、報告内容は募集資金の使用状況と残高状況を真実に正確に反映していると考え、会社は「 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 募集資金管理制度」の規定に厳格に従って募集資金を管理し、募集資金の保管、運用と監督に違反がない場合。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、議案可決。
「2021年度募集資金の使用と保管状況の特別報告」の具体的な詳細は、同社が同日発表した巨潮情報ネット上の関連内容を参照してください。
6、『2021年度内部統制自己評価報告』
審議を経て、監事会は会社の「2021年度内部統制自己評価報告」が全面的に、客観的に、真実に会社の内部統制体系の確立、完備と運行の実際の状況を反映していると考えている。会社の監事会は会社がすでに自身の実情と法律法規の要求に基づいて、比較的に完備した法人のガバナンス構造と内部制御制度体系を創立して、関連制度は有効に実行することができると思っています。報告期間内に会社の内部制御システムが規範化され、合法的で、有効であり、会社の内部制御制度に違反する状況は発生しなかった。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、議案可決。
「2021年度内部統制自己評価報告」の詳細は、同社が同日発表した巨潮情報ネット上の関連内容を参照してください。
7、『2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案』
2012年度より、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が当社に監査を提供する
サービスを提供し、会社のために初めて株式を公開発行する監査機関。業務協力の連続性、会社に対する理解度などの要素を考慮し、監査業務の順調な進行を保証するために、監事会は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続することに同意した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、議案可決。
2022年度会計士事務所の続投に関する公告(公告番号:2022035)の全文が同日、巨潮情報網に公開された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、『閑置自有資金による現金管理に関する議案』
審査の結果、会議に参加した監事は、閑置自有資金で保本型財テク製品を購入することは、資金の使用効率を高め、閑置自有資金を合理的に利用するのに有利であると考えている。監事会は会社の正常な経営に影響を与えない場合、会社は最高額が10億元を超えないアイドル資金を使って低リスク、短期(単筆で12ヶ月を超えない)保本型財テク製品(構造預金などを含む)を購入し、上記額内で資金をスクロールして使用することに同意した。投資期間は、本議案が2021年度株主総会で審議されてから2022年度株主総会が開催されるまでである。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、議案可決。
「 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 閑置自有資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2022031)全文は同日、巨潮情報網に公開された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、『アイドル募集資金による現金管理に関する議案』
審査を経て、会議に参加した監事は会社が閑置募集資金を使って現金管理を行うことは、閑置募集資金の使用効率をさらに向上させ、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の用途を変える状況はなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はないと考えている。監事会は会社が最高額が4億人民元を超えないアイドル募集資金を使用して短期(12ヶ月を超えない)の保本型銀行財テク製品(「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」に関連するリスク投資品種を含まない)を購入することに同意し、投資期限は2021年年度株主総会の審議が本議案を通過してから2022年年度株主総会が開催される前までである。上記の限度額および使用期間内に、資金はスクロールして使用できます。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、議案可決。
「 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 閑置募集資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2022032)の全文が同日、巨潮情報網に公開された。
今回の議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 第三回監事会第二十四回会議決議。
ここに公告する。
Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 監事会2022年4月6日
